Разследване Пране - Новини

... на територията на София.На основание издадена ЕЗР от Кралство Белгия съдът е разрешил извършването на процесуалните действия, в чиято реализация участват и органите на МВР. 

... занимавала се с контрабанда и пране на пари. Искането до страната ни е от е Белгия.За претърсванията днес има дадено разрешение от съда, добавя БТА.

... пари в Клонтарф.Gardaí откри два големи куфара, съдържащи парите.Служителите разследват неразрешено разпространение на лекарства с рецепта, свързани с козметични и разкрасителни процедури. Няма извършени арести.

... престъпно поведение в компанията в жалба до австрийския прокурор за борба с измамите. Австрийската прокуратура все още не е заявила дали възнамерява да образува дело.

... пране на пари представлява наказуемо престъпление, което предвижда присъда до 10 години и глоба от 750 000 евро или половината от стойността на изпраните активи.

... контролирано вещество с цел трафик притежание на облаги от престъплениепритежаване на контролирано вещество Обвиняемите трябва да се явят в съда на 12 януари 2024 г.

... златни кюлчета, дизайнерски чанти, пари в брой и крипто активи. Конфискувани са 94 имота и над 50 луксозни автомобила, а 35 банкови сметки са запорирани.

... там като дете и където притежава имение и луксозен хотел.Цените на хотелите в курорта могат да достигнат няколко десетки хиляди евро на вечер, отбелязва изданието.(AFP)

... от най-големите акции за борба с прането на пари. Бяха конфискувани активи на стойност 2,4 млрд. сингапурски долара, включително луксозни недвижими имоти, криптовалути и автомобили.

... целия град-държава във вторник.Той добави, че 94 домове, включително къщи в някои от най-търсените райони в страната, са били конфискувани, заедно с 50 превозни средства.

... веществени доказателства. По същия начин ще бъдат повдигнати обвинения за посочените престъпления и ще бъде поискана мярка за ограничаване на свободата“, се казва в съобщението.

... ч. местно време. Властите заявиха, че след като бъдат изправени пред съдия, прокуратурата ще поиска временното им задържане, тъй като разследва двама за пране на пари.

... август, докато опитите за провеждане на разговори с голямата престъпна банда Clan del Golfo се провалиха поради продължаващото насилие. Източник: Ал Джазира и информационни агенции

... бившият й съпруг е получил големи суми пари от наркокартели миналата година, по време на политическата кампания, довела до Густаво Петро победа на президентските избори.

... за бюджета на ЕС за поне 11 милиона евро. При извършените претърсвания са иззети 73 000 евро в брой, както и злато и друга валута.

... за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ. За резултатите обществеността ще бъде информирана, съобщават от прокуратурата.

... вътрешните работи към престъпления против финансовата система – пране на пари. Наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ.  

... вътрешните работи към престъпления против финансовата система – пране на пари. Наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ.  

... депутат, както и син на бивш министър. Днес телефоните им са изключени. Преди месеци стана ясно, че 8 американски щата завеждат дело срещу криптобнаката „Нексо“.

... документи за получените суми, по този начин лицата са получавали средства, които не са били декларирани по никакъв начин от тях", обяви наблюдаващият прокурор.   

... и настоящ член на парламента да обикаля страната, за да агитира за президентските избори през 2023 г., въпреки че все още не е официален кандидат.

... 1984 г. Баща му - Раджив Ганди, е убит по време на предизборна кампания от тамилска терористка-камикадзе, недалеч от Мадрас на 21 май 1991 г. 

... сградата. Депутатът Субраманян Свами, подал жалбата, обвинява Рахул и Соня Ганди, че са създали фиктивна компания и незаконно са придобили собственост на стойност 300 милиона долара.

... Bank. Под ръководството на главния изпълнителен директор Кристиан Севинг "Дойче банк" се опитва да възстанови репутацията си след поредица от неудобни и струващи скъпо регулаторни пропуски.

... дадат повече подробности. Те само посочиха, че в претърсването участват и представители на германския финансов регулатор BaFin. BaFin и федералната полиция отказаха коментар, посочва Ройтерс. /БНР

... правораздаването във Франкфурт.В изявление "Дойче банк" посочи, че претърсването включва подозрителни транзакции, които самата тя е предала на властите, и че банката оказва пълно сътрудничество.

