Участвали Пране - Новини

... и изнудвани чрез записани техни нецензурни изображения. Предстои да бъдат повдигнати обвинения на задържаните. Работата по документирането на престъпната дейност продължава под ръководството на Окръжна прокуратура-Разград.

... банкова сметка на групата с над 2.5 милиона евро. Поставени под наблюдение са били повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и пари.

... Безпрецедентната полицейска акция по разбиването на групата продължило няколко месеца, водена от португалската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ, в координация с Европол.

... задържан  руски гражданин. Това е станало още в края на март  - при негово посещение в страната, като още тогава са му били повдигнати обвинения.

... институции. Използвани са български и полски лични документи, част от които са били фалшиви. За услугите си групата е взимала до 50% от "изпраната" сума.

... като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.

... на финасовата институция да спре този вид практики.Адвокати на измамените инвеститори твърдят, че банката е трябвало да действа по-рано и да закрие сметките на измамниците.

... финасовата институция да спре този вид практики. Адвокати на измамените инвеститори твърдят, че банката е трябвало да действа по-рано и да закрие сметките на измамниците.

... Files). От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум на разследващите журналисти.World's biggest banks enabled litany of financial crimes, leaked documents reveal — sweet bee

... институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.

... осигурил пълна информация за собственика на магазина и семейството му.Общо 7 души са обявени за национално издирване, заради участие в стената за пране на пари.

... банка, в която били извършвани плащанията, тегленията и нарежданията на парите. Предстои делото срещу тримата подсъдими да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд.