Брендо като Швейцария на Балканите
През декември 1978 година Guardian оповестява, че швейцарските управляващи са обвинили 38-годишния българин Ганчо Ганчев, че дружно с полски съизвършител е изискал над половин милион $ откуп от фамилията на Чарли Чаплин, с цел да върнат ковчега с тялото на умрелия година по-рано комедиант. В сходство с етичните правила на публицистиката от изданието по-късно прецизират, че Ганев е получил условна присъда.
До края на юни 2022 година това евентуално беше най-популярният конфликт на българин с швейцарската правосъдна система. В понеделник пресслужбата на Федералния углавен съд на Швейцария заяви, че е произнесъл неоправдателни присъди по делото против " българска незаконна организация, забъркана в интернационален трафик на опиати и пране на пари ". За интернационалните медии това дело беше известно като Credit Suisse. Една от най-големите швейцарски банки беше упрекната за това, че не е положила задоволително грижи и по този начин е улеснила изпирането на над 100 млн. евро, добити от трафик на кокаин от Южна Америка до Западна Европа. В България това просто беше " швейцарското " дело на Брендо, или Евелин Банев. Бивш играч по битка, наказан за трафик на опиати в Румъния и Италия. През септември 2021 година той беше арестуван за малко в Украйна, само че беше освободен, откакто стана ясно, че има украинско поданство.
В познанието за българската проведената престъпност след промяната на тоталитарния режим през 1989 година има разнообразни учения. Някои са уверени в основополагащата роля на Държавна сигурност (и силата на другите управления) или надлежно на Политбюро, други - в силата на професионалния спорт, излязъл на улицата, а трети - в траялото с десетилетия опълчване на партизанските бригади " Чавдар " и " Антон Иванов " и така нататък
Основната уязвимост на сходен метод е, че подценява участниците в тези събития и техните качества. Историята на 58-годишния Евелин Банев е образец за тъкмо това.
Реклама 17 години обратно
Прякорът му Брендо влиза в медийно послание през май 2005 година, когато неговият съучастник и зет Константин Дишлиев е разстрелян в центъра на София. През пролетта на 2005 година убийството се откроява поради профила на жертвата. 28-годишният тогава Дишлиев има финансова къща, занимаваща се с нещо, наподобяващо на компаниите за бързи заеми през днешния ден, само че е надалеч от профила на убитите тогава Георги Илиев или Клюна.
По това време основен секретар на Министерство на вътрешните работи е Бойко Борисов, а поръчковите убийства се случват съвсем всяка седмица.
И в случай че в България убийството на Дишлиев е по-скоро медийно събитие, на 2000 километра на запад то основава сериозен проблем. Младият мъж, татко му, неговата брачна половинка и нейната сестра се оказват огромни клиенти в швейцарска банка, а изявленията за ликвидиране му и хипотетичните връзки с проведената престъпност тормозят банковата институция, която изпраща задача в България.
Някъде тогава швейцарските управляващи стартират следствие. В момента, в който желаят информация от българските управляващи, прокуратурата в София стартира редом дело. През април 2007 година, три месеца след приемането на България в Европейски Съюз, Брендо е арестуван в София и упрекнат в това, че е управлявал проведена незаконна група за пране на пари от наркотрафик. Делото в Швейцария обаче продължава.
Реклама
В края на 2020 година условни присъди по това следствие получават някогашната брачна половинка на Брендо Моника Добринова и сестра ѝ Десислава Дишлиева, както и още един швейцарец. Разследването продължава против посочения за доближен до Банев Георги Семерджиев - Жоро Шопа, арестуван от испанските управляващи през 2017 година, откакто в дома му в Каталуния бяха открити Ветко и Маринела Арабаджиеви. Специализираната прокуратура образува следствие против Семерджиев, което може да бъде употребявано като съображение той да не бъде предаден на швейцарските управляващи.
Междувременно Евелин Банев получи ефикасни присъди в Италия и Румъния. Разследването против него в Швейцария обаче е спряно, защото не може да бъде открит. Парадоксално през септември 2021 година той беше задържан за малко в Украйна, само че беше пуснат на независимост, откакто стана ясно, че има украинско поданство.
Според влезлите в действие правосъдни актове Евелин Банев - Брендо наподобява на наркотрафикант от международен мащаб, договарящ непосредствено с картелите в Южна Америка и доставящ непосредствено на проведени групи в Испания и Италия Фотограф: Анелия Николова Присъдите от 27 юни
В последна сметка подсъдими по делото в Швейцария останаха някогашни частни банкери на групата на Банев, банката (швейцарското законодателство разрешава юридически лица да носят наказателна отговорност), както и неговата дясна ръка Живко Николов.
