ED подава обвинителен акт срещу председателя на Al Falah Group, благотворителен тръст в случай на пране на пари
Дирекция по правоприлагането е завела обвинителен акт пред съд в Делхи против Джавад Ахмад Сидики, ръководител на Al Falah Group, по отношение на хипотетично дело за пране на пари.
Обвинителният лист също е заведен против Al Falah Charitable Trust, като се взема общата сума броят на обвинените по въпроса е двама.
Според организацията следствието е почнало въз основа на две FIR, регистрирани от отдела за битка с престъпността на полицията в Делхи. FIR твърдяха, че университетът погрешно е изискал акредитация от Националния съвет за оценяване и акредитация (NAAC).
Прочетете също | Университетът Al-Falah дава отговор след уведомление за показна причина на NAACДирекция по правоприлагането е уведомила съда, че е запорирала краткотрайно активи като част от своето следствие според Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA).
По-рано ED сподели на съда, че Siddiqui е задържан по отношение на хипотетично пране на пари, включващо Al Falah Charitable Tr...
Прочетете целия текст »