... Bank. Под ръководството на главния изпълнителен директор Кристиан Севинг "Дойче банк" се опитва да възстанови репутацията си след поредица от неудобни и струващи скъпо регулаторни пропуски.

... главен изпълнителен директор Кристиан Зевинг, назначен през 2018 г."Дойче банк" отчете по-голяма от очакваното печалба за първото тримесечие от 1,06 милиарда евро (+17 на сто).

... Bank.Под ръководството на главния изпълнителен директор Кристиан Севинг "Дойче банк" се опитва да възстанови репутацията си след поредица от неудобни и струващи скъпо регулаторни пропуски.

... Bank.Под ръководството на главния изпълнителен директор Кристиан Севинг "Дойче банк" се опитва да възстанови репутацията си след поредица от неудобни и струващи скъпо регулаторни пропуски.

... дадат повече подробности. Те само посочиха, че в претърсването участват и представители на германския финансов регулатор BaFin. BaFin и федералната полиция отказаха коментар, посочва Ройтерс.  Източник БНР

... дадат повече подробности. Те само посочиха, че в претърсването участват и представители на германския финансов регулатор BaFin. BaFin и федералната полиция отказаха коментар, посочва Ройтерс.

... това производство в момента не се движи към съдебната зала. Рашков смята, че българската прокуратура не позволява Барселонагейт да се реши в разумен срок от съд.

... съобщава, че материалите, които сте събрали в изпълнение на Европейската заповед за разследване, са били изключително полезни за френското наказателно производство“, се казва в писмото.

... съобщава, че материалите, които сте събрали в изпълнение на Европейската заповед за разследване, са били изключително полезни за френското наказателно производство“, се казва в писмото.

... коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на и вижте още в -  .Прочети тук -

... разследваните средства произхождат от престъпление, извършено в ущърб на Hermitage Capital. Руски съд осъди посмъртно Сергей Магнитски Случаят "Магнитски" обтегна и без това нестабилните отношения

... и семейството му използват фонда за получаване на лични плащания, които не са предназначени за социални проекти, като по тази начин избягват плащането на данъци.

... ни карат да продължим работата си като пазители за постигане на по-безопасно общество и финансова система, която отговаря на най-високите стандарти за почтеност“, добави той.

... борба с прането на пари. ABN AMRO ще продължи да полага всички усилия, за да изпълни тази своя роля", се казва в изявление на банката.

... като администратори. Тогава от банката протестираха срещу високото възнаграждение на експертите от около 700 евро на час, като заявиха, че то ще декапитализира финансовата институция.

... и страха си. Преценете дали материалът търси пазарноориентирана сензационност, дали обслужва политически интереси или иска да ви информира на базата на научни експертни данни и цифри.

... моля регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:Последни новинирекламаФорумФорум--> -->рекламареклама За Петел|Рекламни тарифи|Условия за ползване|Правила|КонтактиВсички права запазени © 2011 - 2020 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Мед

... като Латвия и Естония, както и няколко банки, включително Danske Bank, което пък затрудни пътя на най-новите членки на ЕС към единната валута, обобщава Bloomberg.

... на туризма. Любопитно съвпадение е, че и самият Цветан Василев, в чиято защита са медийните изяви на сестрата Силвия Кромър, също разчита на руски покровители. 

... официална позиция "Джи Пи Груп" обясниха, че са един от най-големите данъкоплатци в последните 15 години. И твърдят, че фирмата им е вкарана в "измислени събития".  

... официална позиция "Джи Пи Груп" обясниха, че са един от най-големите данъкоплатци в последните 15 години. И твърдят, че фирмата им е вкарана в "измислени събития".

... лица, които не са били сред задържаните първоначално от прокуратурата в Пловдив и че производството на цигари без бандерол се осъществява от организирана престъпна група.

... лица, които не са били сред задържаните първоначално от прокуратурата в Пловдив и че производството на цигари без бандерол се осъществява от организирана престъпна група.

... които не са били сред задържаните първоначално от прокуратурата в Пловдив и че производството на цигари без бандерол се осъществява от организирана престъпна група.