Коронасубсидии за офшорки - бивш съдия твърди интересни неща с интересни имена
Според закона у нас компания, записана в офшорна зона, не може да взе участие директно или индиректно в социална поръчка, само че може да получава безплатна помощ от бюджета. Оказва се, че съществени коронасубсидии са отишли при офшорка, обвързвана с брата на Милен Велчев - Георги Велчев. Това в собствен разбор във Facebook на правните правила и информация за активността на редица сдружения, регистрирани в офшорни зони.
Ето какво написа тя:
През лятото на 2020 год. са предоставени коронасубсидии на компании, притежавани или свързани с така наречен офшорки.
В Търговския указател по член 3, алинея 1 от Закона за комерсиалния указател се вписват условия и данни за сдруженията, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, които директно и/или индиректно реализират или ще реализират активност в България по член 3, както и данни за техните действителни притежатели.
Така, задграничното юридическо лице /Libena Resorts Limited/, сдружение с лимитирана отговорност, записано в пълномощия с преференциален данъчен режим /Кипър, Никозия/, представлявано от Борис Зимин /Кипър, Лимасол/ и Юлия Прохорова /Кипър, Лимасол/ е получило посредством свързани лица коронасубсидия в общ размер от 1 581 098 лева
Тази сума се изплаща като помощ на следните сдружения:
1.
Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на Постановление на Министерски съвет 55/2020г. в размер на 292 931,91 лева
Кипърската офшорка Либена Резортс Лимитид е едноличен притежател на капитала на българското сдружение САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД / след януари 2011 година, докато едноличен притежател на капитала е, ЛЮКСЕМБУРГ, свързвана с Георги Велчев – брат на финансовия министър от кабинета " Сакскобургготски " Милен Велчев. преди време БГНЕС и в. " Сега ", след арест на съветски жител на летището във Варна. Георги Велчев отхвърли.
/ " SANDROSE HOLIDAYS " / е учредена на 8 август, 2008 година. Седалището на компанията се намира в гр. София, а началният импортиран капитал е в размер на 8,400,000 лв., от които 6 500 000 лева са непарична вноска, представляваща част от вземането на " Либена Резортс Лимитед " към " Сандроуз Холидейз " ЕООД, при размер на апортираното взимане от 6 500 000 лева, и при общ размер на вземането от 29 093 037.35 лева, представляващо отпусната и невъзстановена главница по предоставени спомагателни парични вноски, според протоколни решения на едноличния притежател от 26.02.2004г., 30.12.2005г., 25.06.2007г., 01.09.2007г., 30.04.2008г., 10.04.2009г. и 04.03.2010г., вземането за които е трансферирано от прехвърлителя " Сигма Кепитъл Инвестмънтс " С.А. към приобретателя " Либена Резортс Лимитед " с контракт за покупка на дялове и прекачване на вземания от 22.12.2010г.
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД е обвързвана с 14 други компании и .
Пряк надзор върху САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД упражнява кипърската офшорка " Либена Резортс Лимитид ", а заобиколен - " Пемба Ченъл Лимитид ", записана на Каймановите острови и " Анебил Лимитед ", сдружение с лимитирана отговорност, записано в Република Малта.
Като действителни притежатели - физически лица, участващи директно или индиректно в сдружението са вписани Борис Зимин и българския жител Веселин Божидаров Данев.
Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на Постановление на Министерски съвет 55/2020г. в размер на 108 025 лева лева.
Управител: Веселин Божидаров Данев
Дружеството е записано на 12 Ноември 2009 година с едноличен притежател на капитала " Сигма Кепитъл Инвестмънтс " АД. През февруари 2011 едноличен притежател на капитала става кипърската Либена Резортс Лимитид.
Пряк надзор върху " Керко България " ЕООД упражнява кипърското сдружение " Либена Резортс Лимитед ".
Като действителни притежатели са вписани Пемба Ченъл Лимитид, записана на Каймановите острови и кипърското сдружение Либена Резортс Лимитид и като действителни притежатели физически лица - Борис Зимин и българския жител Веселин Божидаров Данев
3., представлявана от " КЕРКО БЪЛГАРИЯ " ЕООД / представлявано от ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ
Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на Постановление на Министерски съвет 55/2020г. в размер на 572 500,59лв.
