Европейската комисия представи днес списък с 23 държави извън ЕС,

Европейската комисия показа през днешния ден лист с 23 страни отвън Европейски Съюз, където разпоредбите против прането на пари и финансирането на тероризма са слаби.

Списъкът включва Афганистан, Американска Самоа, Бахамите, Ботсвана, Северна Корея, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри Ланка, Вирджинските острови и Йемен.

Европейски Съюз не може да бъде място за противозаконни пари, съобщи при представянето на листата еврокомисарят по правораздаването Вера Юрова. Европа е открита за бизнес, само че не е наивна и би трябвало да отбрани финансовата си система, добави тя.

Според еврокомисаря описът е предизвестие за финансовия бранш да бъде изключително внимателен с преводи от посочените страни. Преводите могат да продължат, само че би трябвало да бъдат проверявани по-задълбочено. Това не е углавен лист. Първият сходен лист изготвихме през 2016 година, само че за първи път в този момент Европейска комисия ползва лични и по-строги условия, разясни Юрова.