Борба Прането - Новини

Първото пленарно заседание на Специалната група за финансови действия FATF

Първото пленарно заседание на Специалната група за финансови действия FATF

...

... финансово разузнаване.Делегатите ще обсъдят ключови въпроси, свързани с ограничаването на незаконните финансови потоци, които подхранват престъпността и тероризма и рушат сигурността и устойчивото икономическо развитие.



На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за

На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за

...

... така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции.






Европейският парламент наскоро одобри цялостен пакет от закони насочени към

Европейският парламент наскоро одобри цялостен пакет от закони насочени към

...

... тези регламенти представлява значителна стъпка напред в защитата на целостта на финансовата система и борбата с незаконните финансови дейности в рамките на Европейския съюз.


Представител на иранското министерство на икономиката е потвърдил че коалицията

Представител на иранското министерство на икономиката е потвърдил че коалицията

...

... Русия и други държави от БРИКС относно интегрирането на националните системи за финансови съобщения. Руската платформа вече е привлякла 159 чуждестранни участници от 20 държави.


Британската Bet365 се превърна в най новата компания за залагания която

Британската Bet365 се превърна в най новата компания за залагания която

...

... в четвъртък, че правителството разглежда „много внимателно“ дали да забрани рекламирането на хазарт в страната, отбелязвайки, че Австралия има най-високите загуби от хазарт в света.





Германският финансов център победи конкуренцията от осем други докато ЕС

Германският финансов център победи конкуренцията от осем други докато ЕС

...

... Moody's Analytics, добавяйки: „Наличието на Европейската централна банка на същото място ще улесни сътрудничество и комуникация между банковите и надзорните органи за пране на пари.”


Борбата с корупцията и изпирането на пари изисква все по координирани

Борбата с корупцията и изпирането на пари изисква все по координирани

...

... развитие на по-ефективни и адаптивни стратегии в България, вдъхновени от скандинавския опит и експертиза, което е съществена стъпка към постигането на по-справедливо и прозрачно общество.


В светлината на ескалиращото напрежение на световната сцена и постоянната

В светлината на ескалиращото напрежение на световната сцена и постоянната

...

... инфраструктурата си. Все по-често се търси сътрудничество с финтех партньори, за да се преодолеят тези пречки и да се стимулират иновациите в практиките за съответствие.






Европейският парламент и държавите членки одобриха създаването на агенция на

Европейският парламент и държавите членки одобриха създаването на агенция на

...

... Дъблин, Мадрид, Рим, Рига, Вилнюс и Виена. "Съзаконодателите възнамеряват да организират изслушвания с кандидатите, които са проявили интерес", се казва в съобщение на Европейския парламент.


Съветът и Парламентът на Европа постигнаха временно споразумение за създаването

Съветът и Парламентът на Европа постигнаха временно споразумение за създаването

...

... гарантира съответствие, в случаи на сериозни, систематични или повтарящи се нарушения на пряко приложими изисквания, Органът ще налага имуществени санкции на избраните задължени субекти.Снимка: БГНЕС


Европейският парламент и държавите членки одобриха създаването на агенция на Европейския

Европейският парламент и държавите членки одобриха създаването на агенция на Европейския

...

... Франкфурт, Дъблин, Мадрид, Рим, Рига, Вилнюс и Виена."Съзаконодателите възнамеряват да организират изслушвания с кандидатите, които са проявили интерес", се каза в съобщение на Европейския парламент. 


И ф главен прокурор Борислав Сарафов и Питър Халпърн постоянен съветник по

И ф главен прокурор Борислав Сарафов и Питър Халпърн постоянен съветник по

...

... е и противодействието на прането на пари и предотвратяването на проявите на тероризъм и киберпрестъпления в контекста на повишените рискове пред сигурността в глобален план.




Реклама / Ads
0| 9|19.09.2023НОВИНИ

Комисията по вътрешна сигурност прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

.
Източник: личен архив
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на второ четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари.

С допълненията, които се приемат, законът вече ще влезе в зала и ще се опитаме да изпълним всички препоръки по процедурата за борба с прането на пари и финансиране на тероризма, заяви Маноил Манев, депутатът от ГЕРБ и заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

 

„Не се променя кой знае колко духа на закона. Някой лица отпадат, което е добре, защото ние през цялото време на приемането на този закон се опитваме да ограничим кръга от лица към който той се отнася.

 

Сега някой юридически лица с нестопанска цел отпадат от проверките, които трябва да се изпълняват по този закон. Освен това се завишават някои критерии към тези, които са в обхвата”, добави той.

 

Манев каза, че голяма част от законопроекта е насочена към електронните пари, банкови взаимоотношения свързани с облигации и акции и др. „Целта на този закон е да се знае собственика на средствата и къде отиват те, за да не могат те да отиват към терористични организации или към изпирането на пари придобити от престъпна дейност”, поясни той. Манев каза, че е имало предложения за повишаване на горния праг на санкциите, но те са били оттеглени.

 

„Остават си същите санкции“, каза той и добави, че в много европейски държави, в които действа закона, санкциите са огромни, докато при нас те са фиксирани суми и тази политика продължава от 2018 г., когато законът е бил приет.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate nowVisaMastercardVisa-electronMaestroPayPalEpay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 0| 591|19.09.2023Милен Коев, ”Дунавско зърно”: Не искаме оставки, а решения и сигурност за бъдещето на сектора. 19| 2840|19.09.2023Проф. Евгений Дайнов, DW: Метежът на милионерите представлява непосредствен риск за националната сигурност. 1| 3935|07.09.2023На първо четене: Комисията по култура и медии прие промени в Закона за авторското право. 8| 3932|07.09.2023Народното събрание избра Тома Биков за председател на Комисията по култура и медии

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
 
-->-->-->рекламаКоментариКоментирай чрез FacebookЗа да пишете коментари, моля регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:Последни новинирекламаФорумФорум--> -->рекламареклама За Петел|Рекламни тарифи|Условия за ползване






Две комисии на Европейския парламент одобриха мерки за по ефективна борба

Две комисии на Европейския парламент одобриха мерки за по ефективна борба

...

... терористични организации, защото след като се повиши контрола на банковите преводи в момента кешовите разплащания се използват главно за финансиране на терористични актове", заяви Радев.






Доставчиците на услуги с виртуални валути в ЕС вече ще

Доставчиците на услуги с виртуални валути в ЕС вече ще

...

... години и престъпници. От руското Министерство на финансите също вече обявиха, че работят по законодателство, което да въведе регулации за криптовалутите. Всичко за криптовалутите четете тук.