Палеж на магазин в Пловдив разкри схема за пране на пари
Палеж на магазин в Пловдив разкри скица за пране на пари, изнудване, похищение и длъжностно закононарушение. В незаконната активност били забъркани софийска финансова адвокатска фирма, действен чиновник от ДАНС и стотици роми от пловдивския район. По случая работи прокуратурата в Пловдив и Икономическа полиция. На петима души към този момент са повдигнати обвинявания, а още седем са оповестени за общодържавно търсене.
Пловдив
Схемата за пране на пари излиза на ярко при среднощен пожар на 19 септември в Пловдив. Собственикът на изгорелия магазин за моторни масла Костадин Танев оповестява на полицията, че преди случая е получил серия закани. След палежа заканите не престават. Изпращала ги софийска адвокатска фирма, която твърди, че Танев би трябвало да възвърне 39 000 евро.
Румен Попов - областен прокурор на Пловдив: След палежа, на 21-и се получава и вайбър връзката, с които полицията разполага, със закани, по отношение на притежателя на помещението, брачната половинка му, тяхна близка другарка, децата им, колите им.
Служител на ДАНС е съдействал на софийската адвокатска фирма за събирането на персоналната информация. Не единствено за съответния случай в Пловдив, само че и за стотици роми, които да станат против 100 лв. притежатели на компании -бушони. Фиктивните сдружения били нужни, с цел да се записват офшорки за задграничните клиенти на адвокатската фирма.
Румен Попов: Обръщат се през WhatsApp връзка към един от дилърите и му споделят, че би трябвало да откри - двама, трима или четирима. Лицето намира, снима персоналните карти и ги изпраща.
След инспекцията в масивите на ДАНС ромите били натоварвани на микробуси и транспротирани до София. Във адвокатската фирма подписвали всички документи и се превръщали в юридически притежатели на компании. По сметките им били превеждани огромни суми - от 20 до 40 хиляди евро. При осъществения обиск в адвокатската фирма в София, е открит щемпел на държавния финансов контрол. Управителят на финансовата компания и чиновниците се пробвали да унищожат улики - флашки били хвърлени в тоалетната, а телефоните изтрити.
Славена Костова - наблюдаващ прокурор: Настъпила е една блъсканица, при която лицата в офиса са се пробвали да ги изхвърлят и да унищожат всичките материални доказателства. Което обаче не се е случило.
Към наказателна отговорност е притеглен и шефът на сдружението.
Пловдив
Схемата за пране на пари излиза на ярко при среднощен пожар на 19 септември в Пловдив. Собственикът на изгорелия магазин за моторни масла Костадин Танев оповестява на полицията, че преди случая е получил серия закани. След палежа заканите не престават. Изпращала ги софийска адвокатска фирма, която твърди, че Танев би трябвало да възвърне 39 000 евро.
Румен Попов - областен прокурор на Пловдив: След палежа, на 21-и се получава и вайбър връзката, с които полицията разполага, със закани, по отношение на притежателя на помещението, брачната половинка му, тяхна близка другарка, децата им, колите им.
Служител на ДАНС е съдействал на софийската адвокатска фирма за събирането на персоналната информация. Не единствено за съответния случай в Пловдив, само че и за стотици роми, които да станат против 100 лв. притежатели на компании -бушони. Фиктивните сдружения били нужни, с цел да се записват офшорки за задграничните клиенти на адвокатската фирма.
Румен Попов: Обръщат се през WhatsApp връзка към един от дилърите и му споделят, че би трябвало да откри - двама, трима или четирима. Лицето намира, снима персоналните карти и ги изпраща.
След инспекцията в масивите на ДАНС ромите били натоварвани на микробуси и транспротирани до София. Във адвокатската фирма подписвали всички документи и се превръщали в юридически притежатели на компании. По сметките им били превеждани огромни суми - от 20 до 40 хиляди евро. При осъществения обиск в адвокатската фирма в София, е открит щемпел на държавния финансов контрол. Управителят на финансовата компания и чиновниците се пробвали да унищожат улики - флашки били хвърлени в тоалетната, а телефоните изтрити.
Славена Костова - наблюдаващ прокурор: Настъпила е една блъсканица, при която лицата в офиса са се пробвали да ги изхвърлят и да унищожат всичките материални доказателства. Което обаче не се е случило.
Към наказателна отговорност е притеглен и шефът на сдружението.
Източник: bnt.bg
КОМЕНТАРИ