е 17 603 000 лв., от които 4 504 460 лева са непарична вноска СТУДЕНТСКИ СПОРТЕН ЛАГЕР " АКАДЕМИКА ", находящ се в гр.РАВДА, община НЕСЕБЪР, област БУРГАС, състоящ се от дворно място с повърхност 72 766 кв.м, дружно с находящите се в парцела здания / столови, бунгала, павилион, здания, дискотека/ с обща повърхност 19 977 кв.м.
Пряк надзор върху " АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС " АД упражнява кипърското сдружение Либена Резортс Лимитед, а заобиколен - Пемба Ченъл Лимитид, Pemba Channel Limited, КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ и„ Анебил Лимитед " - сдружение с лимитирана оттговорност, Република Малта, гр. Корми.
Като действителни притежатели - физически лица, участващи директно или индиректно в сдружението са вписани Борис Зимин от Кипър/ представляващ Либена Резортс Лимитед/ и българския жител Веселин Божидаров Данев,
4.
Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на Постановление на Министерски съвет 55/2020г. в размер на 282 938,49 лева
Едноличен притежател на капитала Е КИПЪРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД,
Управител е ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ.
, от който непарична вноска в размер на 5 478 555 лева, представляваща ВЗЕМАНЕТО НА " СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС " АД КЪМ " СЪНИ ТРАВЕЛ " ЕООД, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ОТ 01.08.2003г. В РАЗМЕР НА 2801140,68 ЕВРО С ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ ОТ 5478555 лева
![1/3 от компаниите регистрират спад на приходите поради COVID-19]( "1/3 от компаниите регистрират спад на приходите поради COVID-19")
1/3 от компаниите регистрират спад на приходите поради COVID-19
32,2% от компаниите у нас са отчели спад в приходите си през септември, при съвсем половината от интервюираните няма изменение, а при 17,8 им...
Пряк надзор върху " СЪНИ ТРАВЕЛ " ЕООД упражнява кипърското сдружение Либена Резортс Лимитед, а заобиколен - Пемба Ченъл Лимитид, Pemba Channel Limited, записано на КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ, представлявано от Хелън Е. Купър и Крейг У. Макинтайър, и двамата от Бермудските острови.
Като действителни притежатели - физически лица, участващи директно или индиректно в сдружението са вписани Борис Зимин от Кипър/ представляващ Либена Резортс Лимитед/ и българския жител Веселин Божидаров Данев,
5.
Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на Постановление на Министерски съвет 55/2020г. в размер на 324 702,72 лева
Едноличен притежател на капитала Е КИПЪРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД,
Управител е ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ.
![БСК: Когато се постановат ограничения, би трябвало да знаем какъв резултат търсим]( "БСК: Когато се постановат ограничения, би трябвало да знаем какъв резултат търсим")
БСК: Когато се постановат ограничения, би трябвало да знаем какъв резултат търсим
Бизнесът упорства за ясни критерии за ограничаващите ограничения. Когато се постановат ограничения за две седмици, би трябвало да знаем какъв резултат тър...
Капиталът на сдружението е в размер на 7 560 000 лв., от който непарична вноска в размер на 3 460 000лв.., представляваща ВЗЕМАНЕТО НА " СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС " С.А. КЪМ " СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ " ЕООД,ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ОТ 22.08.2003г.,АНЕКС №1/16.09.2003г. И АНЕКС №2/20.09.2003г. В РАЗМЕР НА 1769069,81 ЕВРО С ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ ОТ 3 460 000лева.
Пряк надзор върху " упражнява кипърското сдружение Либена Резортс Лимитед, а заобиколен - Пемба Ченъл Лимитид, Pemba Channel Limited, КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ и„ Анебил Лимитед " - сдружение с лимитирана оттговорност, Република Малта,
Като действителни притежатели - физически лица, участващи директно или индиректно в сдружението са вписани Борис Зимин от Кипър/ представляващ Либена Резортс Лимитед/ и българския жител Веселин Божидаров Данев.
Посочените компании са отразени в обществените регистри като свързани със СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД,ЛЮКСЕМБУРГ/ обвързвана с Георги Велчев – брат на Милен Велчев / и кипърското сдружение Либена Резортс Лимитед.
