Случая Nexo - Новини

... Криптопрокурори срещу криптобанки 20 януари 2023, 07:01 Крипто с 60% отстъпка. Трима ирландски предприемачи съдят Nexo за най-малко 59 млн. долара 23 ноември 2022, 16:34

... или гарантира от централна банка или от публичен орган. Поради изложеното наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма извършено престъпление и са прекратили наказателното производство.

... са събрани доказателства, от които се установява, че са осъществявани редица трансакции с цел да бъде избегнат санкционният режим, наложен по отношение на Руската федерация.

... отправя искане да бъде инициирана в спешен порядък процедурата на разрешаване в дух на приятелство на възникналите затруднения по приложението на Европейската конвенция за екстрадиция.

... международно издирване и временно задържане на обвиняемите. Още на 7 април по факс е получено съобщение от Генералния секретариат на Интерпол, че документите са получени.

... отправя искане да бъде инициирана в спешен порядък процедурата на разрешаване в дух на приятелство на възникналите затруднения по приложението на Европейската конвенция за екстрадиция.

... безпрецедентен, досега такъв казус с неизпълнение на международен договор в областта на наказателното право не е установен в нашата практика", пише в писмото на прокуратурата. 

... и бързи действия по процедурите за екстрадиция. Освен това, подписвайки документа, страните се задължават да подобрят юридическото сътрудничество помежду си по наказателноправните въпроси", каза Милева.

... и бързи действия по процедурите за екстрадиция. Освен това, подписвайки документа, страните се задължават да подобрят юридическото сътрудничество помежду си по наказателноправните въпроси", каза Милева.

... и бързи действия по процедурите за екстрадиция. Освен това, подписвайки документа, страните се задължават да подобрят юридическото сътрудничество помежду си по наказателноправните въпроси, каза Милева.

... отправя искане да бъде инициирана в спешен порядък процедурата на разрешаване в дух на приятелство на възникналите затруднения по приложението на Европейската конвенция за екстрадиция.

... бъде инициирана в спешен порядък процедурата на разрешаване в дух на приятелство на възникналите затруднения по приложението на Европейската конвенция за екстрадиция.Последвайте ни във и

... Гешев отправя искане да бъде инициирана в спешен порядък процедурата на разрешаване в дух на приятелство на възникналите затруднения по приложението на Европейската конвенция за екстрадиция.

... отправя искане да бъде инициирана в спешен порядък процедурата на разрешаване в дух на приятелство на възникналите затруднения по приложението на Европейската конвенция за екстрадиция.

... причина не подлежат на регулация от Комисията за финансов надзор". Временната комисия ще излезе с препоръки към следващото Народно събрание да продължи работата по казуса.

... бяха внесени от Министерския съвет. Временната комисия за казуса с "Международен панаир Пловдив" АД ще изслуша кметовете и представители на общинските съвети на общините Пловдив и Варна.

... делото в съда, е продължен и срокът за внасяне на паричните гаранции с 5 дни. Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

... делото в съда, който се удължи заради самоотвод на първия съдия-докладчик, Софийският градски съд дава 5 дни допълнително на Николов и Методиев да внесат паричните си гаранции.

... 10357 Пари за солари на покрива – всичко за процедурата Компании 6716 „Цената“ расте: Nexo се закани да съди България за над $1 милиард

... целяла извършване на финансови сделки без съответно разрешение, както и престъпления, свързани с манипулиране на компютърни данни. Наложената забрана на двамата да напускат страната остава.

... в същността на платформата и остават само данъчни престъпления.На двамата обвинени са дадени още пет работни дни за внасяне на гаранциите – до следващия понеделник.

... пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и извършване на банкова дейност без лиценз", обясни тогава зам.-главният прокурор и директор на националното следствие Борислав Сарафов.

... обаче доказателства, че тази организирана престъпна група е целяла извършване на финансови сделки, без съответно разрешение, както и престъпления, свързани с манипулиране на компютърни данни.

