Властите на Кипър са помогнали да се изперат парите на

Цунами от милиарди: Как Кипър переше пари на руски олигарси

Властите на Кипър са помогнали да се изперат парите на съвсем 100 руснаци, които са глобени от Запада по отношение на анексията на Крим и последвалото пълномащабно военно навлизане в Украйна. Това са изводи от следствието Cyprus Confindencials, оповестено тези дни от Международното обединяване на проверяващите публицисти (ICIJ).

Повече от 270 публицисти от 54 страни са взели присъединяване в следствието. Анализирани са изтекли документи за вътрешно прилагане, датиращи от средата на 1990-те години до април 2022 година. Сред тях е имало финансови доклади, заявки за разкриване на банкови сметки и мейли.

Какво съставлява " кипърският модел "

" Икономическата система на острова, известна като " кипърския модел ", разчита на раздут финансов бранш с един от най-слабите закони за откриване на финансови данни в Европейския съюз, снизходителна Централна банка и цунами от съветски вложения в размер на над 200 милиарда $, което е осигурило голямо въздействие на олигарсите ", показват публицистите в заключенията си.

Те показват Никос Анастасиадис, изпълнявал длъжността президент на Кипър от 2013 година до началото на 2023 година, като характерен образец за „ кипърския модел “. Авторите на следствието са открили, че до встъпването си в служба като държавен глава, Анастасиадис е основал юридическа компания, предоставяща офшорни услуги, която е била доста привлекателна за съветските клиенти.

Възможната роля на някогашния президент в прането на пари

Разследване от 2019 година на медийния сътрудник на Международното обединяване на проверяващите публицисти - планът Център за проучване на корупцията и проведената престъпност (OCCRP) - сподели, че през интервала преди Анастасиадис да получи високия пост, неговата компания е имала сътрудници, които са били сътрудници на " подставени компании, свързани с хипотетични огромни интервенции за пране на пари, в това число и покупко-продажби, свързани със съдружници на Путин ", се показва още в следствието.

След встъпването си в служба Никос Анастасиадис поверил компанията на двете си дъщери и на други сътрудници и отпътувал за Москва. Там той се срещнал с Путин и сключил съглашения за по-тесни стопански и финансови връзки, напомнят създателите. В отговор на питане на Международното обединяване на проверяващите публицисти компанията, учредена от Анастасиадис, е изпратила следния отговор: " Бихме желали да заявим изрично, че нито един помощник на юридическата ни компания не е бил забъркан в каквото и да е правонарушение. Тези обвинявания са изцяло голословни и безпочвени. "

Разследващите публицисти са открили, че още от 2014 година насам кипърски компании са защитавали ползите на общо 96 руснаци, на които са били наложени западни наказания след анексията на Крим и съветското навлизане в Украйна. От тях 67 души са попадали в листата на милиардерите на „ Форбс “ за 2023 година. Разследващите считат, че кипърският клон на една от най-големите одиторски компании в света „ ПрайсуотърхаусКупърс “ (PwC) също е била съпричастна към подпомагането на съветски олигарси и по-конкретно на Алексей Мордашов.

Какво споделя държавното управление на Кипър?

Журналистите са разкрили общо към 800 компании и тръстове, регистрирани в секрети юрисдикции, които са принадлежали или са били следени от руснаци, глобени след 2014 година. Тайните юрисдикции съставляват страни и територии, осигуряващи на корпоративните притежатели режим с ниска данъчна тежест и анонимност, изясняват създателите на следствието.

Говорител на кипърското държавно управление съобщи в отговор на въпросите на публицистите, че " от 2013 година Кипър е подхванал упорити старания и е съумял да стабилизира банковия си бранш, както и да стане водещ във връзка с битката против прането на пари и спазването на санкциите ".

***

Вижте и това видео на Дъждовни води: