... хора. Милиони хора биват убивани в Украйна и другаде от руснаците. Искам, ако мога, да изиграя своята роля това да спре", добавя 17-годишният гимназист. ·
Разкри Пране - Новини
Британската Национална агенция за престъпността NCA съобщи че международна мрежа
...... обявиха санкции срещу руската компания Media Land Доставчикът на хостинг е обвинен в подкрепа на операции със зловреден софтуер, насочени срещу САЩ и съюзниците му
Ръководителите на мрежа за пране на пари на стойност милиарди
...... притежание на фирма, свързана с Джордж Роси. Американските и британските власти смятат, че Роси – украински гражданин, санкциониран от САЩ - е ръководител на мрежата TGR.
Службата за контрол на чуждестранните активи OFAC към Министерството на
...... обхват на мрежата. В отговор на санкциите Tether замрази активи на стойност приблизително $8 милиона, свързани с операцията, в същия ден, в който бяха въведени мерките.
Китайските власти наскоро разбиха голяма мрежа за пране на пари
...... частното притежание или търговия с дигитални активи остава нерегулирано. Това ново правно тълкуване обаче може да накара физическите лица да преосмислят по-внимателно потенциалните правни последици.
Властите в Хонконг разкриха че са разбили значителна глобална схема
...... пари бележи важен етап за Хонконг, надминавайки предишното второ по големина дело на територията, разбито през януари 2023 г., което включваше $767 милиона незаконни средства.
РИМ АП — Трибуналът на Ватикана отхвърли дело за неправомерно
...... осъден от същия трибунал за присвояване и осъден на 5 години и половина затвор във връзка с ролята му в други финансови сделки на Ватикана.
ФБР повдигна обвинения срещу шест лица за предполагаемо управление на
...... разкрил пред агент под прикритие, че сред най-заможните му клиенти са хакери и някои, които печелят от продажбата на забранени вещества.
Не знам за разследване срещу мен и не съм извършвал
...... колеги от някои оперативни служби. Искам да разсея всякакво съмнение, че ПП има нищо общо с тази фирма. Предизборно време е. Вдига се предизборен шум“.
Схеми за финансови злоупотреби и пране на пари през помощите
...... 4,2 млрд. евро е проверила ДАНС през миналата година. Като агенцията е спряла преводи за над 3 млн. евро, които е изпратила на съответната прокуратура.
Това става ясно от годишния доклад на финансовото разузнаване за
...... 4,2 млрд. евро е проверила ДАНС през миналата година. Като агенцията е спряла преводи за над 3 млн. евро, които е изпратила на съответната прокуратура.
Който си плати 3 сметки за тока вече ще го
...... помогне – с пари от партийната субсидия, дарения от депутати или по линия на кметовете.„ГЕРБ е мощна, стройна партия. Няма да оставим така“, обеща Борисов.
Гръцката полиция разкри престъпна мрежа за пране на пари чрез
...... е прекарвала парите през редица законни компании, за да ги декларира като "легален приход". Разследването на полицията показа още, че бандата е действала от 2015 г.
Една от най простите схеми за изпиране на пари е някой
...... различни нюанси. Тя не бива и да бъде абсолютизирана. Но че е част от циничните обяснения на държавните мутри е пределно ясно, допълва още той.
Палеж на магазин в Пловдив разкри схема за пране на
...... компания и служителите се опитали да унищожат улики - флашки били хвърлени в тоалетната, а телефоните изтрити. Към наказателна отговорност е привлечен и управителят на дружеството.
Палеж на магазин в Пловдив разкри схема за пране на
...... се опитали да ги изхвърлят и да унищожат всичките веществени доказателства. Което обаче не се е случило.Към наказателна отговорност е привлечен и управителят на дружеството.
Германските власти обявиха че са конфискували имущество на стойност 40
...... 2007-2015 година е изпрана огромна сума пари, включително от Русия и бивши руски републики. Общият обем на средствата се оценява на минимум 8 милиарда долара.
Първоначално Хауърд Уилкинсън се чувства много удобно в новия си
...... е знаела за проблемите от години, преди те да станат публично достояние. А главният изпълнителен директор бе принуден да подаде оставка.Целия анализ четете в WSJ


















