Убийство и пране на пари в Малта - ЕС не може да си затвори очите
Европейският съюз намерено прикани Малта да изправи пред съда убийците на журналистката Дафне Каруана Галиция, която упрекна водачите на средиземноморската островна страна, че са се облагодетелствали от световната корупция.
През последните години обаче Европейски Съюз надалеч не бе толкоз деен и не реализира особени триумфи в битката с прането на пари в Малта. Това излиза наяве от източници, осведомени с работата на малтийските управляващи, и от разбор на данните от Европейски Съюз и Малта, изработен от " Ройтерс ".
Най-малката страна в Европейски Съюз е прилагала много постепенно интернационалните рекомендации за наименуване на компании, които прибягват до съмнителни действия, а броят на присъдите и глобите за пране на пари е относително дребен.
Освен това, въпреки да има несъразмерно огромен финансов бранш, Малта редовно записва по-малко сведения за " подозрителни транзакции " от банки, казина и други финансови оператори спрямо другите страни в Европейски Съюз.
Засега няма огромен резултат от рецензиите в дискретните отчети на интернационалните надзорни органи и от следствията против прането на пари на Дафне Каруана Галиция, убита с кола бомба на 16 октомври.
" Малта продаде суверенитета си за мръсни пари. Европейската комисия би трябвало да поеме по-активна роля в следствието на правовия ред в Малта ", разяснява пред " Ройтерс " Свен Гийголд, член на Европейския парламент от немската Зелена партия, който води акция против финансовите закононарушения.
По думите му е нужен интернационален следовател, който да противодейства на " културата на безотговорност и дребни заяждани измежду политическия и стопански хайлайф " в Малта.
Премиерът Джоузеф Мускат сподели пред " Ройтерс " предишния месец, че малтийският финансов бранш е " транспарантен, постоянен и сполучлив колкото всяка друга европейска пълномощия ".
Вицепрезидентът на Европейската комисия Франс Тимерманс съобщи пред евродепутатите във вторник, че Брюксел няма " основни паники " за спазването на законите против прането на пари в Малта, макар че въпреки всичко " може да се създадат усъвършенствания на няколко равнища ".
Финансов хъб
Макар да има население, наброяващо едвам 420 000 души, Малта - някогашна английска военноморска цитадела южно от Сицилия, има финансов бранш, несравнимо по-голям от доста други европейски страни. Тя е и европейски водач в онлайн хазарта.
През 2016 година активите на банковите и финансовите институции в Малта бяха над 20 пъти по-големи от брутния й вътрешен артикул, към пет пъти повече от тези в Германия и към четири пъти по-големи от междинните в Европейски Съюз, сочат данни на Европейската централна банка.
Въпреки това, в отчет за ограниченията на Европейски Съюз против прането на пари, който бе огласен без фанфари през септември, Европол разгласи, че Малта е заявила по-малко подозрителни транзакции спрямо други страни от Европейски Съюз сред 2008 година, когато одобри еврото, и 2014 година
Европол също така означи, че Малта и Кипър може би не дават информация за всички подозрителни транзакции. Надзорните органи " получават доста по-малко отчети поради размера на банковите им браншове и значимостта на тези юрисдикции за офшорните финансови услуги ", показват от Европол.
Малтийската Служба за разбор на финансовото разузнаване (Financial Intelligence Analysis Unit - FIAU), който управлява битката с прането на пари, е получил 202 отчета за подозрителни транзакции през 2014 година, последната, за която има данни в Европол.
Следващият най-нисък брой известия за такива случаи е в Литва - над 50% повече от Малта, с финансов бранш, равняващ се на една шеста от малтийския. За разлика от тях Холандия, която има доста по-голяма стопанска система, е съобщила за 277 532 подозрителни преводи през 2014 година и това е най-големият брой за страна в еврозоната.
