Ръководителят на гръцката Служба за борба с прането на пари

Ръководителят на гръцката Служба за битка с прането на пари Хараламбос Вурлиотис е пристъпил към заледяване на банкови сметки, банкови сейфове и други активи на лица, свързани с мрежа от компании, които са ощетили гръцката страна с към 13,4 милиона евро, като са претендирали за непозволено възобновяване на налози.

Вурлиотис също по този начин е изпратил отчет до способен прокурор, с цел да предприеме наказателно следствие, което да откри дали са били осъществени закононарушения като данъчни измами, сформиране на незаконна организация, измами и пране на пари.

Смята се, че разследваните лица са работили в съучастничество, като са основали фиктивни компании, които по-късно са употребявали, с цел да изискат пари от Независимата организация за обществени доходи (AADE) под формата на данъчни облекчения за подправени преводи.

Големите суми, поискани от въпросните компании, превишаващи 4 милиона евро за една финансова година, са провокирали следствие от страна на AADE, което е разкрило съществуването на хипотетична незаконна мрежа и е довело до идентифицирането на серия от лица, които се допуска, че са организирали измамата.

Други признаци за злоупотребите с изключение на обстоятелството, че фирмите, въпреки да били учредени едвам през 2023 година, са отчели извънредно висок оборот и са имали доста стеснен брой клиенти и снабдители, е и това, че разследваните лица постоянно изтегляли или прехвърляли възобновените им налози на трети лица допустимо най-скоро.

Освен това всички финансови и данъчни заявления на фирмите са били подписани от лице, познато на управляващите от предходни случаи.