Почти на всяка от тях шеф е Веселин Данов. През 2005 година Алексей Василиев - прокурист на компанията Сигма Кепитъл Партнерс, на варненското летище. Руснакът дошъл в страната ни с полет от Амстердам. Бе обявено, че за двата месеца преди задържането му той е пътувал по маршрута Москва - Амстердам - Варна 15 пъти.
Василиев с пет годишен изпитателен период. Намерената у него валута бе иззета в интерес на страната. " Издаваме предложения за сътрудници на наши членове. " Сигма кепитъл инвестмънт " е наш член ", изясни тогава починалият към този момент ръководител на БСК Божидар Данев – татко на Веселин Данев – сегашен шеф на горепосочените компании. След като направи инспекция в БСК, Данев добави, че покана за виза за Алексей Константинович Василиев е издадена на " Академика Сий палас ". По това време " Академика Сий палас " е смесено сдружение сред " Академика 2000 ", която ръководи спортните парцели на министерството на образованието, и " Керко-България ", благосъстоятелност на " Сигма кепитъл инвестмънт ". При основаването му избухна скандал, защото страната апортира 36 дка земя на брега на морето в Равда, а получи единствено 20%.
![Финансист: България продължава да е на дъното]( "Финансист: България продължава да е на дъното")
Финансист: България продължава да е на дъното
Няма никакво значение какъв брой милиони имаш и каква кола караш, откакто слизаш от колата и със скъпата си обувка стъпваш в локвата и ти...
в непознати страни и в офшорки, заяви Национална агенция за приходите преди година. През май 2019 година тогавашният основен прокурор Сотир Цацаров разпореди инспекция по тези данни, само че до момента не са огласени резултати.
С УКАЗ № 272/27.12. 2013 год. беше обнародван в „ Държавен вестник “ закон за икономическите и финансовите връзки с сдруженията, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, обвързваните с тях лица и техните действителни притежатели, признат от ХLІI Народно заседание на 20 декември 2013 година
С този закон се вкараха избрани условия и забрани за компаниите, регистрирани в офшорни зони.
Съгласно член 3 т.1 от закона, на тези компании се не разрешава директно или индиректно присъединяване в процедура за приемане на лиценз за кредитна институция или присъединяване в такава институция, без значение от % на присъединяване и броя на акциите, които желае да придобие; т. 7 - присъединяване в процедура за приемане на концесия или позволение за търсене и изследване на потребни изкопаеми; т. 8 - присъединяване в процедура по публични поръчки, без значение от характера и цената на публичната поръчка, в това число и посредством гражданско дружество/консорциум, в което взе участие сдружение, записано в офшорна зона.
Т.е., съгласно закона компания, записана в офшорна зона, не може да взе участие директно или индиректно в социална поръчка, само че може да получава безплатна помощ от бюджета, приключва с разумния въпрос Ченалова.
Ето какво написа тя:
През лятото на 2020 год. са предоставени коронасубсидии на компании, притежавани или свързани с така наречен офшорки.
В Търговския указател по член 3, алинея 1 от Закона за комерсиалния указател се вписват условия и данни за сдруженията, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, които директно и/или индиректно реализират или ще реализират активност в България по член 3, както и данни за техните действителни притежатели.
Така, задграничното юридическо лице /Libena Resorts Limited/, сдружение с лимитирана отговорност, записано в пълномощия с преференциален данъчен режим /Кипър, Никозия/, представлявано от Борис Зимин /Кипър, Лимасол/ и Юлия Прохорова /Кипър, Лимасол/ е получило посредством свързани лица коронасубсидия в общ размер от 1 581 098 лева
Тази сума се изплаща като помощ на следните сдружения:
1.
Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на Постановление на Министерски съвет 55/2020г. в размер на 292 931,91 лева
Кипърската офшорка Либена Резортс Лимитид е едноличен притежател на капитала на българското сдружение САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД / след януари 2011 година, докато едноличен притежател на капитала е, ЛЮКСЕМБУРГ, свързвана с Георги Велчев – брат на финансовия министър от кабинета " Сакскобургготски " Милен Велчев. преди време БГНЕС и в. " Сега ", след арест на съветски жител на летището във Варна. Георги Велчев отхвърли.
