Разследват една от най-големите холандски банки за пране на пари
Холандската прокуратура проверява банка ABN Amro по съмнения в нарушение на законодателството против прането на пари и финансирането на тероризма, оповестиха Ройтерс и Асошиейтед прес.
Банката съобщи, че напълно ще сътрудничи на управляващите. Акциите й се сринаха с над 9 на 100 при отварянето на фондовата борса в Амстердам.
Според прокуратурата ABN Amro, която е измежду най-големите банки в Холандия, през нескончаем интервал е съобщавала за подозрителни преводи прекомерно късно или въобще не го е правила. Освен това банката не е успявала да направи съответно следствие на държанието на клиентите и не е прекъснала в точния момент връзките си с подозрителни клиенти, настояват проверяващите.
Прокуратурата не посочи в какъв интервал са осъществявани хипотетичните нарушавания.
По-рано тази година ABN Amro заяви, че холандската централна банка й е наредила да ревизира всички клиенти, ползващи услугите й за банкиране на дребно, за възможни финансови закононарушения като част от държавна акция, напомня Българска телеграфна агенция.
Преди година холандската банка ING бе санкционирана с рекордните 900 млн. $, защото не е съумяла да засече финансиране на престъпни действия през нейни сметки, в това число заплащания на подкупи за задгранични длъжностни лица, напомня Ройтерс.
Амро съобщи през месеците след налагането на санкцията на ING, че е засилила ограниченията против прането на пари, което й е коствало близо 200 млн. евро и включване на над 1000 чиновници.
Банката съобщи, че напълно ще сътрудничи на управляващите. Акциите й се сринаха с над 9 на 100 при отварянето на фондовата борса в Амстердам.
Според прокуратурата ABN Amro, която е измежду най-големите банки в Холандия, през нескончаем интервал е съобщавала за подозрителни преводи прекомерно късно или въобще не го е правила. Освен това банката не е успявала да направи съответно следствие на държанието на клиентите и не е прекъснала в точния момент връзките си с подозрителни клиенти, настояват проверяващите.
Прокуратурата не посочи в какъв интервал са осъществявани хипотетичните нарушавания.
По-рано тази година ABN Amro заяви, че холандската централна банка й е наредила да ревизира всички клиенти, ползващи услугите й за банкиране на дребно, за възможни финансови закононарушения като част от държавна акция, напомня Българска телеграфна агенция.
Преди година холандската банка ING бе санкционирана с рекордните 900 млн. $, защото не е съумяла да засече финансиране на престъпни действия през нейни сметки, в това число заплащания на подкупи за задгранични длъжностни лица, напомня Ройтерс.
Амро съобщи през месеците след налагането на санкцията на ING, че е засилила ограниченията против прането на пари, което й е коствало близо 200 млн. евро и включване на над 1000 чиновници.
Източник: manager.bg
КОМЕНТАРИ