Списък Прането - Новини

... обикновено това води до ограничения в международните финансови трансакции и икономически щети. В "черния списък" на службата пък се намират Северна Корея, Иран и Мианма.

... на констатациите на FATF, но и на двустранни диалози и посещения на място в съответните трети страни.борба срещу прането на пари Европейска комисия Европейски парламент

... труд в системата на МВР, Митов посочи, че съществуват системи за проверка и контрол, като са били установени малко на брой случаи на недобросъвестно отчитане.

... усетено и у нас, е задействана системата BG-ALERT, министърът каза, че има информация, че тя се е задействала, но не може да каже къде точно. 

... труд в системата на МВР, Митов посочи, че съществуват системи за проверка и контрол, като са били установени малко на брой случаи на недобросъвестно отчитане.

... организираната престъпност".Необходимо е нашата страна да осигури "възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания" при всички операции срещу тероризма, посочва FATF. Продължи да четеш  

... - Северна Корея, Иран и Мианма.  Русия е член на FATF до началото на своята военна агресия в Украйна, но в момента нейното членство е замразено.

... организираната престъпност".Необходимо е нашата страна да осигури "възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания" при всички операции срещу тероризма, посочва FATF. Продължи да четеш  

... след нахлуването на Москва в Украйна - но досега се въздържа от намаляване на рейтинга си. Сега Украйна засили кампанията си, за да промени това.

... с прането на пари. „Тези две държави вече няма да бъдат обект на засилено наблюдение от страна на FATF“, се казва в комюникето на организацията.

... отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва АФП.

... финансирането на тероризма и финансирането на разпространението” на ядрените оръжия. В “черния списък” на FATF присъстват Северна Корея, Иран и Мианма, посочва Франс прес, предаде БНР€

... Ние направихме това с предложението на проф. Габровски, което беше експертно. Само 6 гласа не ни стигнаха, за да можем да управляваме“, припомни Даниел Митов.

... още той."Ако това не е възможно заради изборни резултати през разпределението, със сигурност ще е опитаме да намерим формула, каквато позволява парламентарната демокрация“, добави Митов.

... още той."Ако това не е възможно заради изборни резултати през разпределението, със сигурност ще е опитаме да намерим формула, каквато позволява парламентарната демокрация", добави Митов.

... още той.„Ако това не е възможно заради изборни резултати през разпределението, със сигурност ще е опитаме да намерим формула, каквато позволява парламентарната демокрация“, добави Митов.

... унищожение. Това, според Анкара, е отговорило на 4 проблeма, посочни година по-рано в доклад на FATF, като сред тях са били и финансирането на тероризъм.

... се влошава В доклада на Европейската комисия за напредъка на Турция по пътя към членството ѝ в Европейския съюз се казва: "Турция се отдалечава вс...

... има абонамент за Капитал. Етикети Персонализация Ако публикацията Ви е харесала, можете да последвате темата или автора. Статиите можете да откриете в секцията Тема Свят

... ангажимент на най-високо ниво, пленарното заседание на Работната група за финансово действие, проведено тази седмица, одобри включването на Панама в списъка", заяви министър Айда Варела.

... тези страни. От петдесетина внимателно проверени страни комисията заключи, че 23 имат "стратегически отклонения" в борбата с прането на капитали и финансирането на тероризма. /БТА/

... са движещата сила на организираната престъпност и тероризма", подчерта еврокомисарят по въпросите на правосъдието Вера Йоурова, призовавайки страните в списъка "бързо да отстранят недостатъците си".

... не е наказателен списък. Първият подобен списък изготвихме през 2016 г., но за първи път сега ЕК прилага собствени и по-строги изисквания, поясни Юрова. /faktor.bg

... Това не е наказателен списък. Първият подобен списък изготвихме през 2016 г., но за първи път сега ЕК прилага собствени и по-строги изисквания, поясни Юрова.