Швейцарски прокурори повдигнаха обвинения срещу Credit Suisse за пране на пари, свързани с българската престъпност
Швейцарските прокурори обявиха в сряда, че са повдигнали обвиняване против Credit Suisse, че трезорът не е предотвратил прането на пари от българска незаконна организация. от втората по величина банка в Швейцария, съобщи БГНЕС.
От службата на основния прокурор на Швейцария (OAG) обявиха, че след 12-годишно следствие е внесла поредност от обвинителни актове във Федералния углавен съд по отношение на огромна българска търговия с опиати и пране на пари.
![Осъдиха климатични деятели по знаково дело в Швейцария, в което замесиха Роджър Федерер]( "Осъдиха климатични деятели по знаково дело в Швейцария, в което замесиха Роджър Федерер")
Осъдиха климатични деятели по знаково дело в Швейцария, в което замесиха Роджър Федерер
Швейцарски климатични деятели, които нахлуха в клон на банка Credit Suisse и играха тенис, облечени като Роджър Федерер, бяха наказани...
Credit Suisse е упрекната, че „ не е подхванала всички организационни ограничения, които са рационални и са нужни за попречване на прането на активи, принадлежащи на и “.
Бивш шеф на банката и двама членове на незаконната организация също бяха упрекнати за ролята им в схемата. Междувременно бяха оттеглени обвинявания против втори чиновник на Credit Suisse.
В изказването на банката се споделя, че е отбелязала " с удивление решението на Генералната прокуратура на Швейцария ". " Credit Suisse отхвърля като безполезни всички повдигнати обвинявания против нея и е уверена, че някогашният й чиновник е почтен ", декларира банката и прибавя, че " има намерение да се пази пламенно ". Банката съобщи, че може да получи оптималната санкция до 5 милиона швейцарски франка.
През 2008 година OAG откри следствие против български герой, работил основно като служащ в южния швейцарски кантон Вале, и неговия шеф, обвинен в пране на пари и участие в незаконна организация.
![Българска банкерка - една от упрекнати в Съединени американски щати за машинация за 2 милиарда $]( "Българска банкерка - една от упрекнати в Съединени американски щати за машинация за 2 милиарда $")
Българска банкерка - една от упрекнати в Съединени американски щати за машинация за 2 милиарда $
Трима някогашни чиновници на фамозната в целия свят швейцарска банка Credit Suisse са упрекнати в присъединяване в лъжлива скица, коствала 2 милиарда до...
Разследването, обвързвано с интервала от 2004 до 2008 година, последователно беше разширено, с цел да включи повече хора, за които се счита, че са част от организацията, за която се твърди, че е от Южна Америка в Европа и пране на приходите, сподели OAG.
Работодателят на българския герой е бил наказан през 2017 година за пране на пари, само че е било невероятно да бъдат открити борецът и брачната половинка му, споделиха от OAG. Поради това прокурорите взеха решение да разделят случая и към този момент повдигнаха обвинявания против някогашния банкер, някогашната брачна половинка на бореца и нейната сестра, за присъединяване в организацията.
Освен това OAG съобщи, че повдига обвиняване против Credit Suisse във връзка със случая. Според прокуратурата банката „ не е съумяла да предотврати прекосяването на активи в размер на към 35 милиона швейцарски франка (40 милиона $, 32 милиона евро),
Междувременно Credit Suisse твърди, че организационните дефекти, в които е упрекната, са " основани на правила и правила, които не са съществували през съответния интервал " или които не са използвани според швейцарското законодателство.
![Швейцария вкарва вечерен час]( "Швейцария вкарва вечерен час")
Швейцария вкарва вечерен час
Всички магазини, питейни заведения и заведения за хранене в Швейцария би трябвало да затварят до 19,00 часа поради нарастване на случаите на ковид. Правит...
От службата на основния прокурор на Швейцария (OAG) обявиха, че след 12-годишно следствие е внесла поредност от обвинителни актове във Федералния углавен съд по отношение на огромна българска търговия с опиати и пране на пари.
Швейцарски климатични деятели, които нахлуха в клон на банка Credit Suisse и играха тенис, облечени като Роджър Федерер, бяха наказани...
Credit Suisse е упрекната, че „ не е подхванала всички организационни ограничения, които са рационални и са нужни за попречване на прането на активи, принадлежащи на и “.
Бивш шеф на банката и двама членове на незаконната организация също бяха упрекнати за ролята им в схемата. Междувременно бяха оттеглени обвинявания против втори чиновник на Credit Suisse.
В изказването на банката се споделя, че е отбелязала " с удивление решението на Генералната прокуратура на Швейцария ". " Credit Suisse отхвърля като безполезни всички повдигнати обвинявания против нея и е уверена, че някогашният й чиновник е почтен ", декларира банката и прибавя, че " има намерение да се пази пламенно ". Банката съобщи, че може да получи оптималната санкция до 5 милиона швейцарски франка.
През 2008 година OAG откри следствие против български герой, работил основно като служащ в южния швейцарски кантон Вале, и неговия шеф, обвинен в пране на пари и участие в незаконна организация.
Трима някогашни чиновници на фамозната в целия свят швейцарска банка Credit Suisse са упрекнати в присъединяване в лъжлива скица, коствала 2 милиарда до...
Разследването, обвързвано с интервала от 2004 до 2008 година, последователно беше разширено, с цел да включи повече хора, за които се счита, че са част от организацията, за която се твърди, че е от Южна Америка в Европа и пране на приходите, сподели OAG.
Работодателят на българския герой е бил наказан през 2017 година за пране на пари, само че е било невероятно да бъдат открити борецът и брачната половинка му, споделиха от OAG. Поради това прокурорите взеха решение да разделят случая и към този момент повдигнаха обвинявания против някогашния банкер, някогашната брачна половинка на бореца и нейната сестра, за присъединяване в организацията.
Освен това OAG съобщи, че повдига обвиняване против Credit Suisse във връзка със случая. Според прокуратурата банката „ не е съумяла да предотврати прекосяването на активи в размер на към 35 милиона швейцарски франка (40 милиона $, 32 милиона евро),
Междувременно Credit Suisse твърди, че организационните дефекти, в които е упрекната, са " основани на правила и правила, които не са съществували през съответния интервал " или които не са използвани според швейцарското законодателство.
Всички магазини, питейни заведения и заведения за хранене в Швейцария би трябвало да затварят до 19,00 часа поради нарастване на случаите на ковид. Правит...
Източник: actualno.com
КОМЕНТАРИ