/ " SANDROSE HOLIDAYS " / е учредена на 8 август, 2008 година. Седалището на компанията се намира в гр. София, а началният импортиран капитал е в размер на 8,400,000 лв., от които 6 500 000 лева са непарична вноска, представляваща част от вземането на " Либена Резортс Лимитед " към " Сандроуз Холидейз " ЕООД, при размер на апортираното взимане от 6 500 000 лева, и при общ размер на вземането от 29 093 037.35 лева, представляващо отпусната и невъзстановена главница по предоставени спомагателни парични вноски, според протоколни решения на едноличния притежател от 26.02.2004г., 30.12.2005г., 25.06.2007г., 01.09.2007г., 30.04.2008г., 10.04.2009г. и 04.03.2010г., вземането за които е трансферирано от прехвърлителя " Сигма Кепитъл Инвестмънтс " С.А. към приобретателя " Либена Резортс Лимитед " с контракт за покупка на дялове и прекачване на вземания от 22.12.2010г.
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД е обвързвана с 14 други компании и .
Пряк надзор върху САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД упражнява кипърската офшорка " Либена Резортс Лимитид ", а заобиколен - " Пемба Ченъл Лимитид ", записана на Каймановите острови и " Анебил Лимитед ", сдружение с лимитирана отговорност, записано в Република Малта.
Като действителни притежатели - физически лица, участващи директно или индиректно в сдружението са вписани Борис Зимин и българския жител Веселин Божидаров Данев.
Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на Постановление на Министерски съвет 55/2020г. в размер на 108 025 лева лева.
Управител: Веселин Божидаров Данев
Дружеството е записано на 12 Ноември 2009 година с едноличен притежател на капитала " Сигма Кепитъл Инвестмънтс " АД. През февруари 2011 едноличен притежател на капитала става кипърската Либена Резортс Лимитид.
Пряк надзор върху " Керко България " ЕООД упражнява кипърското сдружение " Либена Резортс Лимитед ".
Като действителни притежатели са вписани Пемба Ченъл Лимитид, записана на Каймановите острови и кипърското сдружение Либена Резортс Лимитид и като действителни притежатели физически лица - Борис Зимин и българския жител Веселин Божидаров Данев
3., представлявана от " КЕРКО БЪЛГАРИЯ " ЕООД / представлявано от ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ
Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на Постановление на Министерски съвет 55/2020г. в размер на 572 500,59лв.
е 17 603 000 лв., от които 4 504 460 лева са непарична вноска СТУДЕНТСКИ СПОРТЕН ЛАГЕР " АКАДЕМИКА ", находящ се в гр.РАВДА, община НЕСЕБЪР, област БУРГАС, състоящ се от дворно място с повърхност 72 766 кв.м, дружно с находящите се в парцела здания / столови, бунгала, павилион, здания, дискотека/ с обща повърхност 19 977 кв.м.
Пряк надзор върху " АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС " АД упражнява кипърското сдружение Либена Резортс Лимитед, а заобиколен - Пемба Ченъл Лимитид, Pemba Channel Limited, КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ и„ Анебил Лимитед " - сдружение с лимитирана оттговорност, Република Малта, гр. Корми.
Като действителни притежатели - физически лица, участващи директно или индиректно в сдружението са вписани Борис Зимин от Кипър/ представляващ Либена Резортс Лимитед/ и българския жител Веселин Божидаров Данев,
4.
Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на Постановление на Министерски съвет 55/2020г. в размер на 282 938,49 лева
Едноличен притежател на капитала Е КИПЪРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД,
Управител е ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ.
, от който непарична вноска в размер на 5 478 555 лева, представляваща ВЗЕМАНЕТО НА " СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС " АД КЪМ " СЪНИ ТРАВЕЛ " ЕООД, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ОТ 01.08.2003г. В РАЗМЕР НА 2801140,68 ЕВРО С ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ ОТ 5478555 лева
32,2% от компаниите у нас са отчели спад в приходите си през септември, при съвсем половината от интервюираните няма изменение, а при 17,8 им...
Пряк надзор върху " СЪНИ ТРАВЕЛ " ЕООД упражнява кипърското сдружение Либена Резортс Лимитед, а заобиколен - Пемба Ченъл Лимитид, Pemba Channel Limited, записано на КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ, представлявано от Хелън Е. Купър и Крейг У. Макинтайър, и двамата от Бермудските острови.
Като действителни притежатели - физически лица, участващи директно или индиректно в сдружението са вписани Борис Зимин от Кипър/ представляващ Либена Резортс Лимитед/ и българския жител Веселин Божидаров Данев,
5.
Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на Постановление на Министерски съвет 55/2020г. в размер на 324 702,72 лева
Едноличен притежател на капитала Е КИПЪРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД,
Управител е ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ.
Бизнесът упорства за ясни критерии за ограничаващите ограничения. Когато се постановат ограничения за две седмици, би трябвало да знаем какъв резултат тър...
Капиталът на сдружението е в размер на 7 560 000 лв., от който непарична вноска в размер на 3 460 000лв.., представляваща ВЗЕМАНЕТО НА " СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС " С.А. КЪМ " СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ " ЕООД,ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ОТ 22.08.2003г.,АНЕКС №1/16.09.2003г. И АНЕКС №2/20.09.2003г. В РАЗМЕР НА 1769069,81 ЕВРО С ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ ОТ 3 460 000лева.
Пряк надзор върху " упражнява кипърското сдружение Либена Резортс Лимитед, а заобиколен - Пемба Ченъл Лимитид, Pemba Channel Limited, КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ и„ Анебил Лимитед " - сдружение с лимитирана оттговорност, Република Малта,
Като действителни притежатели - физически лица, участващи директно или индиректно в сдружението са вписани Борис Зимин от Кипър/ представляващ Либена Резортс Лимитед/ и българския жител Веселин Божидаров Данев.
Посочените компании са отразени в обществените регистри като свързани със СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД,ЛЮКСЕМБУРГ/ обвързвана с Георги Велчев – брат на Милен Велчев / и кипърското сдружение Либена Резортс Лимитед.
Почти на всяка от тях шеф е Веселин Данов. През 2005 година Алексей Василиев - прокурист на компанията Сигма Кепитъл Партнерс, на варненското летище. Руснакът дошъл в страната ни с полет от Амстердам. Бе обявено, че за двата месеца преди задържането му той е пътувал по маршрута Москва - Амстердам - Варна 15 пъти.
Василиев с пет годишен изпитателен период. Намерената у него валута бе иззета в интерес на страната. " Издаваме предложения за сътрудници на наши членове. " Сигма кепитъл инвестмънт " е наш член ", изясни тогава починалият към този момент ръководител на БСК Божидар Данев – татко на Веселин Данев – сегашен шеф на горепосочените компании. След като направи инспекция в БСК, Данев добави, че покана за виза за Алексей Константинович Василиев е издадена на " Академика Сий палас ". По това време " Академика Сий палас " е смесено сдружение сред " Академика 2000 ", която ръководи спортните парцели на министерството на образованието, и " Керко-България ", благосъстоятелност на " Сигма кепитъл инвестмънт ". При основаването му избухна скандал, защото страната апортира 36 дка земя на брега на морето в Равда, а получи единствено 20%.
Няма никакво значение какъв брой милиони имаш и каква кола караш, откакто слизаш от колата и със скъпата си обувка стъпваш в локвата и ти...
в непознати страни и в офшорки, заяви Национална агенция за приходите преди година. През май 2019 година тогавашният основен прокурор Сотир Цацаров разпореди инспекция по тези данни, само че до момента не са огласени резултати.
С УКАЗ № 272/27.12. 2013 год. беше обнародван в „ Държавен вестник “ закон за икономическите и финансовите връзки с сдруженията, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, обвързваните с тях лица и техните действителни притежатели, признат от ХLІI Народно заседание на 20 декември 2013 година
С този закон се вкараха избрани условия и забрани за компаниите, регистрирани в офшорни зони.
Съгласно член 3 т.1 от закона, на тези компании се не разрешава директно или индиректно присъединяване в процедура за приемане на лиценз за кредитна институция или присъединяване в такава институция, без значение от % на присъединяване и броя на акциите, които желае да придобие; т. 7 - присъединяване в процедура за приемане на концесия или позволение за търсене и изследване на потребни изкопаеми; т. 8 - присъединяване в процедура по публични поръчки, без значение от характера и цената на публичната поръчка, в това число и посредством гражданско дружество/консорциум, в което взе участие сдружение, записано в офшорна зона.
Т.е., съгласно закона компания, записана в офшорна зона, не може да взе участие директно или индиректно в социална поръчка, само че може да получава безплатна помощ от бюджета, приключва с разумния въпрос Ченалова.
Източник: actualno.com
КОМЕНТАРИ