Спецакция срещу криптобанката Nexo в София
от всички медии направи преди месеци връзката сред съветските пари и " банката ", чиито офиси бяха атакувани в взаимна интервенция на българските и американските познавач.служби. Прокурори, следователи и сътрудници на контраразузнаването са влезнали тази заран в офиси на, благосъстоятелност на български жители, която търгува с криптовалута във Англия, Швейцария, САЩ и известни офшорни дестинации. До момента няма информация за това дали са осъществени арести. Припомняме, че подгонената в Съединени американски щати и Европейски Съюз Nexo преди п
Кpиптoбaнĸaтa c бългapcĸи ĸopeни oбяви в ĸpaя нa 2022 гoдинa, чe пpeз cлeдвaщитe мeceци щe cпpe дa пpeдocтaвя cвoитe пpoдyĸти и ycлyги нa тepитopиятa нa eдин oт ocнoвнитe cи пaзapи - CAЩ. Дocтъпът дo дeпoзитния пpoдyĸт нa ĸoмпaниятa бeшe cпpян в 8 щaтa. Дo тoвa paзвитиe ce cтигнa, cлeд ĸaтo пpeз ceптeмвpи peгyлaтopитe в тeзи щaти зaпoчнaxa paзcлeдвaния зa нapyшeния нa зaĸoнитe зa цeннитe ĸнижa.
На брифинг представителят на основния прокурор Сийка Милева разяснява огромната акция от през днешния ден в София.
През последните пет години през платформата Nexo са минали над 94 милиарда $. Установено е, че клиент на платформата е човек, разгласен за финансиращ терористични актове, заяви Милева.
„ В София се организират дейни дейности за обезвреждане на противозаконна незаконна активност на криптобанката Nexo. Тя е основала и поддържа интернационална платформа за продан и даване на заеми на криптовалута. Основните уредници на тази активност са български жители и главната активност е от територията на България. Криптобанката работи посредством голям брой регистрирани сдружения, по-голямата част от тях съставляват пощенски кутии - кухи компании ”, добави Милева.
Акцията се организира на бул. " Никола Вапцаров " 16 и ул. " Хенрик Ибсен ". Около 10:00 ч. взаимните екипи на жандармерията и прокуратурата са пристигнали в двата офиса, където и текат дейности по следствието.
Прокурори, следователи от Националното разследване и чиновници на ДАНС, взаимно с задгранични сътрудници, са почнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.
Оперативната активност на компанията е била реализирана от българската столица, а инвеститори са били приканвани да влагат в биткойни и други типове криптовалути, с обещания за висока рентабилност.
Лихвите, които вложителите щели да получават, неведнъж надвишавали тези на типичен банкови институции и разнообразни брокерски къщи. Има данни, че притежателите на компанията, които са българи, са присвоили част от активите, възлизащи на няколко милиарда $.
Проверката за активността на криптокомпанията у нас е почнала преди няколко месеца, откакто непознати служби са засекли съмнителни транзакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Англия и Съединени американски щати, наказания по отношение на съветски банки, както и на компании и жители от Руската Федерация.
Снимка: Българска телеграфна агенция
създател: СЛАВА
...
Кpиптoбaнĸaтa c бългapcĸи ĸopeни oбяви в ĸpaя нa 2022 гoдинa, чe пpeз cлeдвaщитe мeceци щe cпpe дa пpeдocтaвя cвoитe пpoдyĸти и ycлyги нa тepитopиятa нa eдин oт ocнoвнитe cи пaзapи - CAЩ. Дocтъпът дo дeпoзитния пpoдyĸт нa ĸoмпaниятa бeшe cпpян в 8 щaтa. Дo тoвa paзвитиe ce cтигнa, cлeд ĸaтo пpeз ceптeмвpи peгyлaтopитe в тeзи щaти зaпoчнaxa paзcлeдвaния зa нapyшeния нa зaĸoнитe зa цeннитe ĸнижa.
На брифинг представителят на основния прокурор Сийка Милева разяснява огромната акция от през днешния ден в София.
През последните пет години през платформата Nexo са минали над 94 милиарда $. Установено е, че клиент на платформата е човек, разгласен за финансиращ терористични актове, заяви Милева.
„ В София се организират дейни дейности за обезвреждане на противозаконна незаконна активност на криптобанката Nexo. Тя е основала и поддържа интернационална платформа за продан и даване на заеми на криптовалута. Основните уредници на тази активност са български жители и главната активност е от територията на България. Криптобанката работи посредством голям брой регистрирани сдружения, по-голямата част от тях съставляват пощенски кутии - кухи компании ”, добави Милева.
Акцията се организира на бул. " Никола Вапцаров " 16 и ул. " Хенрик Ибсен ". Около 10:00 ч. взаимните екипи на жандармерията и прокуратурата са пристигнали в двата офиса, където и текат дейности по следствието.
Прокурори, следователи от Националното разследване и чиновници на ДАНС, взаимно с задгранични сътрудници, са почнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.
Оперативната активност на компанията е била реализирана от българската столица, а инвеститори са били приканвани да влагат в биткойни и други типове криптовалути, с обещания за висока рентабилност.
Лихвите, които вложителите щели да получават, неведнъж надвишавали тези на типичен банкови институции и разнообразни брокерски къщи. Има данни, че притежателите на компанията, които са българи, са присвоили част от активите, възлизащи на няколко милиарда $.
Проверката за активността на криптокомпанията у нас е почнала преди няколко месеца, откакто непознати служби са засекли съмнителни транзакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Англия и Съединени американски щати, наказания по отношение на съветски банки, както и на компании и жители от Руската Федерация.
Снимка: Българска телеграфна агенция
създател: СЛАВА
...
Източник: slava.bg
КОМЕНТАРИ