... занимава с проверките още през юли месец, а не есента по сигнал на външни служби и вследствие на това уточни какво означава съмнителна финансова операция.
През Нексо - Новини
Още преди сезирането на прокуратурата в ДАНС са имали данни
...... Тренчев обяви последователно в двете национални частни телевизии, че компанията не е извършила нищо нередно и се закани да съди държавата за 1 милиард лева.
Съмнителна финансова операция е тогава когато задълженото лице по Закона
...... информация за финансиране на лица, които са свързани с тероризъм. В последствие са уведомени и от ДАНС", обясни още той.Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Bulgaria ON AIR
Това заяви председателят на ДАНС Пламен Тончев по време на
...... но е изпратил писмо на депутатите, че няма да дойде на заседанието на комисията "Нексо". Срокът бил кратък и ще изпрати информация писмено, уточнява "Евроком".
През юли 2022 г постъпи информация за съмнителни финансови операции
...... е поканен, но е изпратил писмо на депутатите, че няма да дойде на заседанието на комисията "Нексо". Срокът бил кратък и ще изпрати информация писмено.
Делото Nexo e образувано през септември и действията са планирани
...... от пияни и дрогирани шофьори, бума на телефонните измами и много други въпроси. "Надявам се на ползотворна комуникация между законодателна и съдебна власт", заяви Гешев.
Делото Nexo e образувано през септември и действията са планирани
...... от пияни и дрогирани шофьори, бума на телефонните измами и много други въпроси. "Надявам се на ползотворна комуникация между законодателна и съдебна власт", заяви Гешев.
Делото Nexo e образувано през септември и действията са планирани
...... от пияни и дрогирани шофьори, бума на телефонните измами и много други въпроси. "Надявам се на ползотворна комуникация между законодателна и съдебна власт", заяви Гешев.
За последните 5 години са преминали през Нексо оборотни пари
...... част от тях представляват пощенски кутии, т.е. кухи фирми. Милева заяви, че клиент на платформата е лице, което официално е обявено за финансиране на терористични актове.
Над 94 милиарда долара са преминали като оборот през разследваната
...... съобщено, че се провежда акция на бул. "Никола Вапцаров" 16. На адреса, на който се намира офисът на компанията НЕКСО, пристигнаха служители на прокуратурата и МВР.
За последните 5 години са преминали през Нексо фирма за
...... данни, че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Руската Федерация.
Над 94 милиарда долара са преминали като оборот през разследваната
...... съобщено, че се провежда акция на бул. "Никола Вапцаров" 16. На адреса, на който се намира офисът на компанията НЕКСО, пристигнаха служители на прокуратурата и МВР.
По рано днес адреси в София бяха претърсвани от прокурори следователи
...... Проверки се правят в офиси на известната фирма Нексо, собственост на български граждани, търгуваща с криптовалута във Великобритания, Швейцария, Съединените щати и известни офшорни дестинации.