Куфари с пари, замесена жена и Брендо: Обвиняват днес Креди сюиз
Срещу " Креди Суис " (Credit Suisse) - втората по величина банка в Швейцария, ще бъдат повдигнати обвинявания в швейцарски съд в понеделник, 7 февруари, за това, че е разрешила на хипотетична българска незаконна група за трафик на кокаин да изпере милиони евро, част от които натъпкани в куфари, заяви Ройтерс (Reuters).
Швейцарската прокуратура съобщи, че банката и един от нейните някогашни мениджъри за връзки с клиенти не са подхванали всички нужни стъпки, с цел да попречат на хипотетичните наркотрафиканти да укриват и перат пари в брой сред 2004 година и 2008 година
Банката отхвърля обвиняванията. " Credit Suisse безусловно отхвърля като неоснователни всички обвинявания по този завещан въпрос, повдигнати против нея, и е уверена, че някогашният й чиновник е почтен ", се споделя в изказване на банката пред Ройтерс.
В първия углавен развой против огромна банка в Швейцария прокурорите желаят към 42,4 милиона швейцарски франка като обезщетение от Credit Suisse, която към този момент разгласи, че е подготвена за мощна отбрана в съда.
Случаят привлече голям интерес в Швейцария, където се преглежда като тест за евентуално по-твърда позиция на прокурорите против банките в страната.
Обвинителният акт обгръща повече от 500 страници и се концентрира върху връзките, които Credit Suisse и някогашният й чиновник са имали с някогашния български герой Евелин Банев и голям брой съдружници, двама от които са упрекнати по делото. Второ обвиняване по случая е отправено против някогашен управител на връзки с клиенти в друга банка - " Джулиус Баер " (Julius Baer), за улеснение на прането на пари.
Законен представител на някогашния чиновник на Credit Suisse, чието име не може да бъде посочено съгласно швейцарските закони за дискретност, съобщи, че казусът е непростим и неговият клиент отхвърля да е направил непозволени дейности.
Адвокат на двамата хипотетични членове на бандата, против които в швейцарския федерален съд са повдигнати голям брой обвинения - в нелегално заграбване, машинация и подправяне на документи, и които не могат да бъдат назовани съгласно швейцарските закони за дискретност, отказал коментар. Адвокат на някогашния управител от Julius Baer не е дал отговор на настояванията за коментар.
Евелин Банев, против който няма обвинявания в Швейцария, беше наказан за трафик на опиати в Италия през 2017 година, а по-късно и в България през 2018 година за присъединяване в незаконна организация, занимаваща се с трафик на тонове кокаин от Латинска Америка.
Той изчезна, само че беше задържан през септември в Украйна, откъдето българските прокурори желаят екстрадицията му, с цел да му бъдат предявени обвинявания в основаване на проведена незаконна група и трафик на опиати - това демонстрира аленият лист с търсени лица на Интерпол.
Банев и законните му представители не са били открити за коментар, оповестява Ройтерс. Адвокат, който представляваше Банев в българския му развой, съобщи, че към този момент не го съставлява.
Банката Julius Baer, против която не са повдигнати обвинявания, отхвърли да разяснява случая.
Пари в куфари
Бившата служителка на Credit Suisse е довела със себе си най-малко един български клиент, който е бил човек на Банев, когато се причислява към Credit Suisse през 2004 година, настояват прокурорите в обвинителния акт, продължава по тематиката Ройтерс, представена от dir.bg.
Клиентът, който по-късно беше убит, до момента в който напуща ресторант със брачната половинка си в София през 2005 година, е почнал да оставя куфари, цялостни с пари, в сейф в Credit Suisse, се споделя в обвиняването.
Прокурорите настояват, че бандата е употребила по този начин нареченото смърфиране, при което огромна сума пари се разделя на по-малки суми, които са под прага за предизвестие за битка с прането на пари, поставяйки милиони евро в банкноти на дребна стойност в сейфове - и по-късно прехвърлянето им по сметки.
Въпреки че от този момент швейцарските частни банки одобриха доста по-строги инспекции за битка с изпирането на пари след интернационален напън, обвинените обявиха, че това е била общоприета процедура по времето, когато са били направени депозитите.
Прокурорите настояват, че някогашният управител за връзки с клиенти, който напусна Credit Suisse през 2010 година, откакто е бил арестуван за две седмици от полицията през 2009 година, е оказал помощ за прикриване на незаконния генезис на парите на клиентите, като е направил транзакции за над 146 милиона швейцарски франка, в това число 43 милиона франка в брой.
" Нашият клиент е незаслужено упрекнат, тъй като швейцарското законодателство изисква лице да бъде забъркано, с цел да се осъди банка ", споделиха пред Ройтерс юристи от адвокатска адвокатска фирма MANGEAT LLC, представляваща някогашния чиновник. " Тя е почтена, възмутена от обвиняванията. Ние ще пледираме за нейното цялостно оправдаване. "
Credit Suisse оспорва противозаконния генезис на парите, сподели за Ройтерс източник, осведомен с нейното мислене, като сподели, че Банев и хората от неговия кръг са управлявали легален бизнес в строителството, лизинг и хотели.
Швейцарската банка, която съгласно обвинителния акт, е считала България за високорискова страна по това време, възнамерява да притегли вниманието към сигналите, отправени от нейния отдел за нормативно сходство към швейцарските прокурори, откакто Банев беше краткотрайно задържан в България през април 2007 година, добави източникът.
Credit Suisse се надява, че съдът ще одобри, че ходът на неговия отдел за нормативно сходство е знак, че банката приема съществено отговорностите си за битка с изпирането на пари и че си сътрудничи с прокурорите по въпроса.
През юни 2007 година прокурорите желаеха от Credit Suisse информация за сметките на Банев и неговите сътрудници в отговор на искане от България, добави източникът.
Забелязвайки поредност от тегления, отделът за съблюдаване на условията на банката (отделът за нормативно сходство - б.р.) попита прокурорите дали да замразят сметките, само че им беше казано да не го вършат, с цел да не отблъскват клиентите, разкрива източника на Ройтерс.
Докато прокурорите дадат зелена светлина на Credit Suisse, огромна част от парите са били изтеглени.
От прокуратурата отхвърлиха коментар в петък, като споделиха, че въпросът към този момент е в ръцете на съда.
Вторият обвинителен акт, издигнат от федералната прокуратура против някогашния управител за връзки с клиенти в Julius Baer, който е по същото правосъдно дело, твърди, че част от средствата са били преведени в друга швейцарска банка. Както стана дума нагоре, някогашният управител за връзки с клиенти в тази банка, който напусна няколко месеца след осъществяването на прехвърлянията, е упрекнат в улеснение на прането на пари.
Банката е отказала да одобри куфар, цялостен с пари от подсъдимите, написа в обвиняването.
Швейцарската прокуратура съобщи, че банката и един от нейните някогашни мениджъри за връзки с клиенти не са подхванали всички нужни стъпки, с цел да попречат на хипотетичните наркотрафиканти да укриват и перат пари в брой сред 2004 година и 2008 година
Банката отхвърля обвиняванията. " Credit Suisse безусловно отхвърля като неоснователни всички обвинявания по този завещан въпрос, повдигнати против нея, и е уверена, че някогашният й чиновник е почтен ", се споделя в изказване на банката пред Ройтерс.
В първия углавен развой против огромна банка в Швейцария прокурорите желаят към 42,4 милиона швейцарски франка като обезщетение от Credit Suisse, която към този момент разгласи, че е подготвена за мощна отбрана в съда.
Случаят привлече голям интерес в Швейцария, където се преглежда като тест за евентуално по-твърда позиция на прокурорите против банките в страната.
Обвинителният акт обгръща повече от 500 страници и се концентрира върху връзките, които Credit Suisse и някогашният й чиновник са имали с някогашния български герой Евелин Банев и голям брой съдружници, двама от които са упрекнати по делото. Второ обвиняване по случая е отправено против някогашен управител на връзки с клиенти в друга банка - " Джулиус Баер " (Julius Baer), за улеснение на прането на пари.
Законен представител на някогашния чиновник на Credit Suisse, чието име не може да бъде посочено съгласно швейцарските закони за дискретност, съобщи, че казусът е непростим и неговият клиент отхвърля да е направил непозволени дейности.
Адвокат на двамата хипотетични членове на бандата, против които в швейцарския федерален съд са повдигнати голям брой обвинения - в нелегално заграбване, машинация и подправяне на документи, и които не могат да бъдат назовани съгласно швейцарските закони за дискретност, отказал коментар. Адвокат на някогашния управител от Julius Baer не е дал отговор на настояванията за коментар.
Евелин Банев, против който няма обвинявания в Швейцария, беше наказан за трафик на опиати в Италия през 2017 година, а по-късно и в България през 2018 година за присъединяване в незаконна организация, занимаваща се с трафик на тонове кокаин от Латинска Америка.
Той изчезна, само че беше задържан през септември в Украйна, откъдето българските прокурори желаят екстрадицията му, с цел да му бъдат предявени обвинявания в основаване на проведена незаконна група и трафик на опиати - това демонстрира аленият лист с търсени лица на Интерпол.
Банев и законните му представители не са били открити за коментар, оповестява Ройтерс. Адвокат, който представляваше Банев в българския му развой, съобщи, че към този момент не го съставлява.
Банката Julius Baer, против която не са повдигнати обвинявания, отхвърли да разяснява случая.
Пари в куфари
Бившата служителка на Credit Suisse е довела със себе си най-малко един български клиент, който е бил човек на Банев, когато се причислява към Credit Suisse през 2004 година, настояват прокурорите в обвинителния акт, продължава по тематиката Ройтерс, представена от dir.bg.
Клиентът, който по-късно беше убит, до момента в който напуща ресторант със брачната половинка си в София през 2005 година, е почнал да оставя куфари, цялостни с пари, в сейф в Credit Suisse, се споделя в обвиняването.
Прокурорите настояват, че бандата е употребила по този начин нареченото смърфиране, при което огромна сума пари се разделя на по-малки суми, които са под прага за предизвестие за битка с прането на пари, поставяйки милиони евро в банкноти на дребна стойност в сейфове - и по-късно прехвърлянето им по сметки.
Въпреки че от този момент швейцарските частни банки одобриха доста по-строги инспекции за битка с изпирането на пари след интернационален напън, обвинените обявиха, че това е била общоприета процедура по времето, когато са били направени депозитите.
Прокурорите настояват, че някогашният управител за връзки с клиенти, който напусна Credit Suisse през 2010 година, откакто е бил арестуван за две седмици от полицията през 2009 година, е оказал помощ за прикриване на незаконния генезис на парите на клиентите, като е направил транзакции за над 146 милиона швейцарски франка, в това число 43 милиона франка в брой.
" Нашият клиент е незаслужено упрекнат, тъй като швейцарското законодателство изисква лице да бъде забъркано, с цел да се осъди банка ", споделиха пред Ройтерс юристи от адвокатска адвокатска фирма MANGEAT LLC, представляваща някогашния чиновник. " Тя е почтена, възмутена от обвиняванията. Ние ще пледираме за нейното цялостно оправдаване. "
Credit Suisse оспорва противозаконния генезис на парите, сподели за Ройтерс източник, осведомен с нейното мислене, като сподели, че Банев и хората от неговия кръг са управлявали легален бизнес в строителството, лизинг и хотели.
Швейцарската банка, която съгласно обвинителния акт, е считала България за високорискова страна по това време, възнамерява да притегли вниманието към сигналите, отправени от нейния отдел за нормативно сходство към швейцарските прокурори, откакто Банев беше краткотрайно задържан в България през април 2007 година, добави източникът.
Credit Suisse се надява, че съдът ще одобри, че ходът на неговия отдел за нормативно сходство е знак, че банката приема съществено отговорностите си за битка с изпирането на пари и че си сътрудничи с прокурорите по въпроса.
През юни 2007 година прокурорите желаеха от Credit Suisse информация за сметките на Банев и неговите сътрудници в отговор на искане от България, добави източникът.
Забелязвайки поредност от тегления, отделът за съблюдаване на условията на банката (отделът за нормативно сходство - б.р.) попита прокурорите дали да замразят сметките, само че им беше казано да не го вършат, с цел да не отблъскват клиентите, разкрива източника на Ройтерс.
Докато прокурорите дадат зелена светлина на Credit Suisse, огромна част от парите са били изтеглени.
От прокуратурата отхвърлиха коментар в петък, като споделиха, че въпросът към този момент е в ръцете на съда.
Вторият обвинителен акт, издигнат от федералната прокуратура против някогашния управител за връзки с клиенти в Julius Baer, който е по същото правосъдно дело, твърди, че част от средствата са били преведени в друга швейцарска банка. Както стана дума нагоре, някогашният управител за връзки с клиенти в тази банка, който напусна няколко месеца след осъществяването на прехвърлянията, е упрекнат в улеснение на прането на пари.
Банката е отказала да одобри куфар, цялостен с пари от подсъдимите, написа в обвиняването.
Източник: standartnews.com
КОМЕНТАРИ