... - пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и извършване на банкова дейност без лиценз", обясни тогава зам.-главният прокурор и директор на националното следствие Борислав Сарафов.
Криптобанката Nexo - Новини
Седем въпроса към Главния прокурор на Република България от Nexo Публикуваме
...... или чувалите с пачки в брой от парите за “Хемус”, изтеглени от лицензирани български банки? С уважение, Антони Тренчев, съосновател на Nexo Коста Кънчев, съосновател на Nexo
Видяхме един блицкриг срещу председателят на Сметната палата Това заяви
...... БСП, ГЕРБ и ДПС заявяват, че ще направят коалиция след това. Да я направят сега, защо трябва да харчим пари за нови избори”, попита той.
НАП проверява фирмата собственик на Nexo В Народното събрание се
...... са изобщо са проверили дейността на тази фирма. От обясненията на министерството стана ясно, че това не е направено, каквато беше и ситуацията с „Джемкорп“.
Няма целенасоченост при разследването на работата на NEXO заяви главният
...... такива, разследващите, прокурорите да се свържат с тези политици, а може би с НС и да поискат разрешение за конкретна дата." - коментира главният прокурор.
НАП прави проверка на хората от криптобанката NEXO които са
...... съобщи председателят на Сметната палата. В резултат на дискусията депутати предложиха да бъдат направени законодателни промени, така че да има по-голяма прозрачност за парите на партиите.
Категорично са разкрити транзакции от руски фирми към криптобанката Nexo
...... каква целенасоченост биха могли да имат 8 американски прокурори и колегите от другите партньорски служби. Ние си вършим работата, всички от ЕС и нашите партньори."
Категорично са разкрити директни транзакции от руски фирми към криптобанката
...... да вървим напред, да сме лоялни партньори на европейските институции, а не да се връщаме към практики, познати по време на комунизма“, уточни още той.
Анна Александрова депутат от ГЕРБ СДС фейсбукКойто в Продължаваме промяната и
...... ясно, че два водещи политически субекта, които управляваха доскоро, са пряко финансирани от структура, срещу която има международно разследване и обосновани съмнения за престъпна дейност?
Разследваната за финансови престъпления криптобанка NEXO е наляла поне 3
...... на специалните събития на „Капитал“ NEXO има и собствено портфолио в „Кариери. бг“ на „Капитал“ NEXO има и собствено портфолио в „Кариери. бг“ на „Капитал“
Разследваната за финансови престъпления криптобанка NEXO е наляла поне 3
...... технологията реално прати в историята копаенето на криптовалути, но пък междувременно се оказа, че не друг, а Лидия Шулева има фирми за фотоволтаици в района.
Разследваната за финансови престъпления у нас криптобанка Nexo само преди
...... 200+ юрисдикции и е обработила повече от $130 милиарда от своето основаване през 2018 г.”Бъди част от "Домът на феновете”, играй и печели със Sportal.bg.
Провежда се разследване срещу организирана престъпна група с глобална международна
...... на властите, на нарушаването на Конституцията, на опитите за налагане на извънредно законодателство, което да доведе до премахване на независимостта на съда и на прокуратурата".
Бившият финансов министър Асен Василев се появи за първи път
...... канали на оръжие, канали на дрога, внасяне на храни с пестициди. Всички тези хора се почувстваха застрашени и се мобилизираха”, посочи още Василев пред Дарик.
Повдигнати са обвинения на четирима души по разследването срещу криптобанката
...... на експертна помощ. В бъдеще вероятно ни предстои още по-сложна работа. Имаме капацитета да се справим, независимо от предизвикателствата, пред които сме изправени”, допълни Гешев.
Проверяваме дали лица свързани с криптоплатформата NEXO не са финансирали
...... на избори. На въпрос възможно ли е да има доближаване между партиите и мини преход, Биков каза, че това е въпрос на време да се постигне.
Проверява се дали криптобанката Nexo е финансирала кампанията на Продължаваме
...... избори. На въпрос възможно ли е да има доближаване между партиите и мини преход, Биков каза, че това е въпрос на време да се постигне.
Не сме се юрнали да участваме в правителство смята Тома
...... на съществуването на ДБ. Той смята, че ще има нова бомба и след разкрития как е подписан плана за развитие от страна на последното редовно правителство.
Проверява се дали криптобанката Nexo е финансирала кампанията на Продължаваме
...... аферата тепърва ще се развива. „Очакваме всеки, който е нарушил закона, да бъде подведен под отговорност, без това да е лов на вещици”, добави той.
Не сме се юрнали да участваме в правителство смята Тома
...... на съществуването на ДБ.Той смята, че ще има нова бомба и след разкрития как е подписан плана за развитие от страна на последното редовно правителство.
Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов също взе отношение
...... ненужно показна, че разследващите не са се легитимирали, както и че част от служителите им са задържани, а към някои от тях е проявено насилие.
Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов също взе отношение
...... на БНТ, че и до момента не са им представени официални документи, които еднозначно да посочат претенции към тях. Твърдят, че акцията е ненужно показна
На територията на столицата се провеждат действия с цел неутрализиране
...... сме над 3,6 млн. транзакции от и към крипто борсата NEXO. Някои от тях са с изключително рискови играчи на борсата”, поясни още той. /БГНЕС
Български и чуждестранни агенти влязоха в офисите в София на
...... от Националното следствие и служители на ДАНС съвместно с чуждестранни агенти са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.
Българската криптобанка Nexo е заподозряна в пране на пари банкова
...... кредити срещу обезпечение.Досега общо осем американски щата са предприели правни действия срещу платформата - Ню Йорк, Вашингтон, Мериленд, Калифорния, Южна Каролина, Върмонт, Оклахома и Кентъки.
За последните 5 години са преминали през Nexo оборотни пари
...... от тях представляват пощенски кутии, т.е. кухи фирми. Милева заяви, че клиент на платформата е лице, което официално е обявено за финансиране на терористични актове.
Това обяви говорителят на главния прокурор за спецакцията в СофияПрез
...... данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами.Извършват се претърсвания и изземвания на повече от 15 адреса.
от всички медии направи преди месеци връзката между руските пари
...... на наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Руската Федерация. Снимка: БТА автор: СЛАВА...
За последните 5 години са преминали през Nexo оборотни пари
...... от тях представляват пощенски кутии, т.е. кухи фирми. Милева заяви, че клиент на платформата е лице, което официално е обявено за финансиране на терористични актове.https://www.facebook.com/novinite.bnt/videos/700311765084550/
Международна акция срещу мащабна схема за финансови престъпления пране на
...... 2022 година екипът на Nexo в България се разшири над три пъти, като плановете на компанията бяха той да продължи да расте и през 2023-а.
Международна акция срещу мащабна схема за финансови престъпления пране на
...... 2022 година екипът на Nexo в България се разшири над три пъти, като плановете на компанията бяха той да продължи да расте и през 2023-а.