Световни банки са участвали в пране на пари
Няколко международни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат наказания и да легализират противозаконни средства в размер на 2 трилиона $ в интервала 1999-2017 година.
Това оповестява в свое следствие американският портал “Бъз Фийд”, който се базира на материали на подразделението за битка с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предадоха международните осведомителни организации, представени от БНР.
Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона $ са минали през най-голямата банка в Германия “Дойче Банк”, заяви “Дойче Веле, разяснявайки следствието.
Документите съставляват над 2 хиляди отчета за подозрителни интервенции (FinCEN Files). От “Бъз Фийд” са предали досието на Международния консорциум на проверяващите публицисти.
Според портала управлението на финансовите институции си е затваряло очите за предизвестията на сътрудници за подозрителни дейности. Банките са се надявали, че при разкритие ще съумеят да сключат съглашение с правораздаването, което планува единствено санкции. Въпреки това, дори и след финансови наказания, институции като “Джей Пи Морган Чейс”, “Ейч Ес Би Си”, “Дойче банк” и “Банк ъв Ню Йорк” са траяли да превеждат средства на обвинени, твърди следствието.
Би Би Си показва, че от английската „ Ейч Ес Би Си” настояват, че банката постоянно е изпълнявал законовите си отговорности за докладване на противозаконни финансови действия.
Документите на FinCEN Files съдържат доказателства за капиталова машинация, известна като „ скица на Понци”, почнала скоро откакто банката е санкционирана с 1,9 милиарда $ в Съединени американски щати поради пране на пари. Това е станало макар обещанието на финасовата институция да спре този тип практики.
Адвокати на излъганите вложители настояват, че банката е трябвало да работи по-рано и да закрие сметките на измамниците.
Това оповестява в свое следствие американският портал “Бъз Фийд”, който се базира на материали на подразделението за битка с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предадоха международните осведомителни организации, представени от БНР.
Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона $ са минали през най-голямата банка в Германия “Дойче Банк”, заяви “Дойче Веле, разяснявайки следствието.
Документите съставляват над 2 хиляди отчета за подозрителни интервенции (FinCEN Files). От “Бъз Фийд” са предали досието на Международния консорциум на проверяващите публицисти.
Според портала управлението на финансовите институции си е затваряло очите за предизвестията на сътрудници за подозрителни дейности. Банките са се надявали, че при разкритие ще съумеят да сключат съглашение с правораздаването, което планува единствено санкции. Въпреки това, дори и след финансови наказания, институции като “Джей Пи Морган Чейс”, “Ейч Ес Би Си”, “Дойче банк” и “Банк ъв Ню Йорк” са траяли да превеждат средства на обвинени, твърди следствието.
Би Би Си показва, че от английската „ Ейч Ес Би Си” настояват, че банката постоянно е изпълнявал законовите си отговорности за докладване на противозаконни финансови действия.
Документите на FinCEN Files съдържат доказателства за капиталова машинация, известна като „ скица на Понци”, почнала скоро откакто банката е санкционирана с 1,9 милиарда $ в Съединени американски щати поради пране на пари. Това е станало макар обещанието на финасовата институция да спре този тип практики.
Адвокати на излъганите вложители настояват, че банката е трябвало да работи по-рано и да закрие сметките на измамниците.
Източник: cross.bg
КОМЕНТАРИ