Заместник шефът на FIAU Алфред Замит сподели пред " Ройтерс ", че няма по какъв начин да се направи " доста съпоставяне " сред страните от Европейски Съюз, основано на наличните статистически данни, поради другите структури и режими на докладване.
" Спорно е, че поради размера на финансовия бранш в Малта, може да се чакат повече подозрителни транзакции, докладвани пред FIAU ", показва Замит. Според него Малта се пробва да се оправи с казуса, като провежда курсове за образование за задължението да се подават такива известия.
Годишният брой известията се е нараснал повече от два пъти от 2014 година до 2017 година, макар че делът на тези, които са предадени на полицията е паднал до 11% от 24% през 2013 година По данни на FIAU.
Тази работа, както и малтийската полиция, не дадоха отговор на въпросите на " Ройтерс " какъв брой от случаите са били разследвани или са довели до сполучливо правосъдно гонене.
Присъди
Съдът в Малта е издал присъди по четири престъпни каузи за пране на пари предходната година, само че нито едно от тях не е във финансовия бранш.
Резултатите от инспекция на Европейския парламент, оповестени този месец, демонстрират, че броят произнесени присъди е " извънредно невисок " и че институциите, които ползват разпоредбите за пране на пари, са " доста политизирани ".
На банките, които не съблюдават разпоредбите, са били наложени дребни санкции, които в редки случаи са били оповестявани обществено, в прорез с рекомендацията да се дава гласност на тези случаи, с цел да се предотвратяват нарушавания.
Замит сподели, че обществено оповестяване на по-голям брой глобени институции би било " несъразмерно спрямо естеството на нарушаванията ".
Комитетът на експерите по ограниченията против прането на пари към Съвета на Европа (Moneyval) също изрази безпокойствие. Според негов отчет от 2012 година броят на подадените известия в Малта за подозрителни транзакции е дребен за нейния пазар.
В по-нов отчет от 2015 година Moneyval откри, че страната " в огромна степен съблюдава " разпоредбите, само че представител изясни пред " Ройтерс ", че последният отчет не е основан на цялостна оценка на малтийската правна рамка.
През последните години обаче Европейски Съюз надалеч не бе толкоз деен и не реализира особени триумфи в битката с прането на пари в Малта. Това излиза наяве от източници, осведомени с работата на малтийските управляващи, и от разбор на данните от Европейски Съюз и Малта, изработен от " Ройтерс ".
Най-малката страна в Европейски Съюз е прилагала много постепенно интернационалните рекомендации за наименуване на компании, които прибягват до съмнителни действия, а броят на присъдите и глобите за пране на пари е относително дребен.
Освен това, въпреки да има несъразмерно огромен финансов бранш, Малта редовно записва по-малко сведения за " подозрителни транзакции " от банки, казина и други финансови оператори спрямо другите страни в Европейски Съюз.
Засега няма огромен резултат от рецензиите в дискретните отчети на интернационалните надзорни органи и от следствията против прането на пари на Дафне Каруана Галиция, убита с кола бомба на 16 октомври.
" Малта продаде суверенитета си за мръсни пари. Европейската комисия би трябвало да поеме по-активна роля в следствието на правовия ред в Малта ", разяснява пред " Ройтерс " Свен Гийголд, член на Европейския парламент от немската Зелена партия, който води акция против финансовите закононарушения.
По думите му е нужен интернационален следовател, който да противодейства на " културата на безотговорност и дребни заяждани измежду политическия и стопански хайлайф " в Малта.
Премиерът Джоузеф Мускат сподели пред " Ройтерс " предишния месец, че малтийският финансов бранш е " транспарантен, постоянен и сполучлив колкото всяка друга европейска пълномощия ".
Вицепрезидентът на Европейската комисия Франс Тимерманс съобщи пред евродепутатите във вторник, че Брюксел няма " основни паники " за спазването на законите против прането на пари в Малта, макар че въпреки всичко " може да се създадат усъвършенствания на няколко равнища ".
