Петима изпрали почти един милион евро
Петима души са арестувани за пране на пари – 900 000 евро. Акцията е на чиновници от „ Икономическа полиция “ и отдел „ Разследване “ във Варна, оповестяват от Министерство на вътрешните работи.
Организаторът на незаконната скица изтърпява присъда във Варненския затвор. Средствата са от машинация, осъществена в Швейцария. Парите са преведени по банкова сметка на българско комерсиално сдружение, тъй наречените „ бушон “.
Претърсени са 10 адреса във Варна, Аксаково и Полски Тръмбеш. Разследващите са открили система от последвали преводи към сметки на български жители, търговски сдружения у нас и в чужбина. Средствата се били теглени в брой от подставени лица, които са ги предавали на по-високо равнище в схемата, а по-късно - на уредника.
При претърсванията са открити рутери от засечените IP адреси, компютри, таблет, мобилни телефони, СИМ карти, голям брой флаш - памети и други устройства за предпазване на данни.
Иззети са също банкови карти на български и задгранични банки, подправени печати на две търговски банки и печати на засечените търговски сдружения, както и банкови документи. Открит е и нелегално притежаван револвер.
Задържаните са в ареста за 24 часа. Те са известни на полицията за обири и грабежи. Организаторът на схемата е търсен с алена бюлетина на Интерпол по отношение на влезнала в действие присъда „ отнемане от независимост “. Мъжът е с богато престъпно досие.
Организаторът на незаконната скица изтърпява присъда във Варненския затвор. Средствата са от машинация, осъществена в Швейцария. Парите са преведени по банкова сметка на българско комерсиално сдружение, тъй наречените „ бушон “.
Претърсени са 10 адреса във Варна, Аксаково и Полски Тръмбеш. Разследващите са открили система от последвали преводи към сметки на български жители, търговски сдружения у нас и в чужбина. Средствата се били теглени в брой от подставени лица, които са ги предавали на по-високо равнище в схемата, а по-късно - на уредника.
При претърсванията са открити рутери от засечените IP адреси, компютри, таблет, мобилни телефони, СИМ карти, голям брой флаш - памети и други устройства за предпазване на данни.
Иззети са също банкови карти на български и задгранични банки, подправени печати на две търговски банки и печати на засечените търговски сдружения, както и банкови документи. Открит е и нелегално притежаван револвер.
Задържаните са в ареста за 24 часа. Те са известни на полицията за обири и грабежи. Организаторът на схемата е търсен с алена бюлетина на Интерпол по отношение на влезнала в действие присъда „ отнемане от независимост “. Мъжът е с богато престъпно досие.
Източник: standartnews.com
КОМЕНТАРИ