Офшорки прибират огромни коронасубсидии. Братът на Милен Велчев - Георги се оказва свързан с тях
Според закона у нас компания, записана в офшорна зона не може да взе участие директно или индиректно в социална поръчка, само че може да получава безплатна помощ от бюджета. Оказва се, че сериозна коронасубсидии са отишли при офшорка, обвързвана с брата на Милен Велчев - Георги Велчев.
Това разкрива Румяна Ченалова в собствен разбор на правните правила и информация за редица сдружения регистрирани в офшорни зонии. Ето какво написа тя:
През лятото на 2020 год. по реда на Постановление на Министерски съвет 55 са предоставени коронасубсидии на компании, притежавани или свързани с така наречен офшорки.
В комерсиалния указател по член 3, алинея 1 от Закона за комерсиалния указател се вписват условия и данни за сдруженията, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, които директно и/или индиректно реализират или ще реализират активност в България по член 3, както и данни за техните действителни притежатели.
Така, задграничното юридическо лице Либена Резортс Лимитед /Libena Resorts Limited/, сдружение с лимитирана отговорност, записано в пълномощия с преференциален данъчен режим / Кипър, Никозия/, представлявано от Борис Зимин /Кипър, Лимасол/ и Юлия Прохорова / Кипър, Лимасол/ е получило посредством свързани лица коронасубсидия в общ размер от 1 581 098 лева
Тази сума се изплаща като помощ на следните сдружения:
1. САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД
Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на Постановление на Министерски съвет 55/2020г. в размер на 292 931,91 лева
Кипърската офшорка Либена Резортс Лимитид е едноличен притежател на капитала на българското сдружение САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД / след януари 2011г., докато едноличен притежател на капитала е СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД,ЛЮКСЕМБУРГ, обвързвана с Георги Велчев – брат на Милен Велчев/
Управител на сдружението е ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ.
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД / " SANDROSE HOLIDAYS " / е учредена на 8 Август 2008 година. Седалището на компанията се намира в гр. София, а началният импортиран капитал е в размер на 8,400,000 лв., от които 6 500 000 лева са непарична вноска, представляваща част от вземането на " Либена Резортс Лимитед " към " Сандроуз Холидейз " ЕООД, при размер на апортираното взимане от 6 500 000 лева, и при общ размер на вземането от 29 093 037.35 лева, представляващо отпусната и невъзстановена главница по предоставени спомагателни парични вноски, според протоколни решения на едноличния притежател от 26.02.2004г., 30.12.2005г., 25.06.2007г., 01.09.2007г., 30.04.2008г., 10.04.2009г.и 04.03.2010г., вземането за които е трансферирано от прехвърлителя " Сигма Кепитъл Инвестмънтс " С.А. към приобретателя " Либена Резортс Лимитед " с контракт за покупка на дялове и прекачване на вземания от 22.12.2010г.
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД е обвързвана с 14 други компании и общото сред тях е лицето Веселин Божидаров Данев.
Пряк надзор върху САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД упражнява кипърската офшорка Либена Резортс Лимитид, а заобиколен Пемба Ченъл Лимитид, записана на Каймановите острови и Анебил Лимитед, сдружение с лимитирана отговорност, записано в Република Малта.
Като действителни притежатели - физически лица, участващи директно или индиректно в сдружението са вписани Борис Зимин и българския жител Веселин Божидаров Данев.
2. Керко България ЕООД
Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на Постановление на Министерски съвет 55/2020г. в размер на 108 025 лева лева.
Управител: Веселин Божидаров Данев
Дружеството е записано на 12 Ноември 2009 година с едноличен притежател на капитала " Сигма Кепитъл Инвестмънтс " АД.През февруари 2011 едноличен притежател на капитала става кипърската Либена Резортс Лимитид.
Пряк надзор върху „ Керко България “ ЕООД упражнява кипърското сдружение Либена Резортс Лимитед
Като действителни притежатели са вписани Пемба Ченъл Лимитид, записана на Каймановите острови и кипърското сдружение Либена Резортс Лимитид и като действителни притежатели физически лица - Борис Зимин и българския жител Веселин Божидаров Данев
3. " АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС " АД, представлявана от " КЕРКО БЪЛГАРИЯ " ЕООД / представлявано от ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ
Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на Постановление на Министерски съвет 55/2020г. в размер на 572 500,59лв.
