„Черният“ списък на ЕС за борба с прането на пари скара Европарламента и Комисията
Членовете на Екологичен потенциал към момента са в несъгласие с Комисията на Европейски Съюз във връзка с нейния лист с юрисдикции на трети страни, чиито режими за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма се смятат за незадоволителни.
Вече повече от година и половина „ черният лист “ на Европейски Съюз не е координиран с този на Специалната група за финансови дейности (FATF) - международния орган за наблюдаване на прането на пари и финансирането на тероризма.
„ Значителни дразнения “
Според комисаря на Европейски Съюз по финансовите услуги Мария Луис Албукерке несъответствията сред описите са основали „ обилни дразнения в връзките с интернационалните сътрудници “.
Ако бъдем възприемани като незачитащи резултатите от процеса, това рискува да подкопае способността ни в бъдеще да влияем върху техническите оценки и да осигурим уговорките, които бихме желали да забележим от други юрисдикции “, съобщи Албукерке по време на съвещание на комисията в Европейския парламент в понеделник.
През юни Комисията актуализира листата си, като добави страни като Алжир, Ангола, Кения, Монако и Венецуела. В същото време няколко юрисдикции, в това число Барбадос, Гибралтар, Панама и Обединените арабски емирства, бяха заличени.
Санкциите против Русия се заобикалят
Този лист обаче не може да влезе в действие без инспекцията и единодушието на Европейския парламент и на Съвета, а Комисията към момента не е убедила членовете на Екологичен потенциал да го поддържат.
В решение, признато през април 2024 година, членовете на Екологичен потенциал се опълчиха на решението на Комисията да извади от листата Гибралтар, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Панама, като се позоваха на безапелационни доказателства, че тези юрисдикции не са подхванали задоволително ограничения за справяне със заобикалянето на глобите против Русия или даже интензивно са го улеснили. Тези наказания включват целенасочени финансови ограничения, наложени в отговор на нападателната война на Русия против Украйна.
Тези страни могат да работят като платформи за директно или непряко заобикаляне на глобите за субекти от Съюза, като по този метод подкопават напъните на Съюза за прекъсване на съветската военна машина “, се показва в решението.
В речта си пред полупразната зала на Парламента на Европейски Съюз в Брюксел, от която отсъстваха политически групи като „ Обнови Европа “, „ Европейски суверенни народи “ (ЕСН) и „ Левицата “, Албукерке съобщи, че техните опасения са били прегледани и че тези юрисдикции са постигнали „ осезателен прогрес “.
Присъстващите обществено показаха недоволството си от процеса.
Не ми се коства, че опцията за разговор с Европейския парламент беше употребена в степен, която подхожда на доста мощното присъединяване на Парламента в този въпрос “, съобщи евродепутатът Людек Ниедермайер (Европейска национална партия/Чехия).
Комисарят по финансовите услуги също изрази загрижеността си по отношение на актуалната невъзможност.
Фактът, че страните, включени в листата на FATF, към момента не са включени в листата на Европейски Съюз, излага финансовата система на Европейски Съюз на накърнимост и може да сътвори пропуски, които би трябвало да бъдат отстранени “, сподели тя.
Португалският комисар уточни също, че неналичието на обновен европейски лист води до комплициране и правна неустановеност за субектите, които би трябвало да ползват разпоредбите за битка с изпирането на пари.
Операторите от Европейски Съюз би трябвало да се преценяват с разнообразни описи, което усилва тежестта на спазването им, прибавя спомагателни разноски и оказва въздействие върху световната им конкурентоспособност “, добави Албукерке.
Въпреки това нито дипломатическият мотив за договарянията с ОАЕ, нито опасенията за репутационни и стопански опасности защитиха комисаря от оспорвана замяна на отзиви с членовете на Екологичен потенциал. Сред най-сериозните критици беше немската социалистка Биргит Зипел, която упрекна Комисията, че просто повтаря оценките на FATF.
Оставам с усещането, че повече или по-малко Комисията просто копира отчетите и решенията на FATF и почтено казано, елементарното споменаване на визитите и стратегическите разговори не са толкоз безапелационни “, сподели Сипел.
Комисарят отвърна, че черният лист е резултат от „ интензивна работа “ в продължение на повече от година, която се основава освен на констатациите на FATF, само че и на двустранни разговори и визити на място в съответните трети страни.
