Тайван ускорява регламентите за борба с прането на пари в сектора на криптовалутите
Тайван форсира въвеждането на своите правила за битка с прането на пари (AML) за бизнеса с криптовалути, откакто неотдавна бяха наложени санкции на две тържища за неспазване на стандартите за сходство.
С смяна, на 27 ноември, Комисията за финансов контрол (FSC) реалокира крайния период за крипто тържищата да се записват според новата рамка за битка с прането на пари до 30 ноември, като го измести от първичната дата 1 януари 2025 година
До тази смяна се стигна след признанието, че крипто операторите, които не се придържат към наредбите, могат да бъдат изправени пред тежки последствия, в това число огромни санкции или евентуален затвор.
Преразгледаните правила обгръщат освен новосъздадените крипто тържища, като засягат даже тези, които към този момент съблюдават условията. Според КФН, макар че понастоящем 26 крипто снабдители имат право да правят активност в района, никой от тях към момента не е приключил наложителната регистрация за битка с прането на пари, което алармира за незабавната нужда всички предприятия да подхващат дейности.
Комисията акцентира, че тържищата би трябвало да бъдат бдителни при наблюдението на транзакциите, като се обърне особено внимание на подозрителни действия, като да вземем за пример делене на средства или чести прехвърляния на активи по няколко сметки. Доставчиците също по този начин са инструктирани да ревизират деликатно извънредно държание като повтарящи се промени в персоналната информация или модели на IP адреси.
Този регулаторен подтик следва неотдавнашните наказания, наложени на платформи като MaiCoin и BitoPro, които бяха санкционирани на 28 ноември за това, че не са спазили стандартите, избрани за сложна инспекция на клиентите и мониторинг на транзакциите.
Съгласно новите правила от доставчиците на услуги в региона на криптовалутите се изисква да подават къс формуляр, в който да разказват своите бизнес интервенции, и да уведомяват управляващите за всевъзможни обилни промени в границите на пет дни. Освен това фирмите би трябвало да вкарат надеждна система за ръководство, която да управлява финансовите им документи и да обезпечава непрекъснато сходство с новите строги разпореждания.
