Raiffeisen Bank и други европейски банки са замесени в голям скандал за пране на пари
Още европейски банки се оказаха забъркани в огромната скица за пране на пари, известна като " съветската пералня ". Досега като съществени участници в нея бяха посочени датската Danske Bank и шведската Swedbank, само че през тази седмица описът се усили с още няколко имена - това на австрийската Raiffeisen Bank International, на немската Deutsche Bank и на три холандски финансови институции, написа Bloomberg.
В последния отчет на Центъра за проучване на корупцията и проведената престъпност (OCCRP), оповестен в понеделник, се показва, че банките са забъркани в комплицирана система за приключване на средства от Русия към Западна Европа най-често през сдружения в Естония и Литва.
По тези сигнали сега се организират следствия в редица страни - в Балтийските страни, Съединени американски щати, Англия и Северноевропейските страни.
Новите разкрития по схемата доведоха до спад на акциите на забърканите финансови институции, като скъпите бумаги на Raiffeisen регистрираха спад от 15% във вторник. Тези на ING поевтиняха с 3,6%, откакто в последния отчет стана ясно, че трите най-големи финансови институции в Холандия също са забъркани.
Това обаче е единствено част от схемата, като към момента не е ясно какъв дял от разследваните финансови потоци са били незаконни. В идващите месеци следва да излезе още информация за " съветската пералня ", само че към този момент е ясно по какъв начин тя е работила в Балтийските страни и в тези в Северна Европа.
Каква е схемата?
Банки в Скандинавия са били хъб за прехвърлянията от Русия към Западна Европа. Често за задачата са били употребявани техните дъщерни сдружения в Балтийския район.
Така да вземем за пример съгласно финландските медии Nordea Bank е помогнала за превеждането на " евентуално мръсни " към 700 милиона евро или 793 милиона $. Заедно с това някои следи свързват прехвърлянията със гибелта на съветския юрист Сергей Магнитски.
Междувременно Guardian излезе с обява, че 4,6 милиарда $ са били изпратени до Европа и Щатите от група от 70 съветски офшорни компании посредством литовски сметки.
От Raiffeisen Bank през ING до Deutsche Bank
Според холандското списание De Groene Amsterdammer, част от групата на OCCRP, трите най-големи финансови институции в страната също са забъркани в тази ситуация.
В обява се показва, че към 43 милиона евро са били преведени в сметката на локалния производител на първокласни яхти Heesen в Rabobank. Те са били употребявани за производството на две яхти, настояват от изданието. В същото време към 190 милиона евро са минали през сметки в друга холандска банка - ABN Amro, която към този момент е част от групата на Royal Bank of Scotland.
Третата забъркана холандска институция е ING Groep. В локалните медии показват, че нейното дъщерно сдружение в Москва до 2013 година е работило с клиент, обвинен в присъединяване в скица за пране на пари.
Що се отнася до австрийската Raiffeisen Bank International, в информацията се показва, че прехвърляния на обща стойност от 634 милиона $ са били направени от сметки в литовската Ukio Bankas и естонското дъщерно сдружение на Danske Bank към Raiffeisen Bank Zentralbank Oesterreich. Твърди се, че средствата са свързани със случая със Сергей Магнитски.
В Германия над 889 милиона $ са минали от сметки в Deutsche Bank към сметки на институции, забъркани в схемата за пране на пари, сред 2003 и 2017 година. Това твърди немското издание Suddeutsche Zeitung.
И принц Чарлз се оказа забъркан
В последните разкрития към " съветската пералня " беше забъркано и името на английския принц Чарлз. От BBC настояват, че в центъра на проблема е съветската капиталова банка " Тройка Диалог ", която е изнасяла милиарди долари от Русия посредством мрежа от офшорни компании.
Според информацията някогашният шеф на финансовата институция Рубен Верданян, който е махленски в пране на пари, се е срещал с принц Чарлз. Пари от офшорната мрежа са били насочвани към благотворителен фонд на Уелския принц за реституция на историческото имение от XVIII век " Дъмфрис хаус " в Шотландия. /money.bg
В последния отчет на Центъра за проучване на корупцията и проведената престъпност (OCCRP), оповестен в понеделник, се показва, че банките са забъркани в комплицирана система за приключване на средства от Русия към Западна Европа най-често през сдружения в Естония и Литва.
По тези сигнали сега се организират следствия в редица страни - в Балтийските страни, Съединени американски щати, Англия и Северноевропейските страни.
Новите разкрития по схемата доведоха до спад на акциите на забърканите финансови институции, като скъпите бумаги на Raiffeisen регистрираха спад от 15% във вторник. Тези на ING поевтиняха с 3,6%, откакто в последния отчет стана ясно, че трите най-големи финансови институции в Холандия също са забъркани.
Това обаче е единствено част от схемата, като към момента не е ясно какъв дял от разследваните финансови потоци са били незаконни. В идващите месеци следва да излезе още информация за " съветската пералня ", само че към този момент е ясно по какъв начин тя е работила в Балтийските страни и в тези в Северна Европа.
Каква е схемата?
Банки в Скандинавия са били хъб за прехвърлянията от Русия към Западна Европа. Често за задачата са били употребявани техните дъщерни сдружения в Балтийския район.
Така да вземем за пример съгласно финландските медии Nordea Bank е помогнала за превеждането на " евентуално мръсни " към 700 милиона евро или 793 милиона $. Заедно с това някои следи свързват прехвърлянията със гибелта на съветския юрист Сергей Магнитски.
Междувременно Guardian излезе с обява, че 4,6 милиарда $ са били изпратени до Европа и Щатите от група от 70 съветски офшорни компании посредством литовски сметки.
От Raiffeisen Bank през ING до Deutsche Bank
Според холандското списание De Groene Amsterdammer, част от групата на OCCRP, трите най-големи финансови институции в страната също са забъркани в тази ситуация.
В обява се показва, че към 43 милиона евро са били преведени в сметката на локалния производител на първокласни яхти Heesen в Rabobank. Те са били употребявани за производството на две яхти, настояват от изданието. В същото време към 190 милиона евро са минали през сметки в друга холандска банка - ABN Amro, която към този момент е част от групата на Royal Bank of Scotland.
Третата забъркана холандска институция е ING Groep. В локалните медии показват, че нейното дъщерно сдружение в Москва до 2013 година е работило с клиент, обвинен в присъединяване в скица за пране на пари.
Що се отнася до австрийската Raiffeisen Bank International, в информацията се показва, че прехвърляния на обща стойност от 634 милиона $ са били направени от сметки в литовската Ukio Bankas и естонското дъщерно сдружение на Danske Bank към Raiffeisen Bank Zentralbank Oesterreich. Твърди се, че средствата са свързани със случая със Сергей Магнитски.
В Германия над 889 милиона $ са минали от сметки в Deutsche Bank към сметки на институции, забъркани в схемата за пране на пари, сред 2003 и 2017 година. Това твърди немското издание Suddeutsche Zeitung.
И принц Чарлз се оказа забъркан
В последните разкрития към " съветската пералня " беше забъркано и името на английския принц Чарлз. От BBC настояват, че в центъра на проблема е съветската капиталова банка " Тройка Диалог ", която е изнасяла милиарди долари от Русия посредством мрежа от офшорни компании.
Според информацията някогашният шеф на финансовата институция Рубен Верданян, който е махленски в пране на пари, се е срещал с принц Чарлз. Пари от офшорната мрежа са били насочвани към благотворителен фонд на Уелския принц за реституция на историческото имение от XVIII век " Дъмфрис хаус " в Шотландия. /money.bg
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