... нуждаят от засилен мониторинг заради неадекватни мерки срещу прането на пари и финансиране на тероризма. България е включена в "сивия списък" от октомври миналата година.
Списък Наблюдение - Новини
Вашингтон — Нарастващ списък за наблюдение на терористи и многобройни
...... гражданските свободи на нашата страна“, сенаторът от Демократическата партия Гари Питърс от Мичиган, председател на комисията, се казва в изявление. Erin Cauchi допринесе за докладване.
Въпреки положените усилия от правителството и парламента България не успя
...... е отбелязано в него, отразява реалностите към периода 6 - 17 септември 2021 г. - моментът на визитата и срещите на мисията им в България.
България бе включена в сивия списък на страните поставени под
...... отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва АФП.
България бе включена в т нар сив списък на страните поставени
...... предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва Франс прес.
Панама и Кайманите вече не са в него България беше
...... пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатации.
Работната група за финансово действие асрещу изпирането на пари FATF
...... финансирането на тероризма и финансирането на разпространението” на ядрените оръжия. В “черния списък” на FATF присъстват Северна Корея, Иран и Мианма, посочва Франс прес, предаде БНР€
България бе включена днес в сивия списък на страните поставени
...... отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва AFP.
България бе включена днес в сивия списък на страните поставени
...... норми и отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF.
България беше включена в сивия списък на държавите подлежащи на
...... пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатации. FaceBookTwitterPinterest
България беше включена в сивия списък на държавите подлежащи на
...... финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатиции. Снимка: БГНЕС
Вчера международната агенция за кредитен рейтинг DBRS добави рейтинга ААА
...... за тавана на дълга, то това ще изостри икономическия спад, а потребителите и предприятията по-трудно ще получават кредити. Всичко това ще навреди допълнително на икономиката.
Националната агенция по приходите информира над 200 варненски фирми че
...... са част от мисията на НАП за насърчаване доброволното спазване на задълженията от страна на бизнеса“, каза директорът на ТД на НАП Варна Властиана Николова.
В края на миналата седмица Службата на търговския представител на
...... е създала нов отдел за киберпрестъпност в Националната следствена служба. В доклада са включени още 21 страни, сред които Канада, Колумбия и Египет, съобщи Bgonair.
В края на миналата седмица Службата на търговския представител на
...... затвор и е създала нов отдел за киберпрестъпност в Националната следствена служба. В доклада са включени още 21 страни, сред които Канада, Колумбия и Египет.
Службата на главния търговски представител на САЩ USTR добави България
...... на прегледа на украинските практики в областта на защитата на интелектуалната собственост поради нашествието на Русия в южната ѝ съседка, започнало през февруари 2022 г.
България не отговаря на минималните стандарти за справяне с трафика
...... престъпления, свързани с трафика на хора, срещу длъжностни лица се водят разследвания по подозрение за участие в трафик", завършва частта за България в 634-страничния доклад.
В рядко срещана критика към западен съюзник САЩ включиха България
...... принудителния секс или за подпомагане на работниците мигранти са слаби.В годишния си доклад Съединените щати добавиха в черния списък и управляваната от авторитарни режими Беларус.
Съединените щати поставиха България в списък за наблюдение относно трафика
...... деца от бедни региони на страната ни. Мъжете се използват за черен труд в строителството и земеделието. Децата се използват също за джебчийство и кражби.
В рядко срещана критика към западен съюзник САЩ включиха България
...... или за подпомагане на работниците мигранти са слаби, пише .В годишния си доклад Съединените щати добавиха в черния списък и управляваната от авторитарни режими Беларус.
В годишния си доклад Съединените щати добавиха в черния списък
...... още Виетнам, Камбоджа, Бруней и Макао. Властите във Вашингтон посочват, че усилията за спиране на принудителния секс или за подпомагане на работниците мигранти са слаби.
Съединените щати поставиха България в списък за наблюдение относно трафика
...... деца от бедни региони на страната ни. Мъжете се използват за черен труд в строителството и земеделието. Децата се използват също за джебчийство и кражби.
ОД на МВР Сливен води списък на лица спрямо
...... по улици и пътища. Приоритет в дейността по пътната безопасност е и контролът по пътищата от трети и четвърти клас, уточниха още от сливенската полиция.
Нестабилността на пазара възпрепятства възстановяването на акциите на IBM NYSE IBM
...... доближават до 200 долара за акция).*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акции на IBM на фондовите пазари.
Панама е върната в международния списък за наблюдение на Работната
...... ангажимент на най-високо ниво, пленарното заседание на Работната група за финансово действие, проведено тази седмица, одобри включването на Панама в списъка", заяви министър Айда Варела.