Куфари Пари - Новини

... свят. Този случай демонстрира ангажимента на NCA да се справи с прането на пари и да попречи на тежки престъпници да печелят от техните дейности."

... Според народните вярвания, това ще донесе финансов просперитет през новата година. Най-популярните коледни базари в света според TikTok - Топ 10 В класацията доминира Европа

... здравни власти в Газа.Въпреки че краткото примирие позволи размяна на заложници между Хамас и Израел, оттогава боевете продължават.Прочетете оригиналната статия в Business Insider Вижте коментарите

... на САЩ. Но агентите на Кремъл имат и други опции, които не включват банкови преводи. Някои ръководители на фиктивни компании предават куфари пари на доставчици например.

... на ПОТВ са част от проекта "Непознатият Пловдив" – пети сезон, който е финансиран от Община Пловдив и е част от Културния календар на града.

... Анастасия е образувано наказателно дело. Тя не е декларирала колосалната сума на излизане от Украйна, а след това прави декларация, че внася сумата в Унгария.  

... след извършването на трансферите, е обвинен в улесняване на прането на пари.Банката е отказала да приеме куфар, пълен с пари от подсъдимите, пише в обвинението.

... Иззети са всички внесени средства. Те вече са освободени. Вукадинович е един от видните посланици на страната, като това беше третата страна, в която работи.

... компетентните характери, а послушните и неможещите“, отбеляза партийният лидер. Създаващият се съюз ще излъчи свои кандидати за Европейския парламент, но след вътрешни избори, уточни той.