Полицията в цяла Европа арестува 43 души и конфискува 520

Полицията в цяла Европа арестува 43 души и конфискува 520 милиона евро (547 милиона долара) при европейско следствие на незаконен скрит план за укриване на Данък добавена стойност посредством пране на пари и мафиотска активност, оповестиха Европейската прокуратура (EPPO) и италианската полиция, представени от " Ройтерс ".

Според информацията следствието визира данъчни измами при търговията с ИТ артикули и електронни устройства в границите на Европейски Съюз и включва към 400 компании с 200 обвинени, основно в Италия и няколко европейски страни, само че също и в Обединените арабски емирства.

Според европейските прокурори задържаните също са изправени пред обвинявания в подкрепяне на основаната в Неапол мафия Камора и сицилианската Коза Ностра, като са вложили облагите си в измами с Данък добавена стойност.

Тази заран 3 мин. Джейхан Ибрямов пред bTV: Акцията против мен беше режисура Съдържание от сътрудници 4 мин. iuvoSAVE с промоционална рента от 8.5% – уверена крачка към твоите бъдещи проекти България 2 мин. Какво време ни чака до края на ноември? България 2 мин. Църквата уважава св. ап. Филип – последният ден с месо на трапезата България 2 мин. За опит за ликвидиране: Българи са задържани в Подгорица Светът 2 мин. Доналд Тръмп избра за основен прокурор конгресмена Мат Гейц Тази заран 2 мин. Убийството в Радомир: Мъжът удрял жертвата с бутилка и дъска Тази заран 3 мин. Джейхан Ибрямов пред bTV: Акцията против мен беше режисура Съдържание от сътрудници 4 мин. iuvoSAVE с промоционална рента от 8.5% – уверена крачка към твоите бъдещи проекти България 2 мин. Какво време ни чака до края на ноември? България 2 мин. Църквата уважава св. ап. Филип – последният ден с месо на трапезата България 2 мин. За опит за ликвидиране: Българи са задържани в Подгорица Светът 2 мин. Доналд Тръмп избра за основен прокурор конгресмена Мат Гейц Тази заран 2 мин. Убийството в Радомир: Мъжът удрял жертвата с бутилка и дъска

От задържаните 34 се намират в пандиза, девет под домакински арест, а на други четирима е наложена възбрана да работят. Някои от арестите са осъществени в Чешката република, Холандия, Испания и България, се споделя в изказване на EPPO.

Повече от 160 претърсвания са осъществени в цяла Италия, а спомагателни претърсвания и изземвания са правени в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Холандия, както и в Швейцария и Обединените арабски емирства.

Ако бъдат приети за отговорни, обвинените могат да получат присъди от една до шест години отнемане от независимост, както и санкции сред 1 000 и 5 100 евро

Много следствия в Италия демонстрираха през последните години по какъв начин мафиотите са навлезли нападателно в нискорисковия свят на престъпността с бели якички.

„ Измина известно време, откогато започнахме да бием камбаната за сериозното присъединяване на рискови проведени незаконни групи в измами с бюджета на Европейски Съюз “, сподели в изказване основният европейски прокурор Лаура Кьовеши.

„ Сега хвърляме светлина върху първия подобен огромен случай “, сподели тя, добавяйки, че няма разделяне сред „ света на в действителност неприятните и рискови нарушители, които контрабандират опиати, провеждат трафик на хора, от една страна; и света на нарушителите с бели якички, „ единствено “ корумпиращи и перящи пари, въпреки това “.

Полицията на Guardia di Finanza съобщи, че е разкрила подправени фактури от участващите компании на стойност 1,3 милиарда евро от 2020 до 2023 година

В допълнение към парите финансовата полиция съобщи, че е конфискувала и комплекси от недвижими парцели на Сицилианската и Лигурийската Ривиера, на езерото Комо и в Милано.

Министърът на стопанската система Джанкарло Джорджети поздрави полицейските управляващи и прокуратурата в изказване в своя X профил.

Последвайте ни за още настоящи новини в  Гугъл News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във   VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в  INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във  FACEBOOK