Искове за конфискуване на 14 млн. лв. от авери на

Искове за конфискуване на 14 млн. лева от приятели на Васил Божков и Цветан Василев внася Антикорупционната комисия.

В интервала 15 юли – 31 август 2020 година КПКОНПИ организира шест постоянни съвещания, на които взе решения за внасяне на искови молби в окръжни съдилища в страната за лишаване на нелегално добито имущество на обща стойност 52 839 107.40 лева, оповестиха от комисията.

На съвещанието на 15 юли 2020 година са признати решения за внасяне на искови молби в размер на 13 851 321.52 лева Две от тях са импортирани в Софийски градски съд. Едната е против Веселин Денков, на стойност 11 686 736.53 лева, като в исковата рекламация са включени и 7 недвижими парцела. Денков е упрекнат от прокуратурата, че като съизвършител и за да набави имотна полза, е принудил посредством опасност Станка Марангозова да поеме имуществено обвързване, а друго лице, срещу волята му – да подпише като гарант запис на заповед.

Втората искова молба е против Лазар Карадалиев, против който е повдигнато обвиняване от прокуратурата за присъединяване в проведена незаконна група. След осъществена инспекция от КПКОНПИ е открито противоречие в имуществото на лицето, въз основа на което се претендира лишаване в интерес на страната на сумата от 81 000 лева

В Софийски градски съд е импортиран и иск против Здравко Босаков и свързани с него лица на стойност 888 505.59 лева Той е упрекнат от прокуратурата за това, че през 2013 година е получил пари и е направил финансови интервенции, за които парични средства е предполагал, че са добити от тежко съзнателно закононарушение, като действието е осъществено по предписание на проведена незаконна група с началник Цветан Василев. В желае на КПКОНПИ пред съда се претендира цената на автомобил „ Тойота Ленд Крузър “, апартамент в София, солидна двуетажна пристройка в с. Славовица, обл. Пазарджик, дружествени дялове, пазарната стойност на отчуждено движимо имущество, както и суми от банкови сметки.

Други искове

На съвещанието от 22 юли 2020 година са взети решения за предявяване на искове в общ размер на 9 066 211.44 лева Пред Окръжен съд – Бургас е предявен иск против Алекси Трифонов, участник в проведена незаконна група с Миню Стайков. Прокуратурата е повдигнала обвиняване за това, че в интервала 2009 – 2018 година Трифонов е държал акцизни артикули без бандерол (цигари), чиято стойност е в размер на 3 798 750 лева На същото съвещание Комисията реши да бъдат импортирани искови молби в Окръжен съд – Варна, Окръжен съд – Силистра, Окръжен съд – Търговище и Окръжен съд – Разград, против разнообразни лица, упрекнати в осъществяването на данъчни закононарушения.

Пред Оценка за съвместимост – Силистра се претендира и лишаване на имущество от Евгения Мутавчиева и Тодор Тодоров, упрекнати за присъединяване в проведена незаконна група за приемане на пенсии от трети лица, без правно съображение. Искът е в размер на 168 155.92 лева

На 29 юли 2020 година КПКОНПИ взе решения за внасяне на искове в общ размер на 12 291 536. 47 лева В Окръжен съд – Велико Търново е импортиран иск на стойност 157 055.50 лева против Васил Паскалев, упрекнат в това, че през 2019 година съзнателно е улеснил осъществяването на телефонна машинация.

На същото съвещание Комисията взе решение за внасяне на искови молби за лишаване на имущество от Евлоги Станоев, Антон Станоев и Георги Станоев. Срещу Евлоги Станоев и свързани с него лица и компании искът е импортиран в Софийски градски съд и е на стойност 4 014 831.28 лева Цената на желае е образувана от дружествени дялове на „ Скалата-04 “ЕООД, „ Еста Трейд “ ЕООД, „ Съни Естейт “ ЕООД, „ Дрийм 2007 “ ООД, „ Астория Рент “ ЕООД, от пазарната стойност на недвижими парцели, както и от парични средства по банкови сметки. Срещу Антон Станоев и свързани с него лица и сдружения е импортиран иск в Окръжен съд – Благоевград на стойност 1 087 864.44 лева Сумата е от дялове във компаниите „ Джи Пи Груп-2010 “ ЕООД, „ Веджитейбълс “ ЕООД, „ Фишленд България “ ЕООД, „ Био Фрут-2014 “ ЕООД, „ Ем Комерс “ ЕООД, недвижими парцели, банкови влогове, хранилища, ниви, както и паричната равноценност на 3 леки автомобила – „ Мерцедес “ CL 65 AMG,, „ Мерцедес “ CLS, „ Ауди “ А8  Quattro. Срещу Георги Станоев искът е импортиран в Софийски градски съд и е на стойност  370 026.64 лева Претендира се лишаване на дружествени дялове от „ Гес 2010 “ ЕООД, поземлени парцели, както и пазарната стойност на леки коли – „ Мини Купър “, „ Ленд Роувър Рейндж “, „ Порше Кайен GTS “, „ Мерцедес “ С 350. През месец май 2020 година по искане на КПКОНПИ бяха наложени обезпечителни ограничения против Евлоги Станоев, Антон Станоев и Георги Станоев. Лицата са упрекнати от прокуратурата за присъединяване в проведена незаконна група за разпространяване на акцизни артикули без бандерол и за пране на пари. Запорите и възбраните бяха постановени от Софийски градски съд, Окръжен съд – Бургас и Окръжен съд – Благоевград, по искане на Комисията.

Срещу Борис Аврамов е импортиран иск за лишаване на имущество, добито от незаконна активност, в Окръжен съд – Бургас, на стойност 3 223 999.96 лева Аврамов е упрекнат от прокуратурата за това, че в интервала януари 2016 година – юли 2018 година, е ръководел проведена незаконна група за изнудване.

 

Искова молба в Софийски градски съд е импортирана против Атанас Василев.