Шефът на ДАНС разкри подробности за случая „Nexo“
Временната комисия за определяне на всички обстоятелства и условия по отношение на активността на Nеxo и Nexo Capital и обвързваните с тях лица изслуша навън за медиите съвещание ръководителя на ДАНС Пламен Тончев.
В началото на съвещанието ръководителят на комисията Даниел Митов от ГЕРБ-СДС уведоми, че има писмо от държавното обвиняване, в което се споделя, че не може да бъде подсигурено присъединяване в днешното съвещание на основния прокурор, съответна информация ще бъде предоставена в писмена форма, според българското законодателство.
Пламен Тончев заяви, че п рез юли 2022 година в ДАНС по реда на закона за ограниченията против изпирането на пари постъпва информация за осъществени съмнителни финансови интервенции с присъединяване на български жители, сдружения, свързани с интернационалната компания Nexo. Попитан от депутати, той посочи, че става въпрос за българска финансова институция.
Осъществена е поредност от мероприятия за изясняване произхода на средствата, станали предмет на съмнителни финансови интервенции, както и ролята на физическите и юридическите лица, участващи в тях, уточни ръководителят на ДАНС. Установено е, че групата сдружения на Nexo развиват активност в разнообразни страни и юрисдикции, в това число и в такива с преференциално данъчно законодателство - офшорни зони. Дейността им се показва най-общо в даване на разнообразни финансови услуги, свързани с валути и криптоактиви, разясни Тончев. И добави, че групата на Nexo употребява своя криптовалута, която се предлага за продажба като лимитирани скъпи бумаги.
След класифициран разбор и обобщаване на информацията от осъществената инспекция е сезирана българската прокуратура през септември м.г. по подготвеност, като е формирана прокурорска инспекция на Софийска градска прокуратура и след това - досъдебно произвеждане, предоставено на Националната следствена работа (НСлС).
С разпореждане на наблюдаващия прокурор е предоставено осъществяването на обособени мероприятия по досъдебното произвеждане, като по реда на закона за ограниченията против изпирането на пари е добита банкова информация, имаща отношение към лицата и компаниите, осъществили съмнителни финансови интервенции.
От разбора на придвижването по банковите сметки са открити генерирани дебитни и кредитни обороти в изключително огромни размери и преводи в междубанкови сметки на български сдружения и сдружения от групата на Nexo, акцентира ръководителят на ДАНС. По думите му огромна част от получените финансови средства по тези сметки след това са пренареждани към друга компания, обвързвана с физическо лице от ръководството на Nexo, след което пък са закупени голям брой парцели, включително в интерес на трети лица, на забележителна стойност. Установени са такива парцели, които са бизнес здания в София и в туристически дестинации в България. Извършени са голям брой инспекции, в това число са открити обществени източници, въз основата на които са разпознати действителните притежатели, активността и капитала на сдруженията от групата на Nexo в Швейцария, Съединени американски щати, Обединеното кралство, Естония и други
В резултат на съгласуваност и продан на информация с непознати партньорски служби са добити данни, потвърждаващи информацията в общественото пространство, за осъществени на непозната територия престъпления на сдружение от групата Nexo, сподели Пламен Тончев. От наблюдаващия следствието прокурор е взето решение за осъществяване на процесуално-следствeни дейности, изразяващи се в претършуване и изземване и одобрен проект за взаимни дейности сред ДАНС, Национална следствена служба и Министерство на вътрешните работи. Те са осъществени на 12 януари т.г. под управлението и надзора на СГП на адреси, свързани с открити в хода на следствието юридически и физически лица, в това число офиси и пространства, напомни ръководителят на ДАНС. В процеса на реализацията се наложило изземване и претършуване на още два адреса в столицата. От прокуратурата са повдигнати обвиняване на четири лица, на две от тях е избрана мярка за неотклонение " парична гаранция ", а другите две са оповестени за търсене, защото не са открити на адресите си по местоживеене.