Условна присъда от 20 месеца получи Елена Бергоми, някогашна служителка на Credit Suisse. Съдът приема, че тя е " направила или е обезпечил осъществяването на транзакции по разпореждане на тези клиенти в интервала сред юли 2007 година и декември 2008 година, основно в чужбина, макар съществуването на съответни данни за незаконния генезис на средствата " и по този начин е помогнала на незаконната организация да избави сума, равняваща се на 19 млн. евро.
Четено Коментирано Препоръчвано 1 Политика 2 Свят 3 Енергетика 1 Политика 2 Енергетика 3 Интервю 1 Политика 2 Места 3 Войната в Украйна Реклама
Банката Crédit Suisse е приета за отговорна за недостатъци в " наблюдението на банковите връзки, свързани с незаконната организация, както и във връзка с контрола върху спазването на разпоредбите за битка с изпирането на пари от страната ", поради това банката е санкционирана с 2 млн. евро.
Живко Николов, който съгласно швейцарските управляващи е юридически и финансов консултант на Евелин Банев, е наказан на 36 месеца отнемане от независимост, половината от които са условни. В продължение на години той е работил във компания за регистрация на офшорни компании. След това влиза в управата на бизнеса с недвижими парцели на Брендо в България. " Съдът приема, че той е работил като приближен представител на незаконната организация, като е правил финансови дейности, целящи да прикрият незаконния генезис на средствата, подадени в Швейцария, и да им придадат тип на правда, като е работил като медиатор сред две швейцарски банки и няколко членове на организацията, а по-късно е оказал помощ на организацията да трансферира средствата си отвън Швейцария, с цел да заобиколи закона. ", написа в прессъобщението на съда.
Другият българин е Георги Караманлиев, другар от детинство на Брендо от Тополовград, а след това треньор по битка в Швейцария. Той получава условна присъда, откакто е приет за отговорен за " тайното преместване на средства на незаконната организация от Испания до Швейцария и че е работил като " подставено лице " на организацията, по-специално като се е оповестил погрешно за автентичен притежател на банкови връзки и притежател на парцел в Швейцария ". Инкриминираните суми за Николов са повече от 35 млн. евро, а за Караманлиев - повече от 7 млн. евро.
Тече, всичко тече
В решението си съдът показва, че присъдите са понижени " заради нарушаването на правилото на експедитивност и миналия интервал от време от осъществяването на закононарушенията ". Нещо повече - в диспозитива на решението съдът изплаща финансови компенсации на наказаните.
Бюлетин Вечерни вести
Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.
Вашият email Записване
До края на юни 2022 година това евентуално беше най-популярният конфликт на българин с швейцарската правосъдна система. В понеделник пресслужбата на Федералния углавен съд на Швейцария заяви, че е произнесъл неоправдателни присъди по делото против " българска незаконна организация, забъркана в интернационален трафик на опиати и пране на пари ". За интернационалните медии това дело беше известно като Credit Suisse. Една от най-големите швейцарски банки беше упрекната за това, че не е положила задоволително грижи и по този начин е улеснила изпирането на над 100 млн. евро, добити от трафик на кокаин от Южна Америка до Западна Европа. В България това просто беше " швейцарското " дело на Брендо, или Евелин Банев. Бивш играч по битка, наказан за трафик на опиати в Румъния и Италия. През септември 2021 година той беше арестуван за малко в Украйна, само че беше освободен, откакто стана ясно, че има украинско поданство.
В познанието за българската проведената престъпност след промяната на тоталитарния режим през 1989 година има разнообразни учения. Някои са уверени в основополагащата роля на Държавна сигурност (и силата на другите управления) или надлежно на Политбюро, други - в силата на професионалния спорт, излязъл на улицата, а трети - в траялото с десетилетия опълчване на партизанските бригади " Чавдар " и " Антон Иванов " и така нататък
Основната уязвимост на сходен метод е, че подценява участниците в тези събития и техните качества. Историята на 58-годишния Евелин Банев е образец за тъкмо това.
Реклама 17 години обратно
Прякорът му Брендо влиза в медийно послание през май 2005 година, когато неговият съучастник и зет Константин Дишлиев е разстрелян в центъра на София. През пролетта на 2005 година убийството се откроява поради профила на жертвата. 28-годишният тогава Дишлиев има финансова къща, занимаваща се с нещо, наподобяващо на компаниите за бързи заеми през днешния ден, само че е надалеч от профила на убитите тогава Георги Илиев или Клюна.
По това време основен секретар на Министерство на вътрешните работи е Бойко Борисов, а поръчковите убийства се случват съвсем всяка седмица.
