Престъпления Млн - Новини

... изявлението на FCA. „Като предоставя текущи банкови услуги на Stunt & Co, Barclays улесни движението на средства, свързани с финансови престъпления”, добави британският финансов регулатор.

... на делата за тяхната екстрадиция. Определенията на съда подлежат на обжалване, като в този случай делото ще бъде разгледано пред въззивна инстанция на 30 януари.

... за срок до 24 часа, действията са докладвани на Окръжните прокуратури по местозадържане на лицата, където ще продължи процедурата по екстрадицията им. Работата по случая продължава.

... Люксембург е участвал пряко в реализацията.Работата по случая продължава.Всеки момент е важен! Последвайте ни в и, за да сте в крак с темите на деня

... също така гласува в подкрепа на отпускането на допълнителни 2,26 млрд. паунда като кредит за Украйна, който ще бъде изплатен от печалбите от руски активи.

... следващата година или така. Стартъпът по-рано сигнализира за планове да стане публичен, но премести очаквания си график от по-рано планирано IPO още през 2023 г.

... то е извършено от Гайтански и управители на свързани с него фирми.Последвайте ни във и Вече може да ни гледате и в Намерете ни в

... може да продължи. За да укрепим капацитета и уменията за национални изследвания и разследвания, Нидерландия ще предостави 10 млн. евро за тази цел", заяви Слот.

... продължи. За да укрепим капацитета и уменията за национални изследвания и разследвания, Нидерландия ще предостави 10 млн. евро за тази цел", заяви Слот. Инфо: Darik news

... ще предостави 10 млн. евро за тази цел", заяви Слот.Всеки момент е важен! Последвайте ни в  и , за да сте в крак с темите на деня

... да продължи. За да укрепим капацитета и уменията за национални изследвания и разследвания, Нидерландия ще предостави 10 млн. евро за тази цел", заяви Слот. /БГНЕС

... От самото турско посолство са предоставени камери. „Имаме проследяване на лицето от самото начало до стигане на автобуса и хвърлянето на факла", каза още тя./БГНЕС

... признае тяхната историческа отговорност. Италианците се притесняват, че са подадени повече от 1200 искове по подобни случаи и те ще натежат сериозно върху държавния бюджет.

... 2014 г. и се занимавала с изнудване, подкупи, пране на пари и длъжностни престъпления.Адвокатът на Божков - Георги Гатев, все още не е пледирал. Очаквайте подробности

... че е бил лидер на банда, действала от 2014 г. и се занимавала с изнудване, подкупи, пране на пари и длъжностни престъпления.Източници: epicenter.bg, "24 часа"   

... Регионално развитие (25) и социалните програми.45 от производствата са за финансови измами при обществени поръчки, 16 - за корупция, а три за пране на пари.

... Регионално развитие (25) и социалните програми.45 от производствата са за финансови измами при обществени поръчки, 16 - за корупция, а три за пране на пари.

... земята на Карловско шосе и кой ще бъде той – TrafficNews ще проследи темата!Междувременно повече от разкритията ни за скандалните нарушения на бизнесмена, вижте тук: 

... Николов се яви на разпит в следствието. И тримата обвиняеми са с мярка за неотклонение подписка. Разследването продължава.Вижте повече в репортажа на Борислава Алексова.Снимка: БГНЕС

... "Булгаргаз", назначен от правителството на Кирил Петков. Данаил Николов е обвинен за престъпление по служба. В момента обвиненията им се предявяват в Националната следствена служба.

... "Булгаргаз", назначен от правителството на Кирил Петков. Данаил Николов е обвинен за престъпление по служба. В момента обвиненията им се предявяват в Националната следствена служба.

... "Булгаргаз", назначен от правителството на Кирил Петков. Данаил Николов е обвинен за престъпление по служба. В момента обвиненията им се предявяват в Националната следствена служба.

... работата на Йоцов, тогава шеф на "Булгаргаз". Данаил Николов е обвинен за престъпление по служба. В момента обвиненията им се предявяват в Националната следствена служба.

... 42 750 млн лв.  “Проблемът е много сериозен. Това са само констатираните към този момент незаконни строителства. Но броят им може да набъбне”, заяви Шишков.

... Попов. По думите му хората са били заплашвани, че ще бъдат запалвани и убивани. Според Попов без протекция не е било възможно групата да функционира.

... че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената. Тримата са задържани за 72 часа, издирват се други участници в групата, каза Попов.  

... украинския главен прокурор, за да гарантираме, че всички потенциални военни престъпления ще бъдат разследвани, а отговорните за тях ще бъдат подведени под отговорност", добави той.

... каза, че според него няма нарушения, но има будни граждани, които пускат сигнали в прокуратурата и тя трябва да ги провери.Всичко по темата, в линковете:   

... от тях вече работят на място. Отделно държавите са изпратили експерти и в Международния наказателен съд, а някои от тях превеждат и пари за разследванията.

... някои страни-членки националните власти изобщо не информират за подозрения в измами с ДДС или митнически измами."А за да има разследване, са необходими сигнали", подчерта тя.

... крупни финансови средства, които в последствие са изпирани, чрез фиктивни транзакции на финансови потоци. Предполага се, че нанесените финансови щети са около 7 милиона евро.

... генерирани крупни финансови средства, които в последствие са изпирани, чрез фиктивни транзакции на финансови потоци.Предполага се, че нанесените финансови щети са около 7 милиона евро

... за имуществото му, което едно време възлизаше на 634 млн. долара, и главния прокурор на Американските Вирджински острови Денийс Ричардс, където Ъпстийн притежаваше два острова.

... от успешни акции, при които след разкриване на наркотичното вещество на митническия пункт, се провеждат оперативни действия, които водят до разкриване на получателя на пратката.

... допълва БТА.БалканитеРусия опитала да влияе на референдума в Македония чрез футболен босНационалисти печелят изборите в БоснаВучич: Сърбите не обичат НАТО. Столтенберг: Съжалявам за невинните жертви

... престъпления, които са ощетили Сърбия с укрити данъци за 6,5 милиарда динара, около 55 милиона евро. За тези престъпления са арестувани 66 души, обяви Маркович.