Списък на фирмите, свързани с шестимата българи, на които САЩ

Списък на компаниите, свързани с шестимата българи, на които Съединени американски щати постановиха наказания по закона „ Магнитски ” пусна Национална агенция за приходите. Списъкът съдържа 64-те компании на Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков, които бяха изброени в известията на Финансовото министерство и Държавния департамент на Съединени американски щати.

" Кабинетът взе решение за основаване на експертна комисия, която да откри свързаността на лицата от листата на ОЛАФ с други лица, които оперират на територията на България. Ние би трябвало да установим кои са асоциираните лица. Всички, които са свързани, ще бъдат сложени в един лист на уеб страницата на Национална агенция за приходите и на уеб страницата на Министерството на финансите. А на държавните сдружения ще се дават инструкции да не работят с тези хора и надлежно компании. Трябва да предпазим сдруженията от налагането на финансови наказания. За задачата би трябвало да предотвратим банковите транзакции към тези разследвани лица, с цел да не се блокират бизнеси и държавни сдружения. Всичко това ще бъде обществено ", сподели в „ Панорама ” финансовият министър Асен Василев.

Той заяви, че в случай че при инспекцията на държавното управление се появят хора, свързани с глобените, те ще бъдат сложени в тези описи на свързани лица и надлежно би трябвало да бъдат отстранени от позициите си в Министерския съвет.

В листата на асоциираните лица ще се включват:
а) всички физически лица и юридически лица, притежавани, следени или ръководени през последните пет години от лицата, включени в листата на OFAC;б) всички съдружници, акционери, шефове и членове на органи на ръководство и надзор на юридическите лица от писмен знак " а “, включени все още и за последните 5 години.в) всички физически лица и юридически лица, които бъдат открити от ДАНС и Национална агенция за приходите, в хода на прилаганите непрекъснати ограничения за идентифицирането на степента на съгласуваност на лица с лицата от листата.
Държавните структури, държавните сдружения би трябвало да спрат да вършат каквито и да е транзакции с хора, които са в листата със глобите и асоциираните лица, тъй като другояче те евентуално биха могли да попаднат също в този лист със наказания, което носи след себе си неспособност да се прави бизнес в чужбина, запор на сметки, лишаване на активи и всички други последици, сподели още служебният министър на финансите Асен Василев.