ФБР разкри голяма мрежа за пране на пари с криптовалути в САЩ
ФБР повдигна обвинявания против шест лица за хипотетично ръководство на нелицензирана интервенция за превод на пари от криптовалута, с която са изпрани над $30 милиона.
Както е посочено в наказателна тъжба , подадена в Южния окръг на Ню Йорк, обвинените, а точно Шайлешкумар Гояни, Бриджешкумар Пател, Хиренкумар Пател, Наинешкумар Пател, Нилешкумар Пател и Раджу Пател, хипотетично са се сговорили да предават нелегално пари посредством неофициална мрежа за трансфер на суми.
Твърди се, че групата е обменяла криптовалути за физическа валута и след това е изпращала средствата посредством USPS, като всичко това е ставало, без да се имат нужните държавни лицензи или федерална регистрация. Прокурорите настояват, че мъжете умишлено са предавали средства, които произлизат от противозаконни действия или са били предопределени за улеснение на такива действия.
Операцията е разкрита след задържането от ФБР на поверителен осведомител, който в продължение на 18 месеца е пакетирал и изпращал парични средства от името на групата.
Впоследствие този осведомител взе участие в към 80 следени доставки на пари в брой на стойност $15 милиона в границите на съглашение за съдействие. Според жалбата един от обвинените твърди, че е натрупал $30 милиона посредством замяна на пари в брой за криптовалути за интервал от три години.
Твърди се, че той е разкрил пред сътрудник под прикритие, че измежду най-заможните му клиенти са хакери и някои, които печелят от продажбата на неразрешени субстанции.
