Срещу Пране - Новини

... скандал. Досъдебното производство срещу нея се оказа прекратено преди три месеца, но може да бъде възобновено във всеки момент. Междувременно тя стана главна „обвинителка“ срещу Коцев.

... събраха над 200 000 лв. за броени часове, след като Варненският окръжен съд измени мярката за неотклонение на Благомир Коцев от арест на парична гаранция.

... Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.

... Местни жители се оплакват от паравоенни формирования, работещи на територията на общината, но тогавашният вътрешен министър Калин Стоянов отрече да има полицейски чадър над Михайлов.

... ръководена от лидера на партия „Величие“ Ивелин Михайлов.Самият Михайлов не е сред задържаните засега. Фараонът на Историческия парк е тясно свързан с президента Румен Радев. 

... дейността на "Историческия парк". През 2024 г. беше създадена и парламентарна комисия, която трябваше да провери работата на институциите по сигналите за измами. Очаквайте подробности

... за постигнатия резултат.Министър Митов подчерта, че акцията е доказателство за способността на страната ни да реализира комплексни трансгранични операции с реален ефект срещу организираната престъпност. FaceBookTwitterPinterest

... САЩ и забрана на всички американски компании и граждани да правят бизнес с тях, под страх от налагане на санкции и върху тях, отбелязва БТА.

... решения допълнително намалява прозрачността: за засегнатите лица може да стане още по-трудно да разберат мотива за такива оценки или да го оспорят ефективно“, добавя Тоса.

... Генерален директор дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари” ( DG FISMA), EK. Вижте кои са лекторите. Очаквайте програмата съвсем скоро на: https://digipay.bg/. 

... draagt. Van rare cashstortingen tot krasloten en kunsthandel, de man is altijd net een stapje sneller dan justitie. Over zo’n 10 à 15 jaar… —

... неговата дъщеря на MLA Амба Прасад. (с изключение на заглавието, тази история не е редактирана от служителите на NDTV и е публикувана от синдикирана емисия.)

... Najib и 21 броя за пране на пари, включващи същата сума. Заключителните аргументи са насрочени през октомври, след което съдът ще определи дата за присъда.

... и финансовия контрол. В нормална ситуация това би било червен картон за еврозоната. Но Брюксел си затваря очите, защото тук не се търси стабилност, а послушание.

... беше арестуван. Графикът беше злоупотребяван", добави той, като се позовава на ареста на бившия министър на Съюза от ЕД по дело за пране на пари.

... време на време. „Това е страхотен хак и този, който понякога използвам. Можете дори да окачите набръчкани дрехи в банята, докато се къпете и a

... да прочетат мотивите, написани и приети от техния Министерски съвет.“ Присъединете се към нашия  Оставка за Киселова? Блокажът по случая „Пеевски и контрабандата“ стига до пленарна криза

... Ланга като журналист, свързана с национална публикация. (с изключение на заглавието, тази история не е редактирана от служителите на NDTV и е публикувана от заглавие.

... се харесва на задържаните и те водят борба за полуаване на свободата си, без всякакви ограничния. Ще съобщим резултата от днешното заседание на съда.Петя Колева.

... престъпления и възстановяването на активи.Този успех демонстрира силата на публично-частните партньорства за постигане на конфискации в екосистемата на цифровите активи, посочва Европол в съобщението си.

... на заседанието е коментирана и необходимостта от ускоряване на работата неизпълнените към момента мерки, необходими за възможно най-бързото изключване на България от т.нар. "сив списък".

... Сицилианската и Лигурийската Ривиера, на езерото Комо и в Милано.Министърът на икономиката Джанкарло Джорджети поздрави полицейските власти и прокуратурата в изявление в своя X профил.

... Джанкарло Джорджети поздрави полицейските власти и прокуратурата в изявление в своя X профил.Последвайте ни за още актуални новини в Google News ShowcaseПоследвайте btvnovinite.bg във VIBERПоследвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAMПоследвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

... че след повече от две години и половина разследването не е успяло да докаже основните обвинения срещу него, включително и това за пране на пари.  

