Danske Bank е изпрала руски пари на стойност 30 млрд. долара
Скандалът с прането на пари от страна на естонския клон на датската банка Danske Bank може да се окаже по-голям, в сравнение с чакахме.
"Файненшъл таймс " оповестява, че финансовата институция е оперирала с 30 милиарда $ съветски пари посредством сметки в своя клон в Естония единствено през 2013 година.
Портфолиото на естонския клон на Danske Bank бе в центъра на обвиняванията, че банката е нарушила законите против прането на пари в интервала 2007-2015 година.
Датско издание заяви през юли, че банката е изпрала към 8.3 милиарда $ в Естония.
Централата в Дания призна изказванията за нарушавания на разпоредбите и стартира вътрешна инспекция, резултатите от която ще бъдат оповестени през този месец.
"Материята е доста комплицирана и няма умозаключение за броя на съмнителните клиенти и транзакции. Все още не е явен размерът на евентуалното пране на пари ", обявиха от Danske Bank в изказване, представено от "Ройтерс ".
Последната информация за случая може да усили натиска върху изпълнителния шеф Томас Борген, който беше виновен за интернационалното банкиране, в това число и за Естония, от 2009 година до 2012 година. Той оглави мениджъмта на банката година по-късно.
В различен случай на пране на пари холандската банка ING съобщи във вторник, че ще заплати 775 милиона евро (900 милиона долара) в съглашение с прокуратурата.
"Файненшъл таймс " оповестява, че финансовата институция е оперирала с 30 милиарда $ съветски пари посредством сметки в своя клон в Естония единствено през 2013 година.
Портфолиото на естонския клон на Danske Bank бе в центъра на обвиняванията, че банката е нарушила законите против прането на пари в интервала 2007-2015 година.
Датско издание заяви през юли, че банката е изпрала към 8.3 милиарда $ в Естония.
Централата в Дания призна изказванията за нарушавания на разпоредбите и стартира вътрешна инспекция, резултатите от която ще бъдат оповестени през този месец.
"Материята е доста комплицирана и няма умозаключение за броя на съмнителните клиенти и транзакции. Все още не е явен размерът на евентуалното пране на пари ", обявиха от Danske Bank в изказване, представено от "Ройтерс ".
Последната информация за случая може да усили натиска върху изпълнителния шеф Томас Борген, който беше виновен за интернационалното банкиране, в това число и за Естония, от 2009 година до 2012 година. Той оглави мениджъмта на банката година по-късно.
В различен случай на пране на пари холандската банка ING съобщи във вторник, че ще заплати 775 милиона евро (900 милиона долара) в съглашение с прокуратурата.
Източник: banker.bg
КОМЕНТАРИ