Мащабна акция на европейската прокуратура срещу пране на пари, има арести и в България
Полицията в цяла Европа арестува 43 души и конфискува 520 милиона евро (547 милиона долара) при европейско следствие на незаконен скрит план за укриване на Данък добавена стойност посредством пране на пари и мафиотска активност, оповестиха Европейската прокуратура (EPPO) и италианската полиция, представени от " Ройтерс ", съобщи bTV.
Според информацията следствието визира данъчни измами при търговията с ИТ артикули и електронни устройства в границите на Европейски Съюз и включва към 400 компании с 200 обвинени, основно в Италия и няколко европейски страни, само че също и в Обединените арабски емирства.
Според европейските прокурори задържаните също са изправени пред обвинявания в подкрепяне на основаната в Неапол мафия Камора и сицилианската Коза Ностра, като са вложили облагите си в измами с Данък добавена стойност.
От задържаните 34 се намират в пандиза, девет под домакински арест, а на други четирима е наложена възбрана да работят. Някои от арестите са осъществени в Чешката република, Холандия, Испания и България, се споделя в изказване на EPPO.
Повече от 160 претърсвания са осъществени в цяла Италия, а спомагателни претърсвания и изземвания са правени в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Холандия, както и в Швейцария и Обединените арабски емирства.
Много следствия в Италия демонстрираха през последните години по какъв начин мафиотите са навлезли нападателно в нискорисковия свят на престъпността с бели якички.
„ Измина известно време, откогато започнахме да бием камбаната за сериозното присъединяване на рискови проведени незаконни групи в измами с бюджета на Европейски Съюз “, сподели в изказване основният европейски прокурор Лаура Кьовеши.
„ Сега хвърляме светлина върху първия подобен огромен случай “, сподели тя, добавяйки, че няма разделяне сред „ света на в действителност неприятните и рискови нарушители, които контрабандират опиати, провеждат трафик на хора, от една страна; и света на нарушителите с бели якички, „ единствено “ корумпиращи и перящи пари, въпреки това “.
Полицията на Guardia di Finanza съобщи, че е разкрила подправени фактури от участващите компании на стойност 1,3 милиарда евро от 2020 до 2023 година
В допълнение към парите финансовата полиция съобщи, че е конфискувала и комплекси от недвижими парцели на Сицилианската и Лигурийската Ривиера, на езерото Комо и в Милано.
Министърът на стопанската система Джанкарло Джорджети поздрави полицейските управляващи и прокуратурата в изказване в своя X профил.
Според информацията следствието визира данъчни измами при търговията с ИТ артикули и електронни устройства в границите на Европейски Съюз и включва към 400 компании с 200 обвинени, основно в Италия и няколко европейски страни, само че също и в Обединените арабски емирства.
Според европейските прокурори задържаните също са изправени пред обвинявания в подкрепяне на основаната в Неапол мафия Камора и сицилианската Коза Ностра, като са вложили облагите си в измами с Данък добавена стойност.
От задържаните 34 се намират в пандиза, девет под домакински арест, а на други четирима е наложена възбрана да работят. Някои от арестите са осъществени в Чешката република, Холандия, Испания и България, се споделя в изказване на EPPO.
Повече от 160 претърсвания са осъществени в цяла Италия, а спомагателни претърсвания и изземвания са правени в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Холандия, както и в Швейцария и Обединените арабски емирства.
Много следствия в Италия демонстрираха през последните години по какъв начин мафиотите са навлезли нападателно в нискорисковия свят на престъпността с бели якички.
„ Измина известно време, откогато започнахме да бием камбаната за сериозното присъединяване на рискови проведени незаконни групи в измами с бюджета на Европейски Съюз “, сподели в изказване основният европейски прокурор Лаура Кьовеши.
„ Сега хвърляме светлина върху първия подобен огромен случай “, сподели тя, добавяйки, че няма разделяне сред „ света на в действителност неприятните и рискови нарушители, които контрабандират опиати, провеждат трафик на хора, от една страна; и света на нарушителите с бели якички, „ единствено “ корумпиращи и перящи пари, въпреки това “.
Полицията на Guardia di Finanza съобщи, че е разкрила подправени фактури от участващите компании на стойност 1,3 милиарда евро от 2020 до 2023 година
В допълнение към парите финансовата полиция съобщи, че е конфискувала и комплекси от недвижими парцели на Сицилианската и Лигурийската Ривиера, на езерото Комо и в Милано.
Министърът на стопанската система Джанкарло Джорджети поздрави полицейските управляващи и прокуратурата в изказване в своя X профил.
Източник: petel.bg
КОМЕНТАРИ