... милиарда долара, натрупано в сектори като минно дело, индустрия, телекомуникации и медии. ЕС премахва санкциите на двама руснаци и словак Остават санкциите срещу Алишер Усманов

... един от двамата обаче не е в ареста на САЩ, като Държавният департамент предлага 10 млрд. долара за информация, водеща до техния арест или осъждане.

... продължава да предизвиква широк обществен интерес, а разследването срещу нея е в разгара си, с надеждата за справедливо правосъдие и възстановяване на средствата на пострадалите.

... до задържането и/или осъждането на Ружа Игнатова, която е разследвана за една от най-мащабните схеми за измами в историята за над 4 млрд. щатски долара.   

... лева и отнемане в полза на държавата на лек автомобил „Тойота“, модел „ЦХР“.Присъдата подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Софийски апелативен съд.

... фирмите формално са прехвърлени на съпругата и на баща му.   От 2021 г., неговата партия ВОЛТ е в коалиция „Продължаваме промяната“ като мандатоносител. Източник: pik.bg

... фирмите формално са прехвърлени на съпругата и на баща му.   От 2021 г., неговата партия ВОЛТ е в коалиция „Продължаваме промяната“ като мандатоносител. Източник: pik.bg

... действия са разрешени от съдия.Самият Ананиев призна, че счетоводната му фирма е обслужвала белгийска фирма и полицаите са влезли в офиса, за да изземат документи.

... фирмите формално са прехвърлени на съпругата и на баща му.   От 2021 г., неговата партия ВОЛТ е в коалиция „Продължаваме промяната“ като мандатоносител. Автор: pik.bg

... фирмите формално са прехвърлени на съпругата и на баща му.   От 2021 г., неговата партия ВОЛТ е в коалиция „Продължаваме промяната“ като мандатоносител. Автор: pik.bg

... операцията няма задържани. Участват полицията, Софийската градска прокуратура и жандармерията. Самият Настимир Ананиев посочи, че акцията е бухалка, а за нея е разбрал от медиите. Очаквайте подробности! 

... прехвърлени на съпругата и на баща му.   От 2021 г., неговата партия ВОЛТ е в коалиция „Продължаваме промяната“ като мандатоносител. Инфо: pik.bg Тагове: Настимир Ананиев ПП-ДБ акция

... са скрили активите си в офшорни компании.Сред обвиняемите са Юрген Мосак и Рамон Фонсека Мора, които са основатели на вече несъществуващата адвокатска кантора "Мосак Фонсека".

... целия свят и помагат за финансирането на амбициите на "Ал Кайда" да извършва терористични актове и да подкопава доброто управление по целия свят", добави Милър.

... заяви, че това не може да каже.За убийството на Алексей Петров той заяви, че това е тежко поръчково убийство и това изисква продължително разследване. Снимка: БГНЕС 

... властите през 2022 г., когато усилените разследвания доведоха до унищожаване на престъпната мрежа. Източник: БТА За още актуални новини: Последвайте ни в Google News Още новини четете в категория Свят.

... да легализират пари, придобити чрез престъпна дейност. Става въпрос основно за средства, придобити чрез укриване на данъци, измами, киберпрестъпления и трафик на наркотици, пише БТА. 

... Главният изпълнителен директор на Binance Чангпенг Джао - Авторски права AP Photo, File От Associated Press Публикувана на 21/11/2023 - 20:58 Споделете тази статияFacebookTwitter

... от информацията на агенцията.Други нарушения, установени от митническите власти, са 6,5 килограма екстази, четири килограма метаамфетамин и фалшиви банкноти в размер на 25 500 евро.

... основа на анализ на риска върху движението на парични средства в рамките на ЕС в съответствие с тяхното национално законодателство и политики, пише в съобщението.

... (ACFE Bulgaria), Българската финтех асоциация, Българската асоциация на софтуерните компании, Българската E-commerce асоциация. Може да видите още за темите и лекторите тази година на: .

... горната граница за закупуване на благородни метали и камъни в брой от 100 хил. франка (114 хил. долара) на 15 хил. франка (17 хил. долара).

... Жабилов. Приобщени са документи от БНБ, КФН, Агенцията по вписванията, инвестиционния посредник, КПКОНПИ и НАП.По информация на "Сега" прекратяването е потвърдено и от висшестоящите прокуратури.