Капиталът на сдружението е 17 603 000 лв., от които 4 504 460 лева са непарична вноска СТУДЕНТСКИ СПОРТЕН ЛАГЕР " АКАДЕМИКА ", находящ се в гр.РАВДА, община НЕСЕБЪР, област БУРГАС, състоящ се от дворно място с повърхност 72 766 кв.м, дружно с находящите се в парцела здания / столови, бунгала, павилион, здания, дискотека/ с обща повърхност 19 977 кв.м.
Пряк надзор върху " АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС " АД упражнява кипърското сдружение Либена Резортс Лимитед, а заобиколен - Пемба Ченъл Лимитид, Pemba Channel Limited, КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ и„ Анебил Лимитед " - сдружение с лимитирана оттговорност, Република Малта, гр. Корми.
Като действителни притежатели - физически лица, участващи директно или индиректно в сдружението са вписани Борис Зимин от Кипър/ представляващ Либена Резортс Лимитед/ и българския жител Веселин Божидаров Данев,
4.СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД
Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на Постановление на Министерски съвет 55/2020г. в размер на 282 938,49 лева
Едноличен притежател на капитала Е КИПЪРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД,
Управител е ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ.
Капиталът на сдружението е в размер на 6 000 000 лв., от който непарична вноска в размер на: 5 478 555 лева, представляваща ВЗЕМАНЕТО НА " СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС " АД КЪМ " СЪНИ ТРАВЕЛ " ЕООД, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ОТ 01.08.2003г. В РАЗМЕР НА 2801140,68 ЕВРО С ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ ОТ 5478555 лева
Пряк надзор върху " СЪНИ ТРАВЕЛ " ЕООД упражнява кипърското сдружение Либена Резортс Лимитед, а заобиколен - Пемба Ченъл Лимитид, Pemba Channel Limited, записано на КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ, представлявано от Хелън Е. Купър и Крейг У. Макинтайър, и двамата от Бермудските острови.
Като действителни притежатели - физически лица, участващи директно или индиректно в сдружението са вписани Борис Зимин от Кипър/ представляващ Либена Резортс Лимитед/ и българския жител Веселин Божидаров Данев,
5.СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД
Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на Постановление на Министерски съвет 55/2020г. в размер на 324 702,72 лева
Едноличен притежател на капитала Е КИПЪРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД,
Управител е ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ.
Капиталът на сдружението е в размер на 7 560 000 лв., от който непарична вноска в размер на 3 460 000лв.., представляваща ВЗЕМАНЕТО НА " СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС " С.А. КЪМ " СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ " ЕООД,ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ОТ 22.08.2003г.,АНЕКС №1/16.09.2003г. И АНЕКС №2/20.09.2003г. В РАЗМЕР НА 1769069,81 ЕВРО С ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ ОТ 3 460 000лева.
Пряк надзор върху " СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ " ЕООД упражнява кипърското сдружение Либена Резортс Лимитед, а заобиколен - Пемба Ченъл Лимитид, Pemba Channel Limited, КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ и„ Анебил Лимитед " - сдружение с лимитирана оттговорност, Република Малта,
Като действителни притежатели - физически лица, участващи директно или индиректно в сдружението са вписани Борис Зимин от Кипър/ представляващ Либена Резортс Лимитед/ и българския жител Веселин Божидаров Данев.
Посочените компании са отразени в обществените регистри като свързани със СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД,ЛЮКСЕМБУРГ/ обвързвана с Георги Велчев – брат на Милен Велчев / и кипърското сдружение Либена Резортс Лимитед.
Почти на всяка от тях шеф е Веселин Данов. През 2005г. Алексей Василиев - прокурист на компанията Сигма Кепитъл Партнерс, бе заловен с 400 хиляди недекларирани евро на варненското летище. Руснакът дошъл в страната ни с полет от Амстердам. Бе обявено, че за двата месеца преди задържането му той е пътувал по маршрута Москва - Амстердам - Варна 15 пъти.
