Binancе ще плати над 4 млрд. долара глоба в САЩ, а изпълнителният директор се оттегля
Санкцията се приема като позитивна, защото води до по-голяма бистрота на комерсиалните платформи На криптопазара всичко е умерено - валутите реагираха с кратковременен спад, след което стартира възобновяване Споразуменията може да се окажат и гаранция, че в Съединени американски щати ще бъдат утвърдени първите спот биткойн ETF-и
Американското правораздаване нанесе сериозен финансов и управнически удар върху най-голямата криптоборса в света - Binance. Компанията ще би трябвало да заплати общо 4.3 милиарда $ санкции, откакто се споразумя и призна за отговорна по две обвинявания от финансовите регулатори в Съединени американски щати. Освен това създателят и изпълнителен шеф Чанпън Джао " CZ " ще напусне поста си и ще заплати санкция от 50 млн. $.
Уреждането на обвиняванията и санкцията се смятат за едни от най-големите, които Съединени американски щати в миналото са реализирали и получавали от корпоративен ответник. Всичко това се случи извънредно бързо, макар че Binance са обект на дълготрайно следствие от управляващите на Съединени американски щати за пране на пари, банкови измами и нарушение на законите за наказания на Съединени американски щати, изключително засилени след банкрута на FTX. Борсата Kraken също бе упрекната от Комисията по скъпите бумаги (SEC) през вчерашния ден, че работи като нерегистрирана борса за скъпи бумаги, брокер, дилър и клирингова организация.
Реклама
Binance ще напусне Съединени американски щати, ще заплати милиарди долари санкции и ще назначи " наблюдаващ " за пет години, който да урежда обвиняванията с Мрежата за битка с финансовите закононарушения (FinCEN) и Службата за надзор на задграничните активи (OFAC), службите за наблюдаване на прането на пари и глобите на Министерството на финансите на Съединени американски щати, съгласно известия за пресата, споделени в ранните часове на 22 ноември. През това време Министерството на финансите на Съединени американски щати ще има достъп до записите и системите на Binance. На Джао е неразрешено " всякакво сегашно или бъдещо присъединяване в оперирането или ръководството " на Binance.
Борсата ще заплати 3.4 милиарда $ на FinCEN и 968 млн. $ на OFAC като част от тези съглашения, при които и двете организации упрекват Binance в нарушение на Закона за банковата загадка и стратегиите за наказания. Binance към този момент удостовери, че ще заплати тези 4.3 милиарда $ санкции и конфискации на Министерството на правораздаването на Съединени американски щати, с цел да уреди обвиняванията, че е нарушил закона за глобите и не е съумял да поддържа подобаваща стратегия за познаване на клиента (KYC).
Основателят Чанпън Джао " CZ " е призна за отговорен в Сиатъл по обвинявания, пред които е бил изправен персонално, и се съгласи да заплати 50 млн. $ санкция, както и да се отдръпна от поста основен изпълнителен шеф. Неговата санкция ще бъде кредитирана към сумата, която дължи на Комисията за търговия със стокови фючърси, сподели Министерството на правораздаването на Съединени американски щати. Ричард Тенг, някогашен регулатор в Абу Даби и по-късно началник на районните пазари на Binance, ще поеме поста основен изпълнителен шеф
Реклама
" Служителите на Binance знаеха и обсъждаха, че компанията обслужва хиляди консуматори в глобени страни и знаеха, че улеснението на транзакции сред консуматори в Съединени американски щати и консуматори в глобени страни би било в нарушаване на законите на Съединени американски щати. Но все пак го направиха ", сподели основният прокурор Мерик Гарланд по време на конференция във вторник следобяд.
Binance беше упрекната, че не поддържа подобаваща стратегия за битка с изпирането на пари, ръководи нелицензиран бизнес за прекачване на пари и нарушава закона за глобите, съгласно правосъдно дело, разпечатано във вторник и публикувано от Bloomberg и Coindesk.
Отделно от всичко това, Министерството на финансите на Съединени американски щати и CFTC оповестиха свои лични съглашения с Binance. Министърът на финансите Джанет Йелън означи, че съглашението на Binance с надзорните органи на нейния отдел за пране на пари и наказания е най-голямото в историята на Министерството на финансите на Съединени американски щати.
