Европейската комисия представи днес списък с 23 държави извън ЕС,

Европейската комисия показа през днешния ден лист с 23 страни отвън Европейски Съюз, където разпоредбите против прането на пари и финансирането на тероризма са слаби, съобщи Българска телеграфна агенция.

Списъкът включва Афганистан, Американска Самоа, Бахамите, Ботсвана, Северна Корея, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри Ланка, Вирджинските острови и Йемен.

„ Европейски Съюз не може да бъде място за противозаконни пари. Европа е открита за бизнес, само че не е наивна и би трябвало да отбрани финансовата си система”, съобщи при представянето на листата еврокомисарят по правораздаването Вера Юрова.
Какви са новите евромерки против прането на пари? Евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев обясни новите правила в предаването „ Лице в лице ” по bTV
Според еврокомисаря описът е предизвестие за финансовия бранш да бъде изключително внимателен с преводи от посочените страни.

„ Преводите могат да продължат, само че би трябвало да бъдат проверявани по-задълбочено. Това не е углавен лист. Първият сходен лист изготвихме през 2016 година, само че за първи път в този момент Европейска комисия ползва лични и по-строги изисквания”, разясни Юрова.