Василиев беше наказан на две години условно с пет годишен изпитателен период. Намерената у него валута бе иззета в интерес на страната. " Издаваме предложения за сътрудници на наши членове. " Сигма кепитъл инвестмънт " е наш член ", изясни тогава шефът на БСК Божидар Данев – татко на Веселин Данев – сегашен шеф на горепосочените компании. След като направи инспекция в БСК, Данев добави, че покана за виза за Алексей Константинович Василиев е издадена на " Академика Сий палас ". По това време " Академика Сий палас " е смесено сдружение сред " Академика 2000 ", която ръководи спортните парцели на министерството на образованието, и " Керко-България ", благосъстоятелност на " Сигма кепитъл инвестмънт ". При основаването му избухна скандал, защото страната апортира 36 дка земя на брега на морето в Равда, а получи единствено 20%.
Петнадесет години по – късно тези компании са благосъстоятелност на задгранична юридическо лице, записано в офшорна зона, и което получи от българската страна под формата на коронасубсидии по Постановление на Министерски съвет 55/20г. общо 1 581 098лв.
334 българи имат по над 1 милион евро в сметките си в непознати страни и в офшорки, заяви Национална агенция за приходите преди година. През май 2019 година тогавашния Главен прокурор разпореди инспекция по тези данни, само че до в този момент не са огласени резултати.
С УКАЗ № 272/27.12. 2013 год. Беше обнародван в „ Държавен вестник “ закон за икономическите и финансовите връзки с сдруженията, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, обвързваните с тях лица и техните действителни притежатели, признат от ХLІI Народно заседание на 20 декември 2013 година
С този закон се вкараха избрани условия и забрани за компаниите, регистрирани в офшорни зони.
Съгласно член 3 т.1 от закона, на тези компании се не разрешава директно или индиректно присъединяване в процедура за приемане на лиценз за кредитна институция или присъединяване в такава институция, без значение от % на присъединяване и броя на акциите, които желае да придобие; т. 7 - присъединяване в процедура за приемане на концесия или позволение за търсене и изследване на потребни изкопаеми; т. 8 - присъединяване в процедура по публични поръчки, без значение от характера и цената на публичната поръчка, в това число и посредством гражданско дружество/консорциум, в което взе участие сдружение, записано в офшорна зона.
Т.е., съгласно закона компания, записана в офшорна зона не може да взе участие директно или индиректно в социална поръчка, само че може да получава безплатна помощ от бюджета???
Румяна Ченалова
Това разкрива Румяна Ченалова в собствен разбор на правните правила и информация за редица сдружения регистрирани в офшорни зонии. Ето какво написа тя:
През лятото на 2020 год. по реда на Постановление на Министерски съвет 55 са предоставени коронасубсидии на компании, притежавани или свързани с така наречен офшорки.
В комерсиалния указател по член 3, алинея 1 от Закона за комерсиалния указател се вписват условия и данни за сдруженията, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, които директно и/или индиректно реализират или ще реализират активност в България по член 3, както и данни за техните действителни притежатели.
Така, задграничното юридическо лице Либена Резортс Лимитед /Libena Resorts Limited/, сдружение с лимитирана отговорност, записано в пълномощия с преференциален данъчен режим / Кипър, Никозия/, представлявано от Борис Зимин /Кипър, Лимасол/ и Юлия Прохорова / Кипър, Лимасол/ е получило посредством свързани лица коронасубсидия в общ размер от 1 581 098 лева
Тази сума се изплаща като помощ на следните сдружения:
1. САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД
Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на Постановление на Министерски съвет 55/2020г. в размер на 292 931,91 лева
Кипърската офшорка Либена Резортс Лимитид е едноличен притежател на капитала на българското сдружение САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД / след януари 2011г., докато едноличен притежател на капитала е СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД,ЛЮКСЕМБУРГ, обвързвана с Георги Велчев – брат на Милен Велчев/
Управител на сдружението е ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ.
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД / " SANDROSE HOLIDAYS " / е учредена на 8 Август 2008 година. Седалището на компанията се намира в гр. София, а началният импортиран капитал е в размер на 8,400,000 лв., от които 6 500 000 лева са непарична вноска, представляваща част от вземането на " Либена Резортс Лимитед " към " Сандроуз Холидейз " ЕООД, при размер на апортираното взимане от 6 500 000 лева, и при общ размер на вземането от 29 093 037.35 лева, представляващо отпусната и невъзстановена главница по предоставени спомагателни парични вноски, според протоколни решения на едноличния притежател от 26.02.2004г., 30.12.2005г., 25.06.2007г., 01.09.2007г., 30.04.2008г., 10.04.2009г.и 04.03.2010г., вземането за които е трансферирано от прехвърлителя " Сигма Кепитъл Инвестмънтс " С.А. към приобретателя " Либена Резортс Лимитед " с контракт за покупка на дялове и прекачване на вземания от 22.12.2010г.
