“На територията на столицата се провеждат действия с цел неутрализиране

“На територията на столицата се организират дейности за обезвреждане на активност на крипто банката NEXO. Тази банка прави продан и даване на заеми на криптовалута. Установено е от досъдебното произвеждане, че главните уредници са български жители и главната активност е на българска територия “. Това съобщи представителят на основния прокурор Сийка Милева във връзка със спецоперацията против компания за криптовалута в София, съобщи кореспондент на БГНЕС.

“Криптобанката работи в доста регистрирани търговски сдружения, като по-голямата част от тях съставляват пощенски кутии, т.е. кухи компании ”, добавя тя.

" Над 300 сътрудници работят сега по тази огромна акция, това са 35 следователи от Националната следствена работа, ДАНС, жандармерията, чиновници на Столична дирекция на вътрешните работи. Досъдебното произвеждане е под управлението на Софийска градска прокуратура, като се проверяват проведена незаконна група, пране на пари, данъчни закононарушения, даване на заеми без лиценз, както и компютърни измами. Можем да поясним и че за последните 5 години като оборот през платформата са минали над 94 милиарда $. Установено е и че клиент на платформата е лице, което е публично оповестено за финансиране на терористични актове. " - показва Милева.

Светослав Василев, шеф на кибер-отдела изясни, че сега се претърсват над 15 адреса, както и се откриват нови лица. “Установили сме над 3,6 млн. транзакции от и към крипто борсата NEXO. Някои от тях са с извънредно рискови играчи на борсата ”, разясни още той. /БГНЕС