Финансирането Тероризма - Новини

... предложи спиране на вноса на газ от Русия в следващите месеци, както и запорираното в ЕС руско имущество да бъде предоставено в заем на Украйна.

... два месеца.По-рано днес комисията предложиспиране на вноса на газот Русия в следващите месеци, както и запорираното в ЕС руско имущество да бъде предоставено взаемна Украйна.

... предложи спиране на вноса на газ от Русия в следващите месеци, както и запорираното в ЕС руско имущество да бъде предоставено в заем на Украйна.

... Палестина вече е заделила 214 милиона долара за същата цел.Той призова Европа и целия свят да потърсят отговорност от палестинското ръководство за финансирането на тероризма.

... когато искаме да имаме бързо, достъпно и удобно средство за плащане, без   то да се превръща в инструмент за пране на пари“, категоричен бе той.

... липса на законодателна активност, правителството е решено в най-кратки срокове да изпълни препоръките и това вече се оценява от нашите международни партньори, заключи министър Георгиев.

... липса на законодателна активност, правителството е решено в най-кратки срокове да изпълни препоръките и това вече се оценява от нашите международни партньори, заключи министър Георгиев.

... за присъединяването на централата, реконструкцията и модернизацията на мрежите, включително при обжалвания, свързани с опазването на околната среда и биологичното разнообразие, предвиждат приетите повторно промени.

... пакет са и изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, както и в закона за административните нарушения и наказания. Третата задача е по отношение на конфискацията, добави министърът.

... лв. Когато нарушителят е лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари, се предлага санкцията от 100 000 лв. да стане 150 000 лв.

... имат компетентните органи, включително службите за финансово разузнаване. За да влязат в сила, промените трябва да бъдат подкрепени на второ четене в пленарната зала.  Източник БНР

... на групата за финансови действия срещу изпирането на пари и Комитета на експертите по оценяването на мерките срещу изпиране на пари към Съвета на Европа.

... на групата за финансови действия срещу изпирането на пари и Комитета на експертите по оценяването на мерките срещу изпиране на пари към Съвета на Европа.

... между компетентните органи и институции и необходимостта от ускоряването на работата по оставащите за изпълнение мерки с цел възможно най-бързото изключване на България от т.нар. „сив списък“.

... с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции, уточняват от БНБ  Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.

... органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции. Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.

... да вземат предвид при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви, посочват от БНБ.

... така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции.

... органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции. Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.

... органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции. Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година. FaceBookTwitterPinterest

... разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции, уточняват от БНБ Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.

... на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции, уточняват от БНБ 

... органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции, уточняват от БНБ  Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в 

... така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции.

... до голяма степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки. Няма препоръки, които България да не изпълнява, се пояснява в съобщението.

... сивия списък заедно със Сирия и Йемен е незаслужено, защото страната не е световен финансов център за пране на пари като Лондон, Кипър или Малта.

... или до голяма степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки. Няма препоръки, които България да не изпълнява, поясняват в съобщението. 

... до голяма степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки. Няма препоръки, които България да не изпълнява, се пояснява в съобщението. Източник БТА

... дружествени клонове и дъщерни дружества, при осигуряването на прозрачност за действителната собственост на правни субекти, в надзора на финансовите институции и при изготвянето на статистика.

... до голяма степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки. Няма препоръки, които България да не изпълнява, се пояснява в съобщението.

... до голяма степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки. Няма препоръки, които България да не изпълнява, се пояснява в съобщението.

... на браншовите хазартни организации в превенцията и ефективното противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм“, заяви Румен Спецов – изпълнителен директор на НАП.

... помощ за Афганистан за ООН от САЩ, ако талибаните се облагодетелстват, като по този начин също ще попречи на цивилните да получат достъп до помощта.

... 7 октомври.Атаката предизвика израелска инвазия в министерството на здравеопазването на Газа, което се управлява от Хамас, казва, че е убил повече от 30 000 палестинци.

... гарантира съответствие, в случаи на сериозни, систематични или повтарящи се нарушения на пряко приложими изисквания, Органът ще налага имуществени санкции на избраните задължени субекти.Снимка: БГНЕС

... финансовите разузнавания в страните членки, съобщава БНР.В случай на сериозни системни или повтарящи се нарушения на изискванията, AMLA ще налага парични санкции на съответните субекти.

... на броя на криптоизмамите. Според доклади на ООН кражбата на криптовалута чрез кибератаки е значителен източник на финансиране за Северна Корея, допълва Reuters.    

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма. 

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.

... която засегна ЕС след атентатите в Париж през 2015 г., може би е отшумяла, значението на уроците, които трябваше да бъдат научени, не е намаляло.

... общи условия и е актуализиран размерът на таксите, дължими за предоставяне на тестови комплекти с истински български банкноти/монети и за извършване на различните видове тестове.

... нашата работа и тази на нашите клиенти."Чуйте цялата дискусия от звуковия файл.Снимки – Европейски проект "LIGHT", БНРНа 3 юни предаването "Законът и Темида" чества своята 10-годишнина.

... тема „Борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в правовия ред на ЕС“ беше представен от съдията от Съда на ЕС Марияна Кънчева.

... имущество при много прозрачни правила. Радвам се, че в обучението в Рим ще бъдат и нашите колеги от България.“ Чуйте целия разговор в звуковия файл.

... за отпускане, изплащане, ремонт и контрол за предоставянето на помощни средства и приспособления за нуждите на хората с увреждания в Закона за хората с увреждания.