Разрешаването на случая с Binance съставлява друга огромна победа на държавното управление на Съединени американски щати против огромен крипто състезател, идваща единствено седмици откакто създателят на FTX Сам Банкман-Фрид беше приет за отговорен по обвинявания в машинация и интрига, свързани с неговата крипто борса.
Американското правораздаване нанесе сериозен финансов и управнически удар върху най-голямата криптоборса в света - Binance. Компанията ще би трябвало да заплати общо 4.3 милиарда $ санкции, откакто се споразумя и призна за отговорна по две обвинявания от финансовите регулатори в Съединени американски щати. Освен това създателят и изпълнителен шеф Чанпън Джао " CZ " ще напусне поста си и ще заплати санкция от 50 млн. $.
Уреждането на обвиняванията и санкцията се смятат за едни от най-големите, които Съединени американски щати в миналото са реализирали и получавали от корпоративен ответник. Всичко това се случи извънредно бързо, макар че Binance са обект на дълготрайно следствие от управляващите на Съединени американски щати за пране на пари, банкови измами и нарушение на законите за наказания на Съединени американски щати, изключително засилени след банкрута на FTX. Борсата Kraken също бе упрекната от Комисията по скъпите бумаги (SEC) през вчерашния ден, че работи като нерегистрирана борса за скъпи бумаги, брокер, дилър и клирингова организация.
Реклама
Binance ще напусне Съединени американски щати, ще заплати милиарди долари санкции и ще назначи " наблюдаващ " за пет години, който да урежда обвиняванията с Мрежата за битка с финансовите закононарушения (FinCEN) и Службата за надзор на задграничните активи (OFAC), службите за наблюдаване на прането на пари и глобите на Министерството на финансите на Съединени американски щати, съгласно известия за пресата, споделени в ранните часове на 22 ноември. През това време Министерството на финансите на Съединени американски щати ще има достъп до записите и системите на Binance. На Джао е неразрешено " всякакво сегашно или бъдещо присъединяване в оперирането или ръководството " на Binance.
Борсата ще заплати 3.4 милиарда $ на FinCEN и 968 млн. $ на OFAC като част от тези съглашения, при които и двете организации упрекват Binance в нарушение на Закона за банковата загадка и стратегиите за наказания. Binance към този момент удостовери, че ще заплати тези 4.3 милиарда $ санкции и конфискации на Министерството на правораздаването на Съединени американски щати, с цел да уреди обвиняванията, че е нарушил закона за глобите и не е съумял да поддържа подобаваща стратегия за познаване на клиента (KYC).
Основателят Чанпън Джао " CZ " е призна за отговорен в Сиатъл по обвинявания, пред които е бил изправен персонално, и се съгласи да заплати 50 млн. $ санкция, както и да се отдръпна от поста основен изпълнителен шеф. Неговата санкция ще бъде кредитирана към сумата, която дължи на Комисията за търговия със стокови фючърси, сподели Министерството на правораздаването на Съединени американски щати. Ричард Тенг, някогашен регулатор в Абу Даби и по-късно началник на районните пазари на Binance, ще поеме поста основен изпълнителен шеф
Реклама
" Служителите на Binance знаеха и обсъждаха, че компанията обслужва хиляди консуматори в глобени страни и знаеха, че улеснението на транзакции сред консуматори в Съединени американски щати и консуматори в глобени страни би било в нарушаване на законите на Съединени американски щати. Но все пак го направиха ", сподели основният прокурор Мерик Гарланд по време на конференция във вторник следобяд.
Binance беше упрекната, че не поддържа подобаваща стратегия за битка с изпирането на пари, ръководи нелицензиран бизнес за прекачване на пари и нарушава закона за глобите, съгласно правосъдно дело, разпечатано във вторник и публикувано от Bloomberg и Coindesk.
Отделно от всичко това, Министерството на финансите на Съединени американски щати и CFTC оповестиха свои лични съглашения с Binance. Министърът на финансите Джанет Йелън означи, че съглашението на Binance с надзорните органи на нейния отдел за пране на пари и наказания е най-голямото в историята на Министерството на финансите на Съединени американски щати.
Разрешаването на случая с Binance съставлява друга огромна победа на държавното управление на Съединени американски щати против огромен крипто състезател, идваща единствено седмици откакто създателят на FTX Сам Банкман-Фрид беше приет за отговорен по обвинявания в машинация и интрига, свързани с неговата крипто борса.
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