... цел пране на пари. Говорител отбеляза, че компанията е участвала в конструктивен диалог с регулаторните органи, за да затвърди ангажимента си за сигурни финансови практики.

... Освен това компаниите трябва да въведат надеждна система за управление, която да контролира финансовите им документи и да осигурява постоянно съответствие с новите строги разпоредби.

... органи и институции и необходимостта от ускоряването на работата по оставащите за изпълнение мерки с цел възможно най-бързото изключване на България от т.нар. „сив списък“. 

... медии съобщиха, че арестите са свързани с конфискуването миналия месец на 13 тона кокаин, пристигнал в южното пристанище Алхесирас от Еквадор. Длогата е била укрита в банани.

... финансово разузнаване.Делегатите ще обсъдят ключови въпроси, свързани с ограничаването на незаконните финансови потоци, които подхранват престъпността и тероризма и рушат сигурността и устойчивото икономическо развитие.

... след нахлуването на Москва в Украйна - но досега се въздържа от намаляване на рейтинга си. Сега Украйна засили кампанията си, за да промени това.

... така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции.

... платят общо $30 милиона гражданска санкция и получиха пробация, след като се признаха за виновни за нарушения на изискванията за борба с прането на пари.

... честните бизнесмени са ощетени, когато мафиотски кланове са в състояние да перат пари в големи мащаби", каза той.Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в 

... издадено съдебно решение, с което се разпореждаше плащането на $16 милиона под формата на санкции и освобождаване от отговорност за неспазване на американските закони.

... тези регламенти представлява значителна стъпка напред в защитата на целостта на финансовата система и борбата с незаконните финансови дейности в рамките на Европейския съюз.

... Русия и други държави от БРИКС относно интегрирането на националните системи за финансови съобщения. Руската платформа вече е привлякла 159 чуждестранни участници от 20 държави.

... в четвъртък, че правителството разглежда „много внимателно“ дали да забрани рекламирането на хазарт в страната, отбелязвайки, че Австралия има най-високите загуби от хазарт в света.

... Предстои новото законодателство да бъде официално прието от ЕП и Съвета. Очаква се окончателното одобрение на Европейския парламент да стане факт на пленарната сесия в края на април.

... Предстои новото законодателство да бъде официално прието от ЕП и Съвета. Очаква се окончателното одобрение на Европейския парламент да стане факт на пленарната сесия в края на април.

... Moody's Analytics, добавяйки: „Наличието на Европейската централна банка на същото място ще улесни сътрудничество и комуникация между банковите и надзорните органи за пране на пари.”

... развитие на по-ефективни и адаптивни стратегии в България, вдъхновени от скандинавския опит и експертиза, което е съществена стъпка към постигането на по-справедливо и прозрачно общество.

... инфраструктурата си. Все по-често се търси сътрудничество с финтех партньори, за да се преодолеят тези пречки и да се стимулират иновациите в практиките за съответствие.

... Дъблин.На грандиозно изслушване в Брюксел във вторник (30 януари) всеки град представя кандидатурата си за един час, преди да бъде... Прочетете целия материал в cash.bg

... и объркано. Неотдавнашното решение за това къде да се премести Агенцията на ЕС по лекарствата след Брекзит трябваше да бъде взето чрез теглене на жребий.РЕКЛАМА

... ЕС, които вече са наложили правила за борба с изпирането на пари във футбола след 2018 г. Проучването "Operation Zero" видя набези в редица клубове.

... Дъблин, Мадрид, Рим, Рига, Вилнюс и Виена. "Съзаконодателите възнамеряват да организират изслушвания с кандидатите, които са проявили интерес", се казва в съобщение на Европейския парламент.

... гарантира съответствие, в случаи на сериозни, систематични или повтарящи се нарушения на пряко приложими изисквания, Органът ще налага имуществени санкции на избраните задължени субекти.Снимка: БГНЕС

... Франкфурт, Дъблин, Мадрид, Рим, Рига, Вилнюс и Виена."Съзаконодателите възнамеряват да организират изслушвания с кандидатите, които са проявили интерес", се каза в съобщение на Европейския парламент. 

... е и противодействието на прането на пари и предотвратяването на проявите на тероризъм и киберпрестъпления в контекста на повишените рискове пред сигурността в глобален план.

... големина латвийска банка ABLV в пране на пари, свързани с оръжейната програма на Северна Корея.Изборът на локация би трябвало да приключи до края на годината.

... пари. Парламентът ще проведе дебат по темата на пленарното си заседание в сряда, а окончателният текст на резолюцията се очаква да се гласува в четвъртък.

... на ДАНС дори и в случаи, в които става въпрос за техни клиенти т.е. нарушение на адвокатската тайна, което също наложи промяна след серия протести.

... на европейската сигурност, но и с оглед проследяването потока на мръсни пари, тяхното спиране и евентуално изземване в полза на държавата и съответно на данъкоплатците.

... на европейската сигурност, но и с оглед проследяването потока на мръсни пари, тяхното спиране и евентуално изземване в полза на държавата и съответно на данъкоплатците.

... терористични организации, защото след като се повиши контрола на банковите преводи в момента кешовите разплащания се използват главно за финансиране на терористични актове", заяви Радев.

... гражданите. „Целта е до 2020 г. такива хъбове да има във всяка област на ЕС, като те ще имат връзка и помежду си”, обобщи Габриел.