И в случай че в България убийството на Дишлиев е по-скоро медийно събитие, на 2000 километра на запад то основава сериозен проблем. Младият мъж, татко му, неговата брачна половинка и нейната сестра се оказват огромни клиенти в швейцарска банка, а изявленията за ликвидиране му и хипотетичните връзки с проведената престъпност тормозят банковата институция, която изпраща задача в България.
Някъде тогава швейцарските управляващи стартират следствие. В момента, в който желаят информация от българските управляващи, прокуратурата в София стартира редом дело. През април 2007 година, три месеца след приемането на България в Европейски Съюз, Брендо е арестуван в София и упрекнат в това, че е управлявал проведена незаконна група за пране на пари от наркотрафик. Делото в Швейцария обаче продължава.
Реклама
В края на 2020 година условни присъди по това следствие получават някогашната брачна половинка на Брендо Моника Добринова и сестра ѝ Десислава Дишлиева, както и още един швейцарец. Разследването продължава против посочения за доближен до Банев Георги Семерджиев - Жоро Шопа, арестуван от испанските управляващи през 2017 година, откакто в дома му в Каталуния бяха открити Ветко и Маринела Арабаджиеви. Специализираната прокуратура образува следствие против Семерджиев, което може да бъде употребявано като съображение той да не бъде предаден на швейцарските управляващи.
Междувременно Евелин Банев получи ефикасни присъди в Италия и Румъния. Разследването против него в Швейцария обаче е спряно, защото не може да бъде открит. Парадоксално през септември 2021 година той беше задържан за малко в Украйна, само че беше пуснат на независимост, откакто стана ясно, че има украинско поданство.
Според влезлите в действие правосъдни актове Евелин Банев - Брендо наподобява на наркотрафикант от международен мащаб, договарящ непосредствено с картелите в Южна Америка и доставящ непосредствено на проведени групи в Испания и Италия Фотограф: Анелия Николова Присъдите от 27 юни
В последна сметка подсъдими по делото в Швейцария останаха някогашни частни банкери на групата на Банев, банката (швейцарското законодателство разрешава юридически лица да носят наказателна отговорност), както и неговата дясна ръка Живко Николов.
Условна присъда от 20 месеца получи Елена Бергоми, някогашна служителка на Credit Suisse. Съдът приема, че тя е " направила или е обезпечил осъществяването на транзакции по разпореждане на тези клиенти в интервала сред юли 2007 година и декември 2008 година, основно в чужбина, макар съществуването на съответни данни за незаконния генезис на средствата " и по този начин е помогнала на незаконната организация да избави сума, равняваща се на 19 млн. евро.
Четено Коментирано Препоръчвано 1 Политика 2 Свят 3 Енергетика 1 Политика 2 Енергетика 3 Интервю 1 Политика 2 Места 3 Войната в Украйна Реклама
Банката Crédit Suisse е приета за отговорна за недостатъци в " наблюдението на банковите връзки, свързани с незаконната организация, както и във връзка с контрола върху спазването на разпоредбите за битка с изпирането на пари от страната ", поради това банката е санкционирана с 2 млн. евро.
Живко Николов, който съгласно швейцарските управляващи е юридически и финансов консултант на Евелин Банев, е наказан на 36 месеца отнемане от независимост, половината от които са условни. В продължение на години той е работил във компания за регистрация на офшорни компании. След това влиза в управата на бизнеса с недвижими парцели на Брендо в България. " Съдът приема, че той е работил като приближен представител на незаконната организация, като е правил финансови дейности, целящи да прикрият незаконния генезис на средствата, подадени в Швейцария, и да им придадат тип на правда, като е работил като медиатор сред две швейцарски банки и няколко членове на организацията, а по-късно е оказал помощ на организацията да трансферира средствата си отвън Швейцария, с цел да заобиколи закона. ", написа в прессъобщението на съда.
Другият българин е Георги Караманлиев, другар от детинство на Брендо от Тополовград, а след това треньор по битка в Швейцария. Той получава условна присъда, откакто е приет за отговорен за " тайното преместване на средства на незаконната организация от Испания до Швейцария и че е работил като " подставено лице " на организацията, по-специално като се е оповестил погрешно за автентичен притежател на банкови връзки и притежател на парцел в Швейцария ". Инкриминираните суми за Николов са повече от 35 млн. евро, а за Караманлиев - повече от 7 млн. евро.
Тече, всичко тече
В решението си съдът показва, че присъдите са понижени " заради нарушаването на правилото на експедитивност и миналия интервал от време от осъществяването на закононарушенията ". Нещо повече - в диспозитива на решението съдът изплаща финансови компенсации на наказаните.
Бюлетин Вечерни вести
Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.
Вашият email Записване
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