Към момента продължава осъществяването на предоставените на ДАНС от прокуратурата мероприятия по досъдебното произвеждане, съобщи ръководителят на организацията.
В началото на съвещанието ръководителят на комисията Даниел Митов от ГЕРБ-СДС уведоми, че има писмо от държавното обвиняване, в което се споделя, че не може да бъде подсигурено присъединяване в днешното съвещание на основния прокурор, съответна информация ще бъде предоставена в писмена форма, според българското законодателство.
Пламен Тончев заяви, че п рез юли 2022 година в ДАНС по реда на закона за ограниченията против изпирането на пари постъпва информация за осъществени съмнителни финансови интервенции с присъединяване на български жители, сдружения, свързани с интернационалната компания Nexo. Попитан от депутати, той посочи, че става въпрос за българска финансова институция.
Осъществена е поредност от мероприятия за изясняване произхода на средствата, станали предмет на съмнителни финансови интервенции, както и ролята на физическите и юридическите лица, участващи в тях, уточни ръководителят на ДАНС. Установено е, че групата сдружения на Nexo развиват активност в разнообразни страни и юрисдикции, в това число и в такива с преференциално данъчно законодателство - офшорни зони. Дейността им се показва най-общо в даване на разнообразни финансови услуги, свързани с валути и криптоактиви, разясни Тончев. И добави, че групата на Nexo употребява своя криптовалута, която се предлага за продажба като лимитирани скъпи бумаги.
След класифициран разбор и обобщаване на информацията от осъществената инспекция е сезирана българската прокуратура през септември м.г. по подготвеност, като е формирана прокурорска инспекция на Софийска градска прокуратура и след това - досъдебно произвеждане, предоставено на Националната следствена работа (НСлС).
С разпореждане на наблюдаващия прокурор е предоставено осъществяването на обособени мероприятия по досъдебното произвеждане, като по реда на закона за ограниченията против изпирането на пари е добита банкова информация, имаща отношение към лицата и компаниите, осъществили съмнителни финансови интервенции.
От разбора на придвижването по банковите сметки са открити генерирани дебитни и кредитни обороти в изключително огромни размери и преводи в междубанкови сметки на български сдружения и сдружения от групата на Nexo, акцентира ръководителят на ДАНС. По думите му огромна част от получените финансови средства по тези сметки след това са пренареждани към друга компания, обвързвана с физическо лице от ръководството на Nexo, след което пък са закупени голям брой парцели, включително в интерес на трети лица, на забележителна стойност. Установени са такива парцели, които са бизнес здания в София и в туристически дестинации в България. Извършени са голям брой инспекции, в това число са открити обществени източници, въз основата на които са разпознати действителните притежатели, активността и капитала на сдруженията от групата на Nexo в Швейцария, Съединени американски щати, Обединеното кралство, Естония и други
В резултат на съгласуваност и продан на информация с непознати партньорски служби са добити данни, потвърждаващи информацията в общественото пространство, за осъществени на непозната територия престъпления на сдружение от групата Nexo, сподели Пламен Тончев. От наблюдаващия следствието прокурор е взето решение за осъществяване на процесуално-следствeни дейности, изразяващи се в претършуване и изземване и одобрен проект за взаимни дейности сред ДАНС, Национална следствена служба и Министерство на вътрешните работи. Те са осъществени на 12 януари т.г. под управлението и надзора на СГП на адреси, свързани с открити в хода на следствието юридически и физически лица, в това число офиси и пространства, напомни ръководителят на ДАНС. В процеса на реализацията се наложило изземване и претършуване на още два адреса в столицата. От прокуратурата са повдигнати обвиняване на четири лица, на две от тях е избрана мярка за неотклонение " парична гаранция ", а другите две са оповестени за търсене, защото не са открити на адресите си по местоживеене.
Към момента продължава осъществяването на предоставените на ДАНС от прокуратурата мероприятия по досъдебното произвеждане, съобщи ръководителят на организацията.
Източник: dariknews.bg
КОМЕНТАРИ