Финансов хъб
Макар да има население, наброяващо едвам 420 000 души, Малта - някогашна английска военноморска цитадела южно от Сицилия, има финансов бранш, несравнимо по-голям от доста други европейски страни. Тя е и европейски водач в онлайн хазарта.
През 2016 година активите на банковите и финансовите институции в Малта бяха над 20 пъти по-големи от брутния й вътрешен артикул, към пет пъти повече от тези в Германия и към четири пъти по-големи от междинните в Европейски Съюз, сочат данни на Европейската централна банка.
Въпреки това, в отчет за ограниченията на Европейски Съюз против прането на пари, който бе огласен без фанфари през септември, Европол разгласи, че Малта е заявила по-малко подозрителни транзакции спрямо други страни от Европейски Съюз сред 2008 година, когато одобри еврото, и 2014 година
Европол също така означи, че Малта и Кипър може би не дават информация за всички подозрителни транзакции. Надзорните органи " получават доста по-малко отчети поради размера на банковите им браншове и значимостта на тези юрисдикции за офшорните финансови услуги ", показват от Европол.
Малтийската Служба за разбор на финансовото разузнаване (Financial Intelligence Analysis Unit - FIAU), който управлява битката с прането на пари, е получил 202 отчета за подозрителни транзакции през 2014 година, последната, за която има данни в Европол.
Следващият най-нисък брой известия за такива случаи е в Литва - над 50% повече от Малта, с финансов бранш, равняващ се на една шеста от малтийския. За разлика от тях Холандия, която има доста по-голяма стопанска система, е съобщила за 277 532 подозрителни преводи през 2014 година и това е най-големият брой за страна в еврозоната.
Заместник шефът на FIAU Алфред Замит сподели пред " Ройтерс ", че няма по какъв начин да се направи " доста съпоставяне " сред страните от Европейски Съюз, основано на наличните статистически данни, поради другите структури и режими на докладване.
" Спорно е, че поради размера на финансовия бранш в Малта, може да се чакат повече подозрителни транзакции, докладвани пред FIAU ", показва Замит. Според него Малта се пробва да се оправи с казуса, като провежда курсове за образование за задължението да се подават такива известия.
Годишният брой известията се е нараснал повече от два пъти от 2014 година до 2017 година, макар че делът на тези, които са предадени на полицията е паднал до 11% от 24% през 2013 година По данни на FIAU.
Тази работа, както и малтийската полиция, не дадоха отговор на въпросите на " Ройтерс " какъв брой от случаите са били разследвани или са довели до сполучливо правосъдно гонене.
Присъди
Съдът в Малта е издал присъди по четири престъпни каузи за пране на пари предходната година, само че нито едно от тях не е във финансовия бранш.
Резултатите от инспекция на Европейския парламент, оповестени този месец, демонстрират, че броят произнесени присъди е " извънредно невисок " и че институциите, които ползват разпоредбите за пране на пари, са " доста политизирани ".
На банките, които не съблюдават разпоредбите, са били наложени дребни санкции, които в редки случаи са били оповестявани обществено, в прорез с рекомендацията да се дава гласност на тези случаи, с цел да се предотвратяват нарушавания.
Замит сподели, че обществено оповестяване на по-голям брой глобени институции би било " несъразмерно спрямо естеството на нарушаванията ".
Комитетът на експерите по ограниченията против прането на пари към Съвета на Европа (Moneyval) също изрази безпокойствие. Според негов отчет от 2012 година броят на подадените известия в Малта за подозрителни транзакции е дребен за нейния пазар.
В по-нов отчет от 2015 година Moneyval откри, че страната " в огромна степен съблюдава " разпоредбите, само че представител изясни пред " Ройтерс ", че последният отчет не е основан на цялостна оценка на малтийската правна рамка.
Източник: dnevnik.bg
КОМЕНТАРИ