битка против прането на пари Европейска комисия Европейски парламент
Вече повече от година и половина „ черният лист “ на Европейски Съюз не е координиран с този на Специалната група за финансови дейности (FATF) - международния орган за наблюдаване на прането на пари и финансирането на тероризма.
„ Значителни дразнения “
Според комисаря на Европейски Съюз по финансовите услуги Мария Луис Албукерке несъответствията сред описите са основали „ обилни дразнения в връзките с интернационалните сътрудници “.
Ако бъдем възприемани като незачитащи резултатите от процеса, това рискува да подкопае способността ни в бъдеще да влияем върху техническите оценки и да осигурим уговорките, които бихме желали да забележим от други юрисдикции “, съобщи Албукерке по време на съвещание на комисията в Европейския парламент в понеделник.
През юни Комисията актуализира листата си, като добави страни като Алжир, Ангола, Кения, Монако и Венецуела. В същото време няколко юрисдикции, в това число Барбадос, Гибралтар, Панама и Обединените арабски емирства, бяха заличени.
Санкциите против Русия се заобикалят
Този лист обаче не може да влезе в действие без инспекцията и единодушието на Европейския парламент и на Съвета, а Комисията към момента не е убедила членовете на Екологичен потенциал да го поддържат.
В решение, признато през април 2024 година, членовете на Екологичен потенциал се опълчиха на решението на Комисията да извади от листата Гибралтар, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Панама, като се позоваха на безапелационни доказателства, че тези юрисдикции не са подхванали задоволително ограничения за справяне със заобикалянето на глобите против Русия или даже интензивно са го улеснили. Тези наказания включват целенасочени финансови ограничения, наложени в отговор на нападателната война на Русия против Украйна.
Тези страни могат да работят като платформи за директно или непряко заобикаляне на глобите за субекти от Съюза, като по този метод подкопават напъните на Съюза за прекъсване на съветската военна машина “, се показва в решението.
В речта си пред полупразната зала на Парламента на Европейски Съюз в Брюксел, от която отсъстваха политически групи като „ Обнови Европа “, „ Европейски суверенни народи “ (ЕСН) и „ Левицата “, Албукерке съобщи, че техните опасения са били прегледани и че тези юрисдикции са постигнали „ осезателен прогрес “.
Присъстващите обществено показаха недоволството си от процеса.
Не ми се коства, че опцията за разговор с Европейския парламент беше употребена в степен, която подхожда на доста мощното присъединяване на Парламента в този въпрос “, съобщи евродепутатът Людек Ниедермайер (Европейска национална партия/Чехия).
Комисарят по финансовите услуги също изрази загрижеността си по отношение на актуалната невъзможност.
Фактът, че страните, включени в листата на FATF, към момента не са включени в листата на Европейски Съюз, излага финансовата система на Европейски Съюз на накърнимост и може да сътвори пропуски, които би трябвало да бъдат отстранени “, сподели тя.
Португалският комисар уточни също, че неналичието на обновен европейски лист води до комплициране и правна неустановеност за субектите, които би трябвало да ползват разпоредбите за битка с изпирането на пари.
Операторите от Европейски Съюз би трябвало да се преценяват с разнообразни описи, което усилва тежестта на спазването им, прибавя спомагателни разноски и оказва въздействие върху световната им конкурентоспособност “, добави Албукерке.
Въпреки това нито дипломатическият мотив за договарянията с ОАЕ, нито опасенията за репутационни и стопански опасности защитиха комисаря от оспорвана замяна на отзиви с членовете на Екологичен потенциал. Сред най-сериозните критици беше немската социалистка Биргит Зипел, която упрекна Комисията, че просто повтаря оценките на FATF.
Оставам с усещането, че повече или по-малко Комисията просто копира отчетите и решенията на FATF и почтено казано, елементарното споменаване на визитите и стратегическите разговори не са толкоз безапелационни “, сподели Сипел.
Комисарят отвърна, че черният лист е резултат от „ интензивна работа “ в продължение на повече от година, която се основава освен на констатациите на FATF, само че и на двустранни разговори и визити на място в съответните трети страни.
битка против прането на пари Европейска комисия Европейски парламент
Източник: economic.bg
КОМЕНТАРИ