ДАНС работи по криптоскандала Nexo от 6 месеца. Това стана

ДАНС работи по криптоскандала Nexo от 6 месеца. Това стана ясно от чуването на шефа на службата Пламен Тончев във краткотрайната комисия за определяне на всички обстоятелства и условия по отношение на активността на Nexo и Nexo Capital.

-->
Постъпила информация за осъществени съмнителни разноски на български жители от българска финансова институция против пране на пари стои в основата на следствието против Nexo, сподели Тончев.

Преди сезирането на прокуратурата, ДАНС са имали данни от непознати служби по отношение на Nexo.

“Тези данни потвърдиха нашите подозрения, че има непозволени финансови интервенции и пране на пари “, сподели сбито той с уточнението, че не може да даде цялата информация, с която разполага заради течащо следствие.

„ Осъществени са редица дейности за определяне на произхода на средствата за тези съмнителни финансови интервенции, както и физическите и юридическите лица, участващи в тях. Установено е, че Nexo реализира активност в това число в държави-офшорни зони “, разяснява той.

Тончев изясни, че прокуратурата е осведомена след определяне, анализиране и обобщаване на информацията.

„ Придобита е банкова информация, имаща отношение към лицата и компаниите, осъществили съмнителни разходни интервенции “, сподели той.

Пламен Тончев беше запитан дали са били тествани свързани лица и съответно някогашната Мис България Ваня Пенева, жена на съоснователя на Nexo Антони Тренчев.

„ Извършена е инспекция на обвързваните лица “, отговори шефът на ДАНС.