... 150 000 лв. за Т.Н. и 100 000 лв. за К.М., съобщиха от съда, пише .Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

... обема на обвиненията. Има и доказателства за създаване на организирана престъпна група с цел извършване на данъчни престъпления и престъпления, свързани с изпиране на пари.

... делото в съда, е продължен и срокът за внасяне на паричните гаранции с 5 дни. Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

... си направи отвод заради „публикации в медиите, които съдържат твърдения, неотговарящи на действителността и внушения относно безпристрастността на съда“. Поради това друг съдия пое случая.

... делото в съда, е продължен и срокът за внасяне на паричните гаранции с 5 дни. Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

... се удължи заради самоотвод на първия съдия-докладчик, Софийският градски съд дава 5 дни допълнително на Николов и Методиев да внесат паричните си гаранции.       

... пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и извършване на банкова дейност без лиценз", обясни тогава зам.-главният прокурор и директор на националното следствие Борислав Сарафов.

... 150 000 лв. за Т.Н. и 100 000 лв. за К.М., съобщиха от съда. Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.  

... политически партии и други юридически лица в България. На 25 януари се проведе първо заседание на комисията, на което беше изслушан председателят на ДАНС Пламен Тончев.

... от тях на политически партии и други юридически лица в България. На 25 януари се проведе първо заседание на комисията, на Последвайте Епицентър.БГ вече и в  и ! 

... на 150 000 лв. за Т.Н. и 100 000 лв. за К.М., съобщиха от съда. Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

... делото в съда, е продължен и срокът за внасяне на паричните гаранции с 5 дни. Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

... делото в съда, е продължен и срокът за внасяне на паричните гаранции с 5 дни. Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

... делото в съда, е продължен и срокът за внасяне на паричните гаранции с 5 дни. Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

... Тренчев и Коста Кънчев, все още се издирват. Nexo задава 7 въпроса на Гешев и депутати Съоснователите на криптобанката изпратиха писмо до временната разследваща комисия

... делото в съда, е продължен и срокът за внасяне на паричните гаранции с 5 дни. Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

... парите е определен 10-дневен срок, но мярката бе обжалвана от Николов и Методиев. Другите двама обвиняеми - Антони Тренчев и Коста Кънчев, все още се издирват.

... медийното пространство, в които има "неотговарящи на действителността твърдения и внушения за безпристрастността на съда". В рамките на деня ще бъде определен нов съдия докладчик.

... са открити на адресите си по местоживеене. Към момента продължава изпълнението на възложените на ДАНС от прокуратурата мероприятия по досъдебното производство, заяви ръководителят на агенцията.

... разследването срещу криптоплатформата "Nexo". На двама от тях е наложена парична гаранция от 1 млн. лева. Те обжалват мярката в съда. Другите двама се издирват.

... срещу криптоплатформата Nexo. На двама от тях е наложена парична гаранция от един милион лева, те обжалват мярката в съда, а другите двама се издирват.

... "Nexo" Антони Тренчев и Коста Кънчев.В телевизионни интервюта преди дни Тренчев отрече всички обвинения и обяви, че компанията ще съди България за 1 милиард долара.

... "Nexo" Антони Тренчев и Коста Кънчев. В телевизионни интервюта преди дни Тренчев отрече всички обвинения и обяви, че компанията ще съди България за 1 милиард долара.

... медийното пространство, в които има "неотговарящи на действителността твърдения и внушения за безпристрастността на съда". В рамките на деня ще бъде определен нов съдия докладчик.

... на магистрата не се съобщава.Предстои още днес да бъде определен нов съдия, който да разгледа и да се произнесе по жалбите в закрито съдебно заседание. 

... още се издирват. Задържани са 4 души след спецакцията в Nexo, разполагат с имоти на Бахамите и Карибските острови Двама души са обявени за издирване

... медийното пространство, в които има "неотговарящи на действителността твърдения и внушения за безпристрастността на съда". В рамките на деня ще бъде определен нов съдия докладчик.