Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат

Няколко международни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат наказания и да легализират противозаконни средства в размер на 2 трилиона $ в интервала 1999-2017 година Това оповестява в свое следствие американският портал " Бъз Фийд ", който се базира на материали на подразделението за битка с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предадоха международните осведомителни организации, представени от БНР. Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона $ са минали през най-голямата банка в Германия " Дойче Банк ", заяви " Дойче Веле ", разяснявайки следствието.

Документите съставляват над 2 хиляди отчета за подозрителни интервенции (FinCEN Files). От " Бъз Фийд " са предали досието на Международния консорциум на проверяващите публицисти.

Според портала управлението на финансовите институции си е затваряло очите за предизвестията на сътрудници за подозрителни дейности. Банките са се надявали, че при разкритие ще съумеят да сключат съглашение с правораздаването, което планува единствено санкции. Въпреки това, дори и след финансови наказания, институции като " Джей Пи Морган Чейс ", " Ейч Ес Би Си ", " Дойче банк " и " Банк ъв Ню Йорк " са траяли да превеждат средства на обвинени, твърди следствието.

Би Би Си показва, че от английската " Ейч Ес Би Си " настояват, че банката постоянно е изпълнявалa законовите си отговорности за докладване на противозаконни финансови действия.

Документите на FinCEN Files съдържат доказателства за капиталова машинация, известна като " скица на Понци ", почнала скоро, откакто банката е санкционирана с 1,9 милиарда $ в Съединени американски щати поради пране на пари. Това е станало, макар обещанието на финасовата институция да спре този тип практики.

Адвокати на излъганите вложители настояват, че банката е трябвало да работи по-рано и да закрие сметките на измамниците.