BNP Paribas попадна в свързано с Кипър разследване за пране на пари
Продължаващо следствие е ориентирано към кипърска брокерска компания, в съдействие с един от клоновете на BNP Paribas, за хипотетично „ усложнено пране на пари “.
Подозрителни вложения, ръководени от клона на френската банка BNP Paribas, от името на кипърска брокерска компания, се разследват от френски и американски власти за хипотетично „ усложнено пране на пари “, заяви френският ежедневник Le Monde.
Подозрителните финансови потоци, съгласно известията над 220 милиона евро, са осъществени сред 2019 година и 2021 г.
През този интервал T.C.R. International Limited, компания за финансови услуги, записана в Кипър, прави капиталови транзакции за своите клиенти в партньорство с BNP Paribas Securities Services.
Френските банки влагат милиарди в зелени и устойчиви заеми Fortune 500 Европа: Коя компания е най-голямата на континента? Прокуратурата в Париж сподели в изказване, че прехвърлянията са с „ евентуално подозрителен генезис и/или пот...
Прочетете целия текст »
