Лицата, които по занятие предоставят услуги за прехвърляне или обмяна,

Лицата, които по занимание дават услуги за прекачване или обмяна, запазване или ръководство на виртуални активи, позволяващо на надзор върху тях, както и услуги, свързани с обществено предложение на виртуални активи, подлежат на регистриране в електронен обществен указател към Национална агенция за приходите (чл. 9а, алинея 1 от Закона за ограниченията против изпирането на пари).

Изискването е в синхрон с признатите от Народното събрание на Р България промени в ЗМИП и Наредба № Н-9 от 7 август 2020 година, които влизат в действие от 22.03.2024 година  

Дружествата и физическите лица, които подлежат на регистриране в регистъра, би трябвало да подадат заявление директно преди започването на активността си. То се изпраща в приходната организация по електронен път с дипломиран електронен автограф на имейл: [email protected] или посредством Система за несъмнено електронно връчване (ССЕВ). 

Към заявката се ползват:
1. декларация по пример, съгласно Приложение № 1а, подписана с дипломиран електронен автограф, с което се заявяват неналичието на неоправдателна присъда за съзнателно закононарушение, събитието, че лицето не е било в ръководещ сдружение, оповестено в неплатежоспособност, както и че не е лишено от правото да заема материалноотговорна служба (чл. 9г, алинея 1, т. 2 и 4 от ЗМИП).

2. за физическите лица, които не са български жители - удостоверение за съдимост или различен подобен документ, удостоверяващ неналичието на присъди за съзнателно закононарушение от общ темперамент (чл. 9г, алинея 1, т. 1 от ЗМИП);

3. за лицата, които не са български жители - документ от самостоятелен формален източник от съответната страна съгласно поданството на лицето или неговото непрекъснато престояване, или различен равностоен документ, удостоверяващ неналичието условия, попадащи в  ограничения за заемане на висша управителна служба (чл. 9г, алинея 1, т. 3 от ЗМИП);
istock
Необходимо е документите по т. 2 и 3 да са съпроводени с превод на български език и удостоверени с дипломиран електронен автограф на заявителя или упълномощеното от него лице. Гражданите могат да подават заявката за регистриране в регистъра и посредством медиатор (чл. 24а от Закона за електронното управление). В този случай е належащо към заявката да се приложи копие на нотариално заверено пълномощие, удостоверено с електронен автограф.

За регистриране в обществения указател се внася такса от 50 лева (чл. 41 от Закона за държавните такси, Тарифа № 12 за таксите),  

Таксата за регистриране дължат: 
- лица, които  по занимание дават услуги за обмяна сред виртуални валути и приети валути без златно покритие, услуги за прекачване или обмяна на виртуални активи, услуги по запазване на виртуални активи и ръководство на такива, позволяващо реализирането на надзор върху активите, и услуги, свързани с обществено предложение на виртуални активи;

- доставчиците на  портфейли, които предлага попечителски услуги.

Сумите се заплащат по сметка на Национална организация за приходите 
При Българска народна банка, гр. София, пл. „ Княз Александър І ”, № 1
IBAN: BG51BNBG96613100174901  
BIC:  BNBGBGSD

Важно! Вече вписаните в обществения указател лица следва да подадат в интервала от 22.03. до 22.05.2024 година заявление за смяна в регистъра (чл. 9а, алинея 1 от ЗМИП), дружно с посочените нагоре документи:

При подаване на заявление за смяна на данните в обществения указател не се дължи такса.

В случай че не бъде подадено заявление в посочения период,  лицата ще бъдат служебно заличени от регистъра.

Повече информация може да намерите на интернет страницата на Национална агенция за приходите или на телефона на Информационния център на Национална агенция за приходите: 0700 18 700, съгласно цената на съответния оператор, или в способния Ви офис на Национална агенция за приходите, както и да извършите питане на е-поща: [email protected].