Трябва ли клиентите на канадските банки и инвеститорите да се тревожат за разследвания за пране на пари?
Продължаващите следствия против прането на пари в TD Bank и глобите, наложени в други канадски финансови институции, евентуално няма да имат значително влияние върху банковите клиенти, споделят специалисти, макар че регулаторните репресии могат да имат последствия за вложителите и банковия бранш в дълготраен проект.
TD е изправен пред регулаторно следствие в Съединените щати по обвинявания, че китайски наркотрафиканти са употребявали банката за пране на минимум 650 милиона щатски $ от 2016 година до 2021 година и че чиновник е взел рушвет, с цел да улесни прането на пари от опиати, съгласно Reuters.
Банката съобщи, че заделя 450 милиона щатски $ за покриване на евентуални санкции за един от три регулаторни следствия и чака още парични наказания.
Кредиторът също по този начин е санкциониран с $9,2 милиона...
Прочетете целия текст »
