Barclays Plc беше глобена с 42 милиона британски паунда (56

Barclays Plc беше санкционирана с 42 милиона английски паунда (56 милиона долара) за крах при вярното идентифициране на рисковете от финансови закононарушения при двама клиенти, съобщи Блумбърг.

По-голямата част от санкцията е обвързвана с неспособността на Barclays да ръководи съответно рисковете от пране на пари, свързани със Stunt & Co. В течение на една година Службата за финансов надзор (FCA) откри, че Stunt & Co е получила 46,8 милиона английски лири от Fowler Oldfield – компания, която беше в центъра на едно от най-големите правосъдни процеси за пране на пари в Обединеното кралство.

„ Barclays не съумя да прегледа вярно рисковете от пране на пари, свързани с компанията, даже откакто получи информация от правоохранителните органи за хипотетично пране на пари посредством Fowler Oldfield и откакто научи, че полицията е направила обиски и в двете компании “, се споделя в изказването на FCA. „ Като дава настоящи банкови услуги на Stunt & Co, Barclays улесни придвижването на средства, свързани с финансови закононарушения ”, добави английският финансов регулатор.