Пари Тероризъм - Новини

... този на ОАЕ, когато става въпрос за възприеманите нива на корупция в публичния сектор. ОАЕ са с найвисоки резултати и сред държавите от Близкия изток.

... Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венецуела. От списъка бяха премахнати Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства.Не пропускайте още от Vesti.bg:

... на заседанието е коментирана и необходимостта от ускоряване на работата неизпълнените към момента мерки, необходими за възможно най-бързото изключване на България от т.нар. "сив списък".

... срещу изпирането на пари", която представлява междуправителствена организация. Тя се бори срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Неин член е и Европейската комисия.

... на пари“, която представлява междуправителствена организация. Тя се бори срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Неин член е и Европейската комисия.Снимка: Европейски парламент

... бъде изправен пред френски съд в близките дни, като случаят му със сигурност ще предизвика международен интерес и ще постави под въпрос бъдещето на Telegram.

... струва живота. Интересува ви само разпределянето на порциите във властта и „намиране на място на всеки под слънцето“ от управляващата сглобка“, категорична бе Корнелия Нинова. 

... струва живота. Интересува ви само разпределянето на порциите във властта и „намиране на място на всеки под слънцето“ от управляващата сглобка“, категорична бе Корнелия Нинова.

... струва живота. Интересува ви само разпределянето на порциите във властта и „намиране на място на всеки под слънцето“ от управляващата сглобка“, категорична бе Корнелия Нинова.

... AMLA ще работи само по сведения, идващи от финансовия сектор. Органът ще може да разглежда и сведения от служители на националните власти.По публикацията работи: Георги

... САЩ извън НАТО – Израел. Такава политика изважда на бял свят основната парадигма на американската външна политика - "Приятелят на моя враг е мой приятел".

... Ами няма да преговарят, защото целта е всичко да си остане постарому. Хайде този път да не е пак така!" *** Автор: проф. Ивайло Дичев, Дойче веле  

... другото се представя като един добронамерен човек, диалогичен. Ние много добре си спомняме как управляваше той. Той отстъпваше всеки път, когато трима души излязат на площада". 

... за терористична организация. Дойде време да включи въоръжената милиция Полисарио и Алжир в своя черен списък заради установените им връзки с иранския режим, отбелязват авторите.

... инициативата за включване в нея кандидатстваха учители от цялата страна, преминали няколко интервюта с цел оценка на мотивацията и нивото на владеене на английски език.

... тревожни на фона на притесненията на държави от ЕС за приемането на България в Шенген.BIRD продължава работа по случая, заедно с колеги от Международния консорциум.

... група се създава за изпълнение на дейностите, регламентирани в чл. 96, ал. 1, т. 1 - 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

... група се създава за изпълнение на дейностите, регламентирани в чл. 96, ал. 1, т. 1 - 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

... Това не е наказателен списък. Първият подобен списък изготвихме през 2016 г., но за първи път сега ЕК прилага собствени и по-строги изисквания”, поясни Юрова.

... компании, свързани с Рияд. Брюксел е проверил 47 юрисдикции, включително САЩ, Русия и Швейцария, преди да обнови списъка. В него не влизат страни членки на ЕС.

... неуморните усилия на Европейския съюз и държавите-членки за намаляване на нелегалните парични потоци. Затова той призова за бързо привеждане на директивата в националните законодателства.  

... около година, за да бъдат свързани регистрите на действителните собственици на дружества и доверителни фондове. Петата директива ще започне да се прилага изцяло през 2020г.