Банки Пране - Новини

... от най-големите акции за борба с прането на пари. Бяха конфискувани активи на стойност 2,4 млрд. сингапурски долара, включително луксозни недвижими имоти, криптовалути и автомобили.

... банката в момента на събиране на данъка, като по този начин избягват данъчното облагане. Според разследването, банките са играли посредническа роля, взимайки комисионна от акционерите.

... даващи възможност на богати клиенти да избегнат плащането на данъци върху дивиденти посредством сложни правни еквилибристики. В операцията участват 15 разследващи съдии и 150 агенти.

... почтеност." От ABN заявиха, че дълбоко съжаляват по въпроса и "че не успя да изпълни ролята си на вратар, целяща борбата с изпирането на пари".

... Германия е рай за пране на пари, в него ще става все по-неудобно да се живее", каза изпълнителният директор на Федералната служба за банков надзор.

... служба за банков надзор. Той е убеден, че през 2023 г. е напълно реалистично да започне работа европейска агенция за борба с прането на пари.

... със съмнителни транзакции. Разследващите журналисти са публикували още един списък, в който към тях се прибавят още няколко имена на банкови институции, регистрирани у нас.

... „Барклис” в Лондон за пране на пари и за да заобиколи санкции. През 2018 г. американските власти го включиха в списъка със санкционирани физически лица.

... като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.

... на финасовата институция да спре този вид практики.Адвокати на измамените инвеститори твърдят, че банката е трябвало да действа по-рано и да закрие сметките на измамниците.

... финасовата институция да спре този вид практики. Адвокати на измамените инвеститори твърдят, че банката е трябвало да действа по-рано и да закрие сметките на измамниците.

... Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването, съобщи БНР.

... като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.

... Files). От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум на разследващите журналисти.World's biggest banks enabled litany of financial crimes, leaked documents reveal — sweet bee

... институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.

... е криминален въпрос. Ако не, това е въпрос на банков надзор и ние ще бъдем тези, които ще прилагат потенциалните санкции “, каза Синтеза.   

... помогнали за откриването на хиляди мошенически транзакции. Операцията беше подкрепена от Европол, европейския орган за сътрудничество в областта на правосъдието Евроджъст и Европейската банкова федерация. 

... глобата на ING, че е засилила мерките срещу прането на пари, което й е струвало близо 200 млн. евро и включване на над 1000 служители.

... посочва финансистът Стоян Таблов.Очаква се до края на месеца депутатите да гласуват промените в закона на първо четене, а второто четене да бъде през есента.

... на България за покриване на критериите за членство в Еврозоната, поясни финансовият министър Владислав Горанов. По думите му, санкциите са съразмерни с тежестта на нарушението.

... финансистът Стоян Таблов.Очаква се до края на месеца депутатите да гласуват промените в закона на първо четене, а второто четене да бъде през есента. /БНТ

... на пари." - посочва финансистът Стоян Таблов. Очаква се до края на месеца депутатите да гласуват промените в закона на първо четене, а второто четене да бъде през есента.

... конкретни мерки на трудовия пазар, където заетостта е на историческо високо ниво, но групи като хората с увреждания, ромите и младите неквалифицирани хора остават изолирани.

... от офшорната мрежа са били насочвани към благотворителен фонд на Уелския принц за реставрация на историческото имение от XVIII век "Дъмфрис хаус" в Шотландия. /money.bg

... Владимир Путин. Регулаторите имат съмнения, че банката е постъпила по подобен начин и с други свои клиенти, близки до службите за национална сигурност в Русия.