ЕК предложи Саудитска Арабия да влезе в списък, свързан с пране на пари и тероризъм
Европейската комисия (ЕК) предложи да се прибавят седем страни, в това число Саудитска Арабия, в черния лист с държавни управления със слаби правила против прането на пари, финансиране на тероризма и проведената престъпност, оповестява Агенция Франс Прес.
Предложението в този момент би трябвало да бъде утвърдено от Европейския парламент и 28-те страни членки. Франция и Англия са срещу включването на Рияд в листата.
Европейска комисия показа лист с 23 страни отвън Европейски Съюз: Афганистан, Американска Самоа, Бахамите, Ботсвана, Северна Корея, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Вирджинските острови и Йемен.
В края на предишния месец източници оповестиха, че Комисията ще включи Рияд в листата.
Мярката идва на фона на оказвания интернационален напън върху Рияд след убийството на саудитския публицист Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул на 2 октомври.
Списъкът най-вече се основава на аршин, употребен от Работната група за финансово деяние (FATF) - международен орган от най-вече богати страни, който се бори против прането на пари и финансирането на тероризъм.
Освен че накърнява репутацията на Саудитска Арабия, ходът ще засегне финансовите връзки с Европейски Съюз. Банките в Общността ще би трябвало да организират спомагателни инспекции при заплащания от компании, свързани с Рияд.
Брюксел е ревизирал 47 юрисдикции, в това число Съединени американски щати, Русия и Швейцария, преди да обнови листата. В него не влизат страни членки на Европейски Съюз.
Предложението в този момент би трябвало да бъде утвърдено от Европейския парламент и 28-те страни членки. Франция и Англия са срещу включването на Рияд в листата.
Европейска комисия показа лист с 23 страни отвън Европейски Съюз: Афганистан, Американска Самоа, Бахамите, Ботсвана, Северна Корея, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Вирджинските острови и Йемен.
В края на предишния месец източници оповестиха, че Комисията ще включи Рияд в листата.
Мярката идва на фона на оказвания интернационален напън върху Рияд след убийството на саудитския публицист Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул на 2 октомври.
Списъкът най-вече се основава на аршин, употребен от Работната група за финансово деяние (FATF) - международен орган от най-вече богати страни, който се бори против прането на пари и финансирането на тероризъм.
Освен че накърнява репутацията на Саудитска Арабия, ходът ще засегне финансовите връзки с Европейски Съюз. Банките в Общността ще би трябвало да организират спомагателни инспекции при заплащания от компании, свързани с Рияд.
Брюксел е ревизирал 47 юрисдикции, в това число Съединени американски щати, Русия и Швейцария, преди да обнови листата. В него не влизат страни членки на Европейски Съюз.
Източник: bnews.bg
КОМЕНТАРИ