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД е обвързвана с 14 други компании и общото сред тях е лицето Веселин Божидаров Данев.
Пряк надзор върху САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД упражнява кипърската офшорка Либена Резортс Лимитид, а заобиколен Пемба Ченъл Лимитид, записана на Каймановите острови и Анебил Лимитед, сдружение с лимитирана отговорност, записано в Република Малта.
Като действителни притежатели - физически лица, участващи директно или индиректно в сдружението са вписани Борис Зимин и българския жител Веселин Божидаров Данев.
2. Керко България ЕООД
Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на Постановление на Министерски съвет 55/2020г. в размер на 108 025 лева лева.
Управител: Веселин Божидаров Данев
Дружеството е записано на 12 Ноември 2009 година с едноличен притежател на капитала " Сигма Кепитъл Инвестмънтс " АД.През февруари 2011 едноличен притежател на капитала става кипърската Либена Резортс Лимитид.
Пряк надзор върху „ Керко България “ ЕООД упражнява кипърското сдружение Либена Резортс Лимитед
Като действителни притежатели са вписани Пемба Ченъл Лимитид, записана на Каймановите острови и кипърското сдружение Либена Резортс Лимитид и като действителни притежатели физически лица - Борис Зимин и българския жител Веселин Божидаров Данев
3. " АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС " АД, представлявана от " КЕРКО БЪЛГАРИЯ " ЕООД / представлявано от ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ
Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на Постановление на Министерски съвет 55/2020г. в размер на 572 500,59лв.
Капиталът на сдружението е 17 603 000 лв., от които 4 504 460 лева са непарична вноска СТУДЕНТСКИ СПОРТЕН ЛАГЕР " АКАДЕМИКА ", находящ се в гр.РАВДА, община НЕСЕБЪР, област БУРГАС, състоящ се от дворно място с повърхност 72 766 кв.м, дружно с находящите се в парцела здания / столови, бунгала, павилион, здания, дискотека/ с обща повърхност 19 977 кв.м.
Пряк надзор върху " АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС " АД упражнява кипърското сдружение Либена Резортс Лимитед, а заобиколен - Пемба Ченъл Лимитид, Pemba Channel Limited, КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ и„ Анебил Лимитед " - сдружение с лимитирана оттговорност, Република Малта, гр. Корми.
Като действителни притежатели - физически лица, участващи директно или индиректно в сдружението са вписани Борис Зимин от Кипър/ представляващ Либена Резортс Лимитед/ и българския жител Веселин Божидаров Данев,
4.СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД
Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на Постановление на Министерски съвет 55/2020г. в размер на 282 938,49 лева
Едноличен притежател на капитала Е КИПЪРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД,
Управител е ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ.
Капиталът на сдружението е в размер на 6 000 000 лв., от който непарична вноска в размер на: 5 478 555 лева, представляваща ВЗЕМАНЕТО НА " СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС " АД КЪМ " СЪНИ ТРАВЕЛ " ЕООД, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ОТ 01.08.2003г. В РАЗМЕР НА 2801140,68 ЕВРО С ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ ОТ 5478555 лева
Пряк надзор върху " СЪНИ ТРАВЕЛ " ЕООД упражнява кипърското сдружение Либена Резортс Лимитед, а заобиколен - Пемба Ченъл Лимитид, Pemba Channel Limited, записано на КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ, представлявано от Хелън Е. Купър и Крейг У. Макинтайър, и двамата от Бермудските острови.
Като действителни притежатели - физически лица, участващи директно или индиректно в сдружението са вписани Борис Зимин от Кипър/ представляващ Либена Резортс Лимитед/ и българския жител Веселин Божидаров Данев,
5.СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД
Дружеството получава обща сума под формата на коронасубсидии по реда на Постановление на Министерски съвет 55/2020г. в размер на 324 702,72 лева
Едноличен притежател на капитала Е КИПЪРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД,
Управител е ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ.
Капиталът на сдружението е в размер на 7 560 000 лв., от който непарична вноска в размер на 3 460 000лв.., представляваща ВЗЕМАНЕТО НА " СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС " С.А. КЪМ " СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ " ЕООД,ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ОТ 22.08.2003г.,АНЕКС №1/16.09.2003г. И АНЕКС №2/20.09.2003г. В РАЗМЕР НА 1769069,81 ЕВРО С ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ ОТ 3 460 000лева.
Пряк надзор върху " СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ " ЕООД упражнява кипърското сдружение Либена Резортс Лимитед, а заобиколен - Пемба Ченъл Лимитид, Pemba Channel Limited, КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ и„ Анебил Лимитед " - сдружение с лимитирана оттговорност, Република Малта,
Като действителни притежатели - физически лица, участващи директно или индиректно в сдружението са вписани Борис Зимин от Кипър/ представляващ Либена Резортс Лимитед/ и българския жител Веселин Божидаров Данев.
Посочените компании са отразени в обществените регистри като свързани със СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД,ЛЮКСЕМБУРГ/ обвързвана с Георги Велчев – брат на Милен Велчев / и кипърското сдружение Либена Резортс Лимитед.
Почти на всяка от тях шеф е Веселин Данов. През 2005г. Алексей Василиев - прокурист на компанията Сигма Кепитъл Партнерс, бе заловен с 400 хиляди недекларирани евро на варненското летище. Руснакът дошъл в страната ни с полет от Амстердам. Бе обявено, че за двата месеца преди задържането му той е пътувал по маршрута Москва - Амстердам - Варна 15 пъти.
Василиев беше наказан на две години условно с пет годишен изпитателен период. Намерената у него валута бе иззета в интерес на страната. " Издаваме предложения за сътрудници на наши членове. " Сигма кепитъл инвестмънт " е наш член ", изясни тогава шефът на БСК Божидар Данев – татко на Веселин Данев – сегашен шеф на горепосочените компании. След като направи инспекция в БСК, Данев добави, че покана за виза за Алексей Константинович Василиев е издадена на " Академика Сий палас ". По това време " Академика Сий палас " е смесено сдружение сред " Академика 2000 ", която ръководи спортните парцели на министерството на образованието, и " Керко-България ", благосъстоятелност на " Сигма кепитъл инвестмънт ". При основаването му избухна скандал, защото страната апортира 36 дка земя на брега на морето в Равда, а получи единствено 20%.
Петнадесет години по – късно тези компании са благосъстоятелност на задгранична юридическо лице, записано в офшорна зона, и което получи от българската страна под формата на коронасубсидии по Постановление на Министерски съвет 55/20г. общо 1 581 098лв.
334 българи имат по над 1 милион евро в сметките си в непознати страни и в офшорки, заяви Национална агенция за приходите преди година. През май 2019 година тогавашния Главен прокурор разпореди инспекция по тези данни, само че до в този момент не са огласени резултати.
С УКАЗ № 272/27.12. 2013 год. Беше обнародван в „ Държавен вестник “ закон за икономическите и финансовите връзки с сдруженията, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, обвързваните с тях лица и техните действителни притежатели, признат от ХLІI Народно заседание на 20 декември 2013 година
С този закон се вкараха избрани условия и забрани за компаниите, регистрирани в офшорни зони.
Съгласно член 3 т.1 от закона, на тези компании се не разрешава директно или индиректно присъединяване в процедура за приемане на лиценз за кредитна институция или присъединяване в такава институция, без значение от % на присъединяване и броя на акциите, които желае да придобие; т. 7 - присъединяване в процедура за приемане на концесия или позволение за търсене и изследване на потребни изкопаеми; т. 8 - присъединяване в процедура по публични поръчки, без значение от характера и цената на публичната поръчка, в това число и посредством гражданско дружество/консорциум, в което взе участие сдружение, записано в офшорна зона.
Т.е., съгласно закона компания, записана в офшорна зона не може да взе участие директно или индиректно в социална поръчка, само че може да получава безплатна помощ от бюджета???
Румяна Ченалова
Източник: frognews.bg
